信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）持有信音科技（香港） 有限公司（以下简称"信音科技"）100%股权。为加强境外资金及业务管理，满足 境外企业经营发展的资金需求，公司于 2025 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十九 次会议，审议通过了《关于拟对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金对 公司全资子公司信音科技现金增资 690 万美元。增资完成后，信音科技的注册资本 金将由 10 万美元增加至 700 万美元，仍为公司全资子公司。 本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》等有 关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会。 二、增资标的基本情况 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-023 信音电子(中国)股份有限公司 关于拟对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资事项概述 （一）基本信息 （二）本次增资方式及增资前后的股权结构 本次增资前，公司持有信音科技 100%股权。本次增资完成后，信音科技的注册 资本由 10 万美元增加至 ...

Company Overview - Shantou Xinyin Electronic Technology Co., Ltd. was established in 2011 and is located in Shantou City, primarily engaged in the manufacturing of computers, communications, and other electronic devices [2] - The company has a registered capital of 10 million RMB and a paid-in capital of 2.76 million RMB [2] - According to data analysis, the company has 1 trademark and 15 patents, along with 2 administrative licenses [2] Patent Information - The company has obtained a patent for a "Heating and Drying Box for Capacitor Production with Multi-Specification Limiting Fit," with authorization announcement number CN 222688649 U, applied for on February 2025 [1] - The patent relates to the field of capacitor heating and drying technology, featuring a box body, multiple support rods, a placement board for capacitors, and a drying machine for heating capacitors [1] - The technology improves the applicability and flexibility of the heating and drying box by meeting the limiting fit requirements for capacitors of different specifications [1]

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-006 信音电子(中国)股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 10 日 14:00 2、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路 509 号信音电子（中国）股份有限公司会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长杨政纲先生 6、本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 7、会议出席情况 股东出席的总体情况： （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 10 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13: ...

股东大会法律意见书 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二五年三月 股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于信音电子（中国）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：信音电子（中国）股份有限公司 北京海润天睿律师事务所 关于信音电子（中国）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受信音电子（中国）股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派吴团结、杜羽田律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资 格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果发表意见，不 对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性 和完整性发表意见。 2、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。 3、本所及经办律师依据《中华人民共 ...

Financial Performance - Total operating revenue for 2024 reached 786.89 million yuan, an increase of 1.67% compared to the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders was 70.43 million yuan, a decrease of 2.92% year-on-year[4] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 71.55 million yuan, down 11.56% from the previous year[4] - Basic earnings per share decreased by 18.00% to 0.41 yuan[4] - The weighted average return on net assets fell to 4.50%, down 2.47 percentage points from the previous year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of 2024 were 1,805.51 million yuan, an increase of 1.71% from the beginning of the year[4] - Shareholders' equity attributable to the parent company was 1,565.37 million yuan, up 0.44% from the beginning of the year[4] Company Overview - The company specializes in the research, development, production, and sales of connectors, primarily used in laptops, consumer electronics, and automotive sectors[6] - The company has established a strong brand presence and stable partnerships with several international computer brands and OEMs[6] Audit Information - The financial data presented is preliminary and subject to change upon final audit[3]

长江证券承销保荐有限公司 关于信音电子（中国）股份有限公司全资子公司 为控股孙公司提供财务资助暨关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为信 音电子（中国）股份有限公司（以下简称"信音电子"、"公司"）2023年首次公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对信音电子全资子公司为 控股孙公司提供财务资助暨关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、财务资助情况暨关联交易概述 （一）财务资助的基本情况 公司全资子公司信音科技（香港）有限公司（以下简称"信音科技"）为控股 孙公司信音电子（泰国）有限公司（英文全称：Singatron Electronic (Thailand) Co.,Ltd.）（以下简称"泰国信音"）提供最高不超过 100 万美元（或等值人民币） 的财务资助，借款利率不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率，且不低于 出借人当期实际对外银行融资综合利率，资金使用期限自股东大会审批通过之日 起不超过一年。 ...

第一章 总则 第一条 为规范信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司 "）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，提高公司信息披 露质量，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板规范运作指引》"）等有关法律法规、规章和规范性文件以及《信音 电子（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及全资子公司和控股子公 司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。 信音电子（中国）股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第三条 公司存在下列情形之 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-003 信音电子(中国)股份有限公司 关于全资子公司为孙公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次财务资助对象为信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司信音科技（香港）有限公司（以下简称"信音科技"）为其控股子公 司信音电子（泰国）有限公司（英文全称：Singatron Electronic (Thailand) Co.,Ltd.）（以下简称"泰国信音"）提供财务资助，资助金额不超过（含）100 万美元（或等值人民币），在额度范围内循环使用，借款利率不低于中国人民银 行公布的同期贷款基准利率，且不低于出借人当期实际对外银行融资综合利率， 资金使用期限自股东大会审批通过之日起不超过一年。泰国信音其他股东不按照 出资比例向泰国信音提供财务资助及担保。 2、本次财务资助事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议、 第五届董事会第十八次会议审议通过。本事项尚需提交公司股东大会审议。 3、特别风险提示：公司将持续密切 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-004 信音电子(中国)股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 3 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （六）股权登记日：2025 年 3 月 4 日 （四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统 ...

信音电子（中国）股份有限公司 会议决议 信音电子（中国）股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 第四次会议决议 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门 会议第四次会议于 2025 年 2 月 21 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 16 日通过邮件送达各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人。会议由 独立董事杨艳波女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决 所形成决议合法、有效。 本次会议审议通过如下议案: 一、审议通过了《关于全资子公司为孙公司提供财务资助暨关联交易的议案》 信音电子（中国）股份有限公司 会议决议 【此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第四次 会议决议签字页】 出席会议的独立董事签名： 杨艳波 梁永明 张晓朋 记录人签名： 曾赐斌 信音电子（中国）股份有限公司董事会 经审议，全体独立董事一致同意将本议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议， 关联董事应当回避表决。 表决结果：同意 ...