证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2023-018 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京市君合律师事务所出具了《法律意见书》，具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《北京市君合律师事务 所关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划的 法律意见书》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术/业务人员的积极性，有效 地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原 则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定，制定了《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2023-021 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会现就提名 兰立鹏 先 生为诺思格（北京）医药科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意出任诺思格（北京）医药科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专 业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2023-019 （一）审议通过《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 经审议，监事会认为：《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第九次会议于2023年08月09日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知已于2023年08月04日以电子邮件、专人送达等方式送达全体监事。本 次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席关虹主持。会 议召开符合有关法 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 独立董事辞职的基本情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到独立董事韩慧女士的书面辞职报告，韩慧女士因个人工作安排原因申请辞 去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员和战略委 员会以及薪酬与考核委员会委员。辞职后， 韩慧女士将不再担任公司任何职务。 证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2023-023 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨选举独立董事候选人的公告 韩慧女士原定任期为 2021 年 12 月 27 日起至公司第四届董事会届满之日 止。因韩慧女士辞职，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文 件及《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，韩慧女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能 生效。韩慧女士在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规 范运作和健康发展发挥 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见 三、关于选举公司独立董事候选人的议案的独立意见 经核查，我们认为公司董事会提供的独立董事候选人兰立鹏先生的相关资 料，符合《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的独立董事任职要求，最近 三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚，不存在被中国证监会确定为市场禁 入者并且禁入尚未解除的情形，独立董事的任职资格不违背相关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的禁止性规定。截至目前，独立董事候选人兰立鹏先生 暂未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书，符合相关规定。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十二次会议于 2023 年 08 月 09 日召开（以下简称"本次董事会"）。作为公 司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事规则》等 ...

证券简称：诺思格 证券代码：301333 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 2023 年 8 月 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 240.00 万股，约占 本激励计划草案公告时公司股本总额 9,600.00 万股的 2.50%。其中首次授予限制 性股票 201.60 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 9,600.00 万股的 2.10%，占拟授予权益总额的 84.00%；预留授予 38.40 万股，约占本激励计划草 案公告时公司股本总额 9,600.00 万股的 0.40%，占拟授予权益总额的 16.00%。 截至本激励计划草案公告日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的 标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对 象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股 本总额的 1%。 四、本激励计划授予激励对象限制性股票的授予价格为 26.31 元/股。在本激 励计划草案公告当日至激励对象获授的限 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2023-022 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人兰立鹏 作为诺思格（北京）医药科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：_目前尚未取得上市公司独立 ...

第二章 董事会的组成和下设机构 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员 会四个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 一般规定 第一条 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）为明确 董事会的职责权限，规范董事会会议及工作程序，确保公司董事会及董事忠实履行 职责，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等有关规定以及《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料管理等董事会日常工作。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应 当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应当明 | | | --- | --- | --- | | | 确上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行使权益的 | 是 | | | 期间 | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法和 | 是 | | | 程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权公允价 | | | | 值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股权激 | 是 | | | 励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务变 | 是 | | | 更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解决 机制 | 是 | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚 | | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露文 件 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）为推进公司稳健 发展，进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高 级管理人员、中层管理人员、核心技术/业务人员积极性，有效将股东利益、公司 利益和核心团队个人利益结合在一起，增强公司整体凝聚力，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2023年限制性股票 激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务 办理（2023年2月修订）》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《诺思格（ 北京）医药科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定， 并结合公司的实际情况，特制定公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 ...