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证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-056 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第四次会议（以下简称"本次会议"）于2024年8月28日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。会议通知已于2024年8月22日以电子邮件、及专人送达等方式送 达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长武杰先 生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。 经审议，董事会认为：公司2024年半年度报告全文及其摘要的内容真实、准 确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：诺思格（北京）医药科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期初占 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 年半年 | 2024 年半年度期 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 市公司的关 | 核算的会计科 | 用资金余额 | 占用累计发生金 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 末占用资金余额 | 原因 | | | | | 联关系 | 目 | | 额（不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-057 （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 3票同意；0票弃权；0票反对。 经审议，监事会认为：公司2024年半年度报告全文及其摘要的内容真实、准 确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符 合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第三次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于2024年8月22日以电子邮件、专人送达等方式送达全体监事。本次会议应出 席监事3人，实际出席监事3人 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作（2023年修订）》有关规定，现将本公司2024年半年度募集资金存放与 使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意诺思格（北京）医药科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1185号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用网上按市值申购向 持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发 行的方式，公开发行了普通股（A股）股票1,500.00万股，发行价为每股人民币78.88 元。截至2022年7月28日，本公司共募集资金118,320.00万元，扣除发行费用9,560.18万 元后，募集资金净额为108,759.82万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》 （ ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 l 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人 WU JIE（武杰）、主管会计工作负责人赵倩及会计机构负责 人(会计主管人员)赵李林声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来的经营计划、业绩预测等方面的陈述，并不构成公司 对任何投资者及相关人士的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能面临的风险因素详见本报告"第三节 管理层讨论与分 析"之"十、公司面临的风险和应对措施"相关内容，敬请广大投资者予以 关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 诺思格（北京）医药 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10）8519 1300 传真：（86-10）8519 1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：诺思格（北京）医药科技股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受诺思格（北京）医药科技股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、 法规以及《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，就贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的有关事宜，出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格和召集人的资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章 程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的 议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-055 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、股东大会的召开情况 1、会议召开时间：2024 年 8 月 8 日（星期四）下午 14:30 开始； 网络投票时间：2024 年 8 月 8 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 投票的时间为2024年8月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 8 日上午 9:15- 下午 15:00 期间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路 19 号华通大厦 B 座北塔 11 层公司会议室。 3、会议召开和表决方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的 方式。 4、股东大会的召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长武杰先生。 6、本次股东大会 ...

2024 年 08 月 02 日 公司深度研究 买入/首次 诺思格(301333) 目标价: 61.95 昨收盘:46.40 聚焦临床 CRO 领域，一站式赋能临床研发 走势比较 (40%) (20%) 0% 20% 40% 60% 23/8/2 23/10/1423/12/2624/3/824/5/2024/8/1 诺思格 沪深300 股票数据 总股本/流通(亿股) 0.96/0.96 总市值/流通(亿元) 44.54/44.54 12 个月内最高/最低价 (元) 81.38/33.05 相关研究报告 证券分析师：周豫 电话： E-MAIL：zhouyua@tpyzq.com 分析师登记编号：S1190523060002 证券分析师：张崴 电话： E-MAIL：zhangwei@tpyzq.com 分析师登记编号：S1190524060001 报告摘要 聚焦临床 CRO 领域，业务体系布局完善。诺思格专注于临床 CRO 服 务，为全球医药企业和科研机构提供综合的药物临床研发全流程一体化服 务，具备临床试验全链条服务能力。目前，主营业务包括临床试验运营服 务（CO）、临床试验现场管理服务（SMO）、生物样本检 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股 权激励。本次回购的资金总额不低于 5,000 万元（含本数）且不超过 8,000 万元 （含本数），回购价格不超过 58.00 元/股（含本数）。具体回购股份的数量以回 购实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自董事会审议通过之日起 由于公司 2023 年度权益分派已实施完毕，根据相关规定，自除权除息日(即 2024 年 7 月 5 日)起，回购价格不超过人民币 58.00 元/股（含本数）调整为不超 过人民币 57.80 元/股（含本数）。以上具体内容详见公司 2024 年 7 月 6 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2024- 044）等相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...