本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额 度的议案》，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现 将具体内容公告如下： 为提高资金管理效率，公司根据业务发展状况拟向银行申请总额不超过人民 币 20,000 万元的综合授信额度。授信业务包括但不限于流动资金贷款、承兑汇 票、银行保函、银行信用证、票据贴现等，具体授信业务品种、额度和期限以公 司与该银行签订的授信协议为准。公司董事会并授权董事长代表公司签署上述授 信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授信期限自本次董事 会审议通过之日起一年内有效。 证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-051 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 24 日 1 特此公告。 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 董事会关于公司 2024 年员工持股计划草案合规性说明 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、法规及《诺思格 （北京）医药科技股份有限公司章程》等有关规定，制定《公司 2024 年员工持 股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"），现对本员工持股计划是否符合 《指导意见》等相关规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等法律、法规及规范性文件规 定的禁止实施员工持股计划的情形。 4、公司监事会对本员工持股计划名单进行了核实，认为本员工持股计划拟 定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引》及其他法律、法规及规范性文 件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本员工 持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、公司不 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二次会议于2024年7月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于2024年7月19日以电子邮件、专人送达等方式送达全体监事。本次会议应出 席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席关虹主持。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-050 （一）审议通过《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 经审议，2024年员工持股计划内容符合《中华人民共和国公司法》《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的规定。2024年员 ...

上海君澜律师事务所 关于 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 之 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）之 法律意见书 致：诺思格（北京）医药科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受诺思格（北京）医药科技 股份有限公司（以下简称"诺思格"或"公司"）的委托，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指 引》"）及《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，就《诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年 员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计划"或"《员工持股计 划（草案）》"）的相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 证券代码：301333 证券简称：诺思格 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二零二四年七月 1 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声明 风险提示 1、公司员工持股计划须经公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、实施方案、回购情况等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、本员工持股计划系诺思格依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳 ...

本公司股东和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙）、珠海 和谐康健投资基金（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。 证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-048 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持计划期限 届满未减持股份的公告 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日 披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号： 2024-013）。公司持股5%以上股东和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙）（以 下简称"和谐成长二期"）及其一致行动人珠海和谐康健投资基金（有限合伙）（以 下简称"和谐康健"）计划通过大宗交易方式，在上述公告披露之日起3个交易日后 的三个月内，且任意连续30日内减持股份总数不超过1,920,000股（占公司总股本的 2%），计划通过集中竞价交易方式，在上述公告披露之日起15个交易日后的三个月 内，且任意连续30日内减持股份总数不超过960,0 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股 权激励。本次回购的资金总额不低于 5,000 万元（含本数）且不超过 8,000 万元 （含本数），回购价格不超过 58.00 元/股（含本数）。具体回购股份的数量以回 购实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。 由于公司 2023 年度权益分派已实施完毕，根据相关规定，自除权除息日(即 2024 年 7 月 5 日)起，回购价格不超过人民币 58.00 元/股（含本数）调整为不超 过人民币 57.80 元/股（含本数）。以上具体内容详见公司 2024 年 7 月 6 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-046 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于首次回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股 权激励。本次回购的资金总额不低于 5,000 万元（含本数）且不超过 8,000 万元 （含本数），回购价格不超过 58.00 元/股（含本数）。具体回购股份的数量以回 购实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。 由于公司 2023 年度权益分派已实施完毕，根据相关规定，自除权除息日(即 2024 年 7 月 5 日)起，回购价格不超过人民币 58.00 元/股（含本数）调整为不超 过人民币 57.80 元/股（含本数）。以上具体内容详见公司 2024 年 7 月 6 日在巨 潮资讯网（http://www.cninf ...

公司于 2024 年 3 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议，于 2024 年 4 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更与专业机构共同投 资产业基金投资方案暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司北京诺禾管理咨 询有限公司由担任产业基金普通合伙人变更为产业基金有限合伙人，且新增部分 公司董事、高级管理人员作为产业基金有限合伙人，本次共同投资构成关联交易。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的进展公告》（公告 编号：2024-011）。 2024 年 5 月 8 日，产业基金全体投资人签署完成《中金诺思格盛和（北京） 股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，并完成产业基金工商登记，取得了 北京市通州区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于 2024 1 年 5 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业机构 共同投资设立产业基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-028）。 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-044 5、相关风险提示 （1）本次回购股份方案存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限而 导致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险； 重要内容提示： 1、诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于员 工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于 5,000 万元（含本数）且不 超过 8,000 万元（含本数）。 2、2024 年 7 月 1 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，且经全体董事的三分之二以上通过。根据相关法 律法规及《公司章程》的规定，本次回购公司股份方案无需提交股东大会审议。 3、鉴于公司 2023 年度权益分派已实施完毕，根据相关规定，自除权除息日 （即 2024 年 7 月 5 日）起，回购价格不超过人民币 58.00 元/股（含本数）调整 为 57.80 元/股（含本数），按回购股份价格上限（调整后）和回购金额上下限测 算，预计回购股份数量为 865,052 股至 1,384 ...