证券代码:301337 证券简称:亚华电子 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 编号:2023-003 | | | ☑ | | | 投资者关系活 动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 类别 | | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | | 国金证券 | | | | 申万菱信 | | | | 睿亿投资 | | | | 明世伙伴 | | | | 野村资管 | | | 参与单位名称 及 | 和谐汇一 | | | 人员姓名 | 康曼德 陈庆平 | ...

北京德和衡律师事务所 关于山东亚华电子股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2023）第201号 1 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 关于山东亚华电子股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2023）第201号 北京德和衡律师事务所 致：山东亚华电子股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受山东亚华电子股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第三次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《山东 亚华电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范性文件的 规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2023-025 一、会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、 召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2023 年 9 月 12 日 9:15-15:00。 2、 现场会议召开地点：淄博市高新区青龙山路 9509 号山东亚华电子股份有 限公司会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长耿玉泉先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人 ...

证券代码:301337 证券简称:亚华电子 山东亚华电子股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | 编号:2023-002 | | | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活 动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | ☑现场参观 | | | | □其他 (请文字说明其他活动内容) | | | | 中邮证券 孙业亮、丁子惠 | | | | 华泰证券 徐紫薇 | | | 参与单位名称 及 | 新华基金 张帅 | | | 人员姓名 | 西部利得基金 吴桐 | | | | 神采资产 熊胜江、田稼丰 | | | | 山东银企 卢伟、许迎新 | | | 时间 | 2023 年 9 月 8 日 13:00 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待 人员 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 山东亚华电子股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------|----------| | | | 2023-001 | | | ☑ | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | --- | --- | |----------------|--------| | 参与单位名称及 | 王鑫旸 | | 人员姓名 | 黄丙延 | 时间 2023 年 8 月 28 日 14：30 地点 线上 | --- | --- | |----------------|----------------------------------------------------------| | 上市公司接待人 | 董事、副总经理周磊，副总经理唐泽远，董事会秘书孙婵娟，证 | | 员姓名 | 券事务代表张艳飞 | | --- | |------------ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the current reporting period is ¥149,860,990.27, representing a 7.95% increase compared to ¥138,825,588.59 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 38.48% to ¥15,247,923.32 from ¥24,786,657.65 year-on-year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is ¥14,815,545.86, down 16.94% from ¥17,837,761.40 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities is -¥25,747,497.95, a decline of 45.55% compared to -¥17,689,966.77 in the same period last year[23]. - Basic and diluted earnings per share are both ¥0.18, reflecting a decrease of 43.75% from ¥0.32[23]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 15,042,470.12, a decrease of 47.3% from CNY 28,523,173.84 in the same period of 2022[198]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 15,136,022.70, down 41.9% from CNY 26,050,506.47 in the first half of 2022[198]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 15,136,022.70, down from CNY 26,050,506.47 in the same period of 2022[198]. Share Capital and IPO - The company reported a total share capital increase from RMB 78,150,000 to RMB 104,200,000, with the total number of shares rising from 78,150,000 to 104,200,000[22]. - The company was listed on the Shenzhen Stock Exchange on May 26, 2023, marking its transition to a publicly traded company[22]. - The company completed its initial public offering (IPO) of 26,050,000 shares, increasing total share capital from 78,150,000 to 104,200,000 shares[162]. - The IPO shares were priced at 32.60 CNY per share, with trading commencing on May 26, 2023[168]. - The company’s public offering was approved by the China Securities Regulatory Commission, indicating regulatory compliance[163]. - The proportion of restricted shares post-IPO represents 76.29% of total shares[161]. - Domestic institutional investors hold 66.15% of the shares, while domestic individual investors hold 33.85%[161]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and potential risks outlined in the report[3]. - The report includes a detailed analysis of the company's risks and countermeasures, highlighting the management's proactive approach[3]. - The company faces risks related to new product development, emphasizing the need for continuous R&D investment to meet customer demands and industry trends[109]. - The company is committed to enhancing its risk management strategies in response to global economic slowdowns and increased industry competition[116]. Research and Development - The company has established a comprehensive R&D system, recognized as a provincial software engineering technology center and a provincial enterprise technology center[44]. - The company has established R&D centers in Zibo, Beijing, Shenzhen, and Qingdao, employing 192 R&D personnel, which accounts for over 30% of total employees, with over 70% holding bachelor's degrees or higher[70]. - Research and development expenses increased by 21.69% to ¥22,683,439.80, primarily due to higher employee compensation[80]. - The company plans to invest 200 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing service efficiency[68]. Market and Product Development - The company focuses on providing integrated solutions for hospital intelligent communication systems, leveraging advanced technologies such as AI and 5G[32]. - The company aims to enhance the efficiency and quality of medical services through the development of smart hospitals, utilizing big data and IoT technologies[36]. - The company has achieved a level 5 evaluation in smart medical health services, indicating a comprehensive interconnectivity of patient health information across various healthcare institutions[38]. - The company has developed a multi-layered, multi-scenario intelligent product system, supported by a nationwide marketing network[43]. - The company has successfully installed its products in over 30 countries, receiving positive feedback from international hospital users, indicating strong market acceptance[46]. Corporate Governance and Compliance - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's management, including the chairman and accounting head[3]. - The company has maintained a strong commitment to corporate governance, ensuring compliance with relevant laws and regulations[127]. - The company emphasizes customer and supplier rights, focusing on mutual benefits and maintaining good relationships[128]. - The company has not faced any environmental penalties during the reporting period[126]. Financial Position and Cash Flow - The company's cash and cash equivalents increased by 1,031.54% to ¥735,012,611.91, primarily due to the funds raised[80]. - The net cash flow from financing activities surged by 10,734.79% to ¥765,763,962.80, attributed to funds raised by the company[80]. - The company's cash and cash equivalents accounted for 67.83% of total assets, a significant increase of 46.16% from the previous year[87]. - The company reported accounts receivable of RMB 183.8964 million at the end of the reporting period, accounting for 16.25% of current assets, with a significant portion overdue[112]. Strategic Initiatives - The company is exploring potential acquisitions to enhance its service offerings, with a budget of 300 million RMB allocated for this purpose[68]. - A new strategic partnership has been established with a leading tech firm to integrate AI solutions into healthcare services[68]. - The company has established a dedicated account system for the management of raised funds to ensure proper allocation and usage[94]. Social Responsibility - The company actively engages in social responsibility initiatives, including volunteer services and public welfare activities[131].

山东亚华电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子公司的内部审计质量，规范内部审计工作规程，保护投资者合法权益，促 使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工 作的制度》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度适用于公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及具有 重大影响的参股公司。 第二章 机构和职权 第四条 内部审计的实施机构是公司审计部。审计部在董事会审计委员会的 领导下行使审计职权，并向董事会审计委员会报告工作。审计部负责人为专职， 由总经理办公会任免。 第五条 公司董事会或者其专门委员会在指导和监督内部审计部门工作时， 应当履行下列主要职责： （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； （二）至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告 等； （三）专门委员会（如有）至少每季度向董事会报告 ...

山东亚华电子股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为加强山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件，以及《山东亚华电子股份有限公司章程》《山东亚华电子股份有限公 司信息披露事务管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当对内幕信息知情人信息的 真实性、准确性进行核查，保证内幕信息知情人备案名单和信息的真实、准确、 及时和完整。 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，负责办理公司内幕信息知情人 备案工作，应当如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审 核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单及其知悉内幕信息的时间，按照《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的要求 及时向深圳交易所报备相关资料 ...

山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日召开第三届董 事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对 《公司章程》进行相关修订。 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2023-020 山东亚华电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 出具非标准无保留审计意见； | | | --- | --- | | （七）内部控制评价报告； | | | （八）相关方变更承诺的方案； | | | （九）优先股发行对公司各类股东权益的影响； | | | （十）公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执 | | | 行情况及信息披露，以及利润分配政策是否损害中小投 | | | 资者合法权益； | | | （十一）需要披露的关联交易、 ...

山东亚华电子股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东亚华电子股份有限公司（以下简称公司）信息披露的管 理，提高公司信息披露的质量，保证公司信息披露的及时性、公平性、真实性、 准确性和完整性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》以及中国证券监督管理委员会发布的信息披露的内容与格式 准则等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格可 能或者已经产生较大影响的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （三）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明，订立未来重大 经营计划，获得专利、政府部门批准，签署重大合同； （五）与 ...