信音电子（中国）股份有限公司章程 信音电子（中国）股份有限公司 章 程 二○二四年三月 1 | 第一章 总则 3 | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 股份 4 | 第一节 | 股份发行 4 | | | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | 第三节 | 股份转让 6 | | | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | 第一节 | 股东 6 | | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | 第五章 董事会 | 20 | | | 第一节 | 董事 20 | 第二节 | 董事会 | 22 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 27 | 第七章 监事会 | 28 | | | | 第一节 | 监事 | 28 | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 30 | 第一节 | ...

长江证券承销保荐有限公司 关于信音电子（中国）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为信音电子（中国） 股份有限公司（以下简称"信音电子"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关规定的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用的情况 进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合 公司实际情况，制定了《信音电子（中国）股份有限公司募集资金管理制度》（以 下简称"管理制度"），第四届董事会第十二次会议、2021 年第一次临时股东大会 审议通过《关于制定公司<募集资金管理制度>的 ...

信音电子（中国）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，信音电子（中国） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨艳波、梁永明、 张晓朋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 信音电子（中国）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 12 日 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关规定。 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召 开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，会议审议通过公司《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中实现归 属于上市公司股东的净利润为 72,550,730.26 元，累计未分配利润为 498,589,773.50 元；母公司 2023 年度实现净利润为 63,573,840.22 元，累计未分 配利润为 375,086,630.96 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务 报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 375,086,630.96 元。 根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同时 鉴于对公司未来发展的信心，结合公司 2023 年度经营现状、盈利情 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-012 信音电子(中国)股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 二、日常关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：万元 | | | | 关联交易 | 预计 2024 | 截至披露 | 2023 年 与关联方 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 关联方 | 主要交易内容 | 定价原则 | 年发生金 | 日已发生 | 实际发生 | | | | | | 额 | 金额 | | | | | | | | | 金额 | | 购买原材料、燃 料和动力、接受 | SE（USA） | 关联方提供产品销 售推广服务 | 参考市场 价格 | 140.00 | 0.00 | 51.92 | | 劳务 | | | | | | | | 销售产品、商 | SE（USA） | 向关联方销售商品 | 参考市场 | 10,000.00 | 1,342.72 | 6,221. ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-010 信音电子(中国)股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬计划及津贴 （二）监事津贴 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日 召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十三次会议，审议了《关于 <2024 年度公司董事薪酬计划及津贴方案>的议案》《关于<2024 年度公司监事津 贴方案>的议案》，审议通过了《关于<2024 年度公司高级管理人员薪酬方案>的 议案》。独立董事对上述事项发表了独立意见，其中《关于<2024 年度公司董事 薪酬计划及津贴方案>的议案》、《关于<2024 年度公司监事津贴方案>的议案》 尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、适用范围 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬和津贴方案 （一）董事薪酬计划及津贴： 本公司有内部董事(在公司 ...

信音电子（中国）股份有限公司 内部控制制度 信音电子（中国）股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司运作，建立健全和有效实施内部控制制度，提高公司风险 管理水平，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定和《信音电子 （中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 内部控制是指公司为了保证公司战略目标的实现，降低股东的风险，而 对公司战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公司董 事会、监事会、管理层及全体员工共同参与的一项活动。 第三条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定建立健全 内部控制制度（以下简称内控制度），保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效 性，以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性，确保公司行为合 法合规。 第四条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责， 董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容 ...

信音电子（中国）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 信音电子（中国）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社 会声誉和执业质量记录，在承担企业审计业务中没有出现重大审计质量问题和不良 记录；最近三年未受到与证券期货业务相关的行政处罚； 第一条 为规范信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人们共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规， 以及《信音电子（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制 度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所，需遵照本制度的规 定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审核后，报经董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会 ...

信音电子（中国）股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：信音电子（中国）股份有限公司 单位：元 法定代表人：杨政纲 主管会计工作负责人：曾赐斌 会计机构负责人：刘艳华 第 1 页 | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年度占用 累计发生金额 | 2023年度占用 | 2023年度偿还 | 2023年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 系 | 的会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | 资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实 | 信音(香港)国际控股有限公 | | | | | | | | 本公司存在补缴个别员工上 市前社保、公积金费用，控 | | | 际控制人及其 | | 控股股东 | 其他应收款 | | 1,408,200.58 | | 1,408,200.58 | | | 非经营性占 ...

信音电子(中国)股份有限公司 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-008 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1010 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2023 年 7 月 7 日 向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4,300 万股，每股面值 1 元，每股发行 价人民币 21 元。截止 2023 年 7 月 7 日，本公司共募集资金 903,000,000.00 元， 扣除发行费用 80,331,567.60 元，募集资金净额 822,668,432.40 元。 截止 2023 年 7 月 7 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2023]000409 号验资报告验证确认。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 22,702,455.30 元， 其中：公司于募集资金到位之前利 ...