江苏世纪同仁律师事务所关于 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏通行宝智慧交通科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司董事会的委托， 指派本律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 1、本次股东大会由董事会召集。2023 年 12 月 7 日，公司召开第二届董事 会第五次会 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2023-038 特别提示: 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）下午15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 理人共计10名，代表有表决权股份数340,777,799股，占公司有表决权股份总数的 83.7292％。 （1）现场投票情况：通过现场投票（或授权现场代表）的股东4名，代表有表决 权股份数301,304,448股，占公司有表决权股份总数的74.0306％。 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2023-032 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五 次会议通知已于2023年11月29日以邮件方式向全体董事发出，并于2023年12月7日以现 场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长 王明文先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、 表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： 根据公司经营发展需要，拟新增部分经营范围及修改《公司章程》对应的条款； 同时，为进一步促进公司规范运作，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号—创业板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，公司修订了《公司 章程》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2023-036 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘中天运会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘中天运会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-014）。 近日，公司收到中天运会计师事务所出具的《关于变更江苏通行宝智慧交通 科技股份有限公司签字注册会计师的说明函》，具体情况公告如下： 一、签字注册会计师变 ...

出于日常经营业务需要，江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"通行宝"）及其子公司预计 2024 年度将与关联方江苏交通控股有 限公司（以下简称"江苏交控"）以及受江苏交控直接或间接控制的其他子公司 发生日常关联交易（包括关联销售、关联采购），预计总金额不超过 47,813.00 万元。 独立董事审阅了董事会办公室提交的《关于公司 2024 年度日常关联交易预 计的议案》，听取了管理层所作的解释与说明，并就议案相关内容与公司董办、 财务、内审和外部审计机构进行了沟通。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 有关规定，以及《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》《江苏通行宝智 慧交通科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关要求，我们作为江苏通行宝 智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第二届董 事会第五次会议的相关议案进行了认真审阅，发表如下独立意见： 一、关于公司2024年度 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 出于日常经营业务需要，江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"通行宝"）及其子公司预计2024年度将与关联方江苏交通控股有限 公司（以下简称"江苏交控"）以及受江苏交控直接或间接控制的其他子公司发 生日常关联交易（包括关联销售、关联采购），预计总金额不超过47,813.00万元。 公司独立董事认为，公司及子公司预计在2024年度与关联方发生的日常关联 交易系日常经营过程中的正常商业行为，交易价格将参照市场价格、按照公平合 理的原则确定，不会损害公司和中小股东的合法利益，不违反法律、行政法规的 禁止性规定。 综上，独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。 独立董事关于第二届董事会第五次会议 （以下无正文） 1 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 有关规定及《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》《江苏通行宝智慧交 通科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关要求，我们作为江苏通行宝智慧 交通科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

一、关于新增公司经营范围的相关情况 根据公司经营发展需要，结合市场监督管理部门对经营范围规范表述的有关 要求，拟新增部分经营范围，具体情况如下： | 原经营范围 | 新增后经营范围 | | --- | --- | | 电子收费及智能交通系统的设计、集成、安 | 电子收费及智能交通系统的设计、集成、安 | | 装、调试、管理、维护维修、清分结算、技 | 装、调试、管理、维护维修、清分结算、技 | | 术服务、设备和系统检验检测、销售；网络 | 术服务、设备和系统检验检测、销售；网络 | | 工程施工；网络技术服务；非专控通讯设备 | 工程施工；网络技术服务；非专控通讯设备 | | 的开发、销售；电子产品、机械设备、监控 | 的开发、销售；电子产品、机械设备、监控 | | 器材的销售、安装、维护；预付卡发行与受 | 器材的销售、安装、维护；预付卡发行与受 | | 理；会员卡代理服务；经济与商务信息咨询 | 理；会员卡代理服务；经济与商务信息咨询 | | （不含证券和期货投资咨询）、会议服务； | （不含证券和期货投资咨询）、会议服务； | | 成品油项目投资；成品油批发与零售（凭许 | 成品油项目投资；成品油批发 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 第 1 页 共 63 页 | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 错误!未定义书签。 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 100 | | 第一节 | 股东 | 100 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 133 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 200 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 222 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 董事会 | 322 | | 第一节 | 董事 | 322 | | 第二节 | 董事会 | 35 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 400 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | 监事 | 43 | | --- | --- | --- | | 第二节 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"通行宝"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对通行宝 2024 年度日 常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于日常经营业务需要，通行宝及其子公司预计 2024 年度将与关联方江苏 交通控股有限公司（以下简称"江苏交控"）以及受江苏交控直接或间接控制的 其他子公司发生日常关联交易总金额不超过 47,813.00 万元。2023 年 1 月至 10 月公司及其子公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为 25,594.46 万元。 | | 受江苏交通控股直 | 关联租赁、接受关联 | 参照市场 | | | | --- | --- | --- | --- | ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 2023 年 12 月修订 第三条 公司聘用、解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会全体成员 过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）应当符合《中华人民共和国证券法》的规定； 第一章 总 则 第一条 为规范江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，根据有关法律法规和《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执 ...