信音电子（中国）股份有限公司 内部控制制度 信音电子（中国）股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司运作，建立健全和有效实施内部控制制度，提高公司风险 管理水平，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定和《信音电子 （中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 内部控制是指公司为了保证公司战略目标的实现，降低股东的风险，而 对公司战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公司董 事会、监事会、管理层及全体员工共同参与的一项活动。 第三条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定建立健全 内部控制制度（以下简称内控制度），保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效 性，以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性，确保公司行为合 法合规。 第四条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责， 董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容 ...

信音电子(中国)股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-003 一、董事会会议召开情况 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2024 年 3 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 3 月 2 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实 到 8 人。其中：甘信男、彭朋煌、朱志强、张晓朋以通讯表决的方式出席会议。 会议由董事长杨政纲先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认真听取并审议了公司总经理工作报告，认为 2023 年度公司管理层 有效的执行了董事会、股东大会的各项决 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：为有效规避和防范外汇市场风险，减少汇率波动对公司生产经 营造成的不利影响，信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司拟开展远期结售汇业务，仅限于公司目前生产经营所使用的主要结算货币— 美元。 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-013 信音电子(中国)股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 2.投资金额：预计公司及子公司自本计划审批通过之日起 12 个月内任一时 点开展远期结售汇业务最高合约价值不超过 7,000 万美元。 3.特别风险提示：在远期结售汇及外汇期权业务开展过程中存在市场风险、 操作风险及法律风险等，敬请投资者注意投资风险。 信音电子（中国）股份有限公司于 2024 年 3 月 12 日召开第五届董事会第十 四次会议，会议审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及子公 司开展不超过 7,000 万美元的远期结售汇业务，上述额度在审批期限内可循环滚 动使用。本项业务不构成关联交易，该议案尚需提交公司 2023 年年 ...

信音电子（中国）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年公司监事会根据《公司法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》 的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积 极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理级其他高级管理人员 履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。具体工作如下： 一、报告期内公司监事会具体工作情况 （一）监事会的会议情况和决议内容 报告期内，公司共召开了七次监事会会议，召开的各次会议监事均能按时参 加，各次会议与会监事均能认真审议各项议案，并按《公司章程》规定的权限作 出有效决议。 | 序号 | 会议届次 | | | 会议时间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会第六次会议 | 2023 | 年 | 2 | 月 | 7 | 日 | | 2 | 第五届监事会第七次会议 | 2023 | 年 | 3 | 月 | 6 | 日 | | 3 | 第五届监事会第八次会议 | 2023 | 年 | 5 | 月 | 4 | 日 | | 4 | ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-014 信音电子(中国)股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日 召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件的相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行相应修订。具体修订 如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代 | 第八十条 股东（包括股东代理人）以 | | 表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份 | 其所代表的有表决权的股份数额行使表决 | | 享有一票表决权。 | 权，每一股份享有一票表决 ...

信音电子（中国）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范信音电子（中国）股份有限公司（以下简称公司）董事（非独立 董事）及高级管理人员（以下简称高级管理人员）的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《信音 电子（中国）股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 信音电子（中国）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员由全体委员选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-012 信音电子(中国)股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 二、日常关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：万元 | | | | 关联交易 | 预计 2024 | 截至披露 | 2023 年 与关联方 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 关联方 | 主要交易内容 | 定价原则 | 年发生金 | 日已发生 | 实际发生 | | | | | | 额 | 金额 | | | | | | | | | 金额 | | 购买原材料、燃 料和动力、接受 | SE（USA） | 关联方提供产品销 售推广服务 | 参考市场 价格 | 140.00 | 0.00 | 51.92 | | 劳务 | | | | | | | | 销售产品、商 | SE（USA） | 向关联方销售商品 | 参考市场 | 10,000.00 | 1,342.72 | 6,221. ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-009 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 信音电子(中国)股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日 召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务 所的议案》，公司董事会同意续大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内控审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。本 次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现将具 体情况公告如下： 一、机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人 截至 2022 年 12 月 3 ...

第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议于 2024 年 3 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 3 月 2 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实 到 3 人。其中监事吴兆家先生、祁建年先生通过视讯参加。会议由监事会主席田 芳女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定， 表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议： 1、审议并通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-004 信音电子(中国)股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2023 年年 ...

信音电子（中国）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 信音电子（中国）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应信音电子（中国）股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《信音电子（中国）股份有限公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事，董事 长为战略委员会的当然委员。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责召集 和主持战略委员会会议。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司 ...