山东亚华电子股份有限公司 战略委员会工作细则 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。战略委员会委员应符合《公司 法》、《公司章程》及相关规定对任职资格的要求。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 1 第一章 总则 第一条 为适应山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《山东亚华电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会战略委员会，并制订本 工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2023-015 二、2023年半年度利润分配预案的合法性、合规性、合理性 本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分 红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、 合规性、合理性。本次利润分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公 司2023年半年度经营状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符 山东亚华电子股份有限公司 关于2023年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日召开第三届董 事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于2023年半年度利润 分配预案的议案》。本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，现将有关情况公 告如下： 一、2023年半年度利润分配预案的基本情况 公司2023年半年度合并报表中归属于上市公司股东的 ...

山东亚华电子股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、 其他规范性文件和《山东亚华电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向 董事会提出建议，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会主任委员由独立董事委员担任，负责召集并主持提名委 员会工作。主任委员由提名委员会委员选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： (一) 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监 ...

单位：万元 山东亚华电子股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关联 | 上市公司 | 2023年期 | 2023年半年度占 | 2023年半年度 | 2023年半年 | 2023年半年 | 占用 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 核算的会 | 初占用资 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 期末占用资 | 形成 | | | | | 关系 | 计科目 | 金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | ...

山东亚华电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）重大事件信 息内部报告管理，明确公司重大事件内部报告的方法和流程，确保公司合法、 真实、准确、完整、及时地披露重大事件的相关信息，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指公司和相关信息披露义务人应当披露所 有可能对公司股票交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的事项。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定负有报告义务的有关人员和公司，应在第一时间将相关信息向公司董事会秘 书报告的制度。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括：（一）公司董事、监事、 高级管理人员、各部门负责人；（二）公司所属子公司、下属分公司或分支机 构（以下简称所属机构）的负责人；（三）公司派驻所属子公司的董事、监事 和高级管理人员；（四）公司控股股东和实际控制人；（五）持有 ...

【RSM | 容 诚 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的 鉴证报告 山东亚华电子股份有限公司 容诚专字[2023]230Z2509 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2023]230Z2509 号 山东亚华电子股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的山东亚华电子股份有限公司(以下简称"亚华电子")管理 层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说 明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 - 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | 1-3 | | | 行费用的鉴证报告 | | | | 2 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | 4-6 | | | 行费用的专项说明 | | | 关于山东亚华电子股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日召开第三届董 事会第九次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》。 根据《公司法》《山东亚华电子股份有限公司章程》及《山东亚华电子股份有限 公司审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会由3名不在上市公司担任高级管 理人员的董事组成，其中独立董事2名，委员中至少有1名独立董事为会计专业人士， 并由独立董事中会计专业人士担任召集人，拟提名增补公司董事宋可鑫先生、独立董 事赵毅新女士为第三届董事会审计委员会委员，仍由独立董事吴忠堂先生担任主任委 员（召集人）。 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2023-019 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 特此公告。 山东亚华电子股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 | 调整前 | 吴忠堂（主任委员）、罗治洪、向晖 | | --- | --- | | 调整后 | 吴忠堂（主任委员）、赵毅新、宋可鑫 | 董事会 2023年8月25 ...

第一条 为规范山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行 为，降低对外投资的风险，提高投资效益，合理、有效的使用资金，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，制订本制度。 第二条 公司投资管理的基本原则：符合公司发展战略和发展思路，合理配 置企业资源，促进要素优化组合，有利于培育公司核心竞争力，创造良好经济效 益。 山东亚华电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第三条 本管理制度适用于公司、全资子公司及控股公司（以下简称"子公 司"）的一切对外投资行为。公司本部的研发项目及重大资产投资参照本管理制 度执行。 第二章 对外投资范围及权限 第四条 本规则所指的对外投资是指公司为获取未来收益将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，进行各种形式的投资活 动的行为。包括但不限于： （一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体； （二）收购、出售、置换其他公司股权； （三 ...

山东亚华电子股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为强 化对子公司的管理控制，建立良好的母子公司管控机制，通过科学且合理的管理 手段，运营现代管理方法实现公司的战略目标，有效控制风险，维护公司及投资 者的合法权益，促进公司规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司及其子公司的具体内部环境、管理要求和实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指由本公司依法设立的具有独立法人资格的公 司或非公司制企业，包括直接或间接控股的全资子公司、控股子公司。 全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司或非公司 制企业。 控股子公司是指公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其 50% 以上股权，或持有其股权比例虽未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的 组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司或非公司制企业。 第七条 公司依照子公司章程的规定，向 ...

山东亚华电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范公司的对外担保行为，有效控制公司 对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等国家的有关法律法规、中国证监 会发布的《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件以及《公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信 誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类 包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，拒绝强令为他 人担保的行为。 第五条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未 经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为 其提供担保。 第六条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对 ...