证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-041 山东亚华电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）14:00 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2024 年 11 月 13 日 9:15-15:00。 2、 现场会议召开地点：淄博市高新区青龙山路 9509 号山东亚华电子股份有 限公司会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长耿玉泉先生 6、 本次会议的召集、召开符合《 ...

Group 1 - The core point of the article indicates that Yahua Electronics has experienced a decline in the number of shareholders, with a total of 16,007 shareholders as of October 31, which is a decrease of 1,397 shareholders compared to the previous period, representing a month-on-month decline of 8.03% [1] - This marks the second consecutive period of decline in the number of shareholders for the company [1] - The latest stock price of Yahua Electronics is reported at 32.28 yuan, reflecting an increase of 1.16%, but the stock has cumulatively decreased by 12.76% since the concentration of shares began [1] Group 2 - The company's third-quarter report shows that it achieved a total operating revenue of 141 million yuan in the first three quarters, which is a year-on-year decrease of 40.62% [1] - The net profit for the same period is reported at -19.735 million yuan, representing a year-on-year decline of 177.23% [1] - The basic earnings per share are reported at -0.1900 yuan [1]

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-040 山东亚华电子股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。会议通 知已于 2024 年 10 月 26 日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席宋庆主持，公司董事会秘书、财务总监列席会议。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制的《2024 年第三季度报告》，其审议、表决程序 符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召开第 三届董事会第十五次会议，会议决定于2024年11月13日（星期三）14:00召开2024 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开， 现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第十五次会议审议通过了关于召开 本次股东大会的议案。 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-039 山东亚华电子股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 11 月 13 日（星期三）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:2 ...

东吴证券股份有限公司 关于山东亚华电子股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为山东 亚华电子股份有限公司（以下简称"亚华电子"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对亚华电子使用部分超募资金永久补充 流动资金的情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东亚华电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕458 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股 26,050,000 股，发行价格为人民币 32.60 元/股，本次发行募集资 金总额为人民币 84,923.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 8,346.95 万 元，实际募集资金净额为人民币 76,576.05 万元。募集资金已于 2023 年 5 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-038 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东亚华电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕458号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股26,050,000股，发行价格为人民币32.60元/股，本次发行募集资金总额为人民 币84,923.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币8,346.95万元，实际募集资金净 额为人民币76,576.05万元。募集资金已于2023年5月18日划至公司指定账户。 上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并 于2023年5月19日出具了"容诚验字[2023]230Z0121号"《验资报告》。为规范公司 募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了 《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。 根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公 开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 山东亚华电子股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-035 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 山东亚华电子股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 10 月 26 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中孙成立、周磊、宋可鑫、赵毅新、吴忠堂、 罗治洪董事以通讯方式出席）。 会议由董事长耿玉泉主持，董事会秘书、财务总监列席。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司 2024 年第三季度财务报表已经第三届董事会审计委员会 2024 年第四 次会议审议通过并发表了同意的核查意见。 董事会 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-037 山东亚华电子股份有限公司 二、2024年前三季度利润分配预案的合法性、合规性、合理性与公司成长性的 匹配性 本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号— —上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报 规划，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定与公司业绩成长性相 匹配，充分考虑了公司2024年前三季度的经营状况、公司未来发展资金需求以及股东 投资回报等综合因素，兼顾股东对于现金回报的利益诉求，符合公司和全体股东的利 益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。 关于2024年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召开第三届董 事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于公司2024年前 三季度利润分配预案的议案》 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter was RMB 50.97 million, a decrease of 41.94% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was RMB -7.04 million, a decrease of 168.27% year-over-year[2] - The company's total revenue for the first nine months of 2024 was RMB 141.12 million, a decrease of 40.62% year-over-year[5] - Total revenue for the quarter was 141.12 million yuan, a significant decrease from 237.65 million yuan in the same period last year[12] - Net profit for the quarter was -20.20 million yuan, compared to 25.55 million yuan in the same period last year[13] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was -19,734,955.94 yuan, compared to 25,554,302.35 yuan in the previous period[14] - Comprehensive income total was -20,182,050.82 yuan, compared to 25,554,302.35 yuan in the previous period[14] - Basic earnings per share were -0.19 yuan, compared to 0.28 yuan in the previous period[14] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were RMB 1.22 billion, a decrease of 5.69% compared to the end of the previous year[2] - Total assets as of the end of the quarter were 1.22 billion yuan, down from 1.29 billion yuan at the end of the previous quarter[11] - Total liabilities as of the end of the quarter were 100.38 million yuan, down from 145.47 million yuan at the end of the previous quarter[12] - Accounts receivable at the end of the quarter were 199.10 million yuan, down from 219.96 million yuan at the end of the previous quarter[11] - Inventory at the end of the quarter was 105.97 million yuan, up from 83.83 million yuan at the end of the previous quarter[11] - Total equity attributable to the parent company at the end of the quarter was 1.12 billion yuan, down from 1.15 billion yuan at the end of the previous quarter[12] Cash Flow - Cash and cash equivalents decreased by 44.73% to RMB 464.66 million due to the purchase of financial products[5] - Operating cash flow was RMB -60.81 million, a decrease of 127.39% year-over-year, mainly due to reduced cash received from sales[6] - Investment cash flow was RMB -302.01 million, a decrease of 172.31% year-over-year, mainly due to increased cash outflows for investments[6] - Financing cash flow was RMB -14.82 million, a decrease of 101.96% year-over-year, mainly due to the absence of funds raised in the previous year[6] - Cash received from selling goods and providing services was 171,059,388.01 yuan, down from 208,071,846.78 yuan in the previous period[15] - Net cash flow from operating activities was -60,808,989.54 yuan, compared to -26,742,631.91 yuan in the previous period[16] - Net cash flow from investing activities was -302,008,422.64 yuan, compared to -110,906,476.19 yuan in the previous period[16] - Net cash flow from financing activities was -14,824,356.61 yuan, compared to 756,190,056.42 yuan in the previous period[16] - Net increase in cash and cash equivalents was -377,579,033.44 yuan, compared to 618,551,892.95 yuan in the previous period[17] - Ending cash and cash equivalents balance was 301,255,605.42 yuan, down from 678,834,638.86 yuan at the beginning of the period[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 16,332[7] - Shenzhen Zhongya Huaxin Technology Co., Ltd. holds 46.30% of the shares, totaling 48,240,000 shares[7] - Geng Yuquan, an individual domestic shareholder, holds 8.26% of the shares, totaling 8,609,500 shares[7] - Sun Chengli, an individual domestic shareholder, holds 5.22% of the shares, totaling 5,438,000 shares[7] - Geng Bin, an individual domestic shareholder, holds 1.64% of the shares, totaling 1,705,000 shares[7] - The total restricted shares at the end of the period are 65,376,275 shares, with 19,273,900 shares released during the period[9] - Shenzhen Zhongya Huaxin Technology Co., Ltd. has 48,240,000 restricted shares, with no shares released or added during the period[8] - Geng Yuquan has 8,609,500 restricted shares, with no shares released or added during the period[8] - Sun Chengli has 4,078,500 restricted shares remaining after releasing 5,438,000 shares during the period[8] Expenses and Income - The company's financial expenses decreased by 74.10% to RMB -7.01 million, mainly due to increased interest income from raised funds[5] - Investment income increased by 12,142.62% to RMB 3.46 million, primarily due to gains from financial products[5] - Operating costs for the quarter were 163.52 million yuan, down from 210.25 million yuan in the same period last year[13] - R&D expenses for the quarter were 29.49 million yuan, a decrease from 35.92 million yuan in the same period last year[13] - The company's financial expenses for the quarter were -7.01 million yuan, compared to -4.03 million yuan in the same period last year[13] Monetary Funds - The company's monetary funds at the end of the period are 464,656,701.40 yuan, compared to 840,628,072.31 yuan at the beginning of the period[10]