江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第八次会议通知已于2024年6月27日以邮件方式向全体董事发出，并于2024年7月1 日以现场及通讯会议的形式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。 本次会议由董事长王明文先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于补选公司第二届董事会战略委员会、审计委员会以 及提名委员会委员的议案》 经全体董事审议，同意选举以下人员为公司第二届董事会各专门委员会委员， 具体情况如下： 选举王颖健先生为公司第二届董事会战略委员会、提名委员会委员； 选举周宏先生为公司第二届董事会审计委员会委员。 上述各专门委员会委员 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年 第一次临时股东大会的议案》，现决定于 2024 年 7 月 18 日（星期四）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合相关法 律、行政法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-026 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （1）现场会议时间：2024 年 7 月 18 日（星期四）下午 15:30 （2）网络投票时间：2024 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 二〇二四年七月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分 配[2006]175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国 资发分配[2008]171 号）、《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》以及其他有关法 律、法规和规范性文件，并参照《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资 考分[2020]178 号）制定。 二、江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"通行宝"、"公司"或"本 公司"）不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的下列情 形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-027 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 独立董事陈良先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 独立董事关于公开征集表决权的公告 2. 征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照江苏通行宝智慧交通科 技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事陈良先生作为 征集人就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"激励计划"）相关议案向公司全体股东征集表决权。 特别声明 1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人陈良先生符合《中华人民共和国证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东 权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对《独立董事关于公开征集表 决权的公告》（以下简称"本公告"）所述内容真 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（修订后） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 | 序号 姓名 | | 职务 | 授予股数 | 获授数量占授予 | 获授数量占总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 总量的比例 | 的比例 | | 1 王明文 | | 董事长 | 23.00 | 3.04% | 0.06% | | 2 江 涛 | | 董事、总经理 | 23.00 | 3.04% | 0.06% | | 3 任卓华 | | 副总经理、财务负责 | 18.40 | 2.43% | 0.05% | | 人、董事会秘书 | | | | | | | 4 王 | 棚 | 副总经理 | 17.25 | 2.28% | 0.04% | | 蒋海晨 5 | | 副总经理 | 17.25 | 2.28% | 0.04% | | 全资子公司高级管理人员，对公司经营业绩、 持续发展和重点项目有直接影响的关键岗位 | | | 658.54 | 86.94% | 1.62% | | 核心人才（包含管理骨干、技术骨干 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于职工董事辞职的公告 证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司职工董事沈志远先生的书面辞职报告。由于工作调动，沈志远先生申请 辞去公司第二届董事会职工董事职务。沈志远先生的辞职报告自送达公司董事会 时生效，其辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会和 公司经营工作正常运作。沈志远先生上述职务的原定任期至 2026 年 1 月 4 日， 辞去上述职务后，不担任公司及其控股子公司任何职务。截至本公告披露日，沈 志远先生未持有本公司股份。 公司及董事会对沈志远先生在任职期间，对公司发展所做出的积极贡献，表 示衷心感谢！ 特此公告。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 27 日 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-022 1、公司 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：以公司 目前总股本 407,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3.00 元（含税）， 合计派发现金股利 122,100,000.00 元，本年度公司现金分红金额占当年合并报表 中归属于上市公司股东净利润的比例为 63.94%。本年度不送股，不进行资本公 积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。 在权益分派预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发 生变化，公司将维持每股分配金额不变，相应调整现金股利分配总额，具体以实 际派发金额为准。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。 2、利润分配预案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、本次实施的利润分配方案与 2023 年度股东大会审议通过的利润分配方案 及其调整原则一致。 4、本次权益分派距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

Financial Data and Key Metrics - The total assets of the top 100 central banks globally exceed $42 trillion, with the US, Japan, and China ranking in the top three [47] - The Federal Reserve's total assets reached $7.48 trillion, with US Treasury securities and MBS accounting for 61.70% and 31.91% of its assets, respectively [53][55] - The Bank of Japan's total assets expanded to 771 trillion yen, with Japanese government bonds contributing over 78% of its assets [34][35] - The European Central Bank's total assets grew to 6.81 trillion euros, with euro-denominated securities and loans to eurozone credit institutions accounting for 67.81% and 5.87% of its assets, respectively [64] - The People's Bank of China's total assets are approximately 43 trillion yuan, with foreign exchange reserves and claims on deposit-taking corporations accounting for 48% and 41% of its assets, respectively [41][67] Business Line Data and Key Metrics - The Federal Reserve's asset portfolio is dominated by US Treasury securities and MBS, which account for 61.70% and 31.91% of its total assets, respectively [53][55] - The Bank of Japan's asset portfolio is heavily concentrated in Japanese government bonds, which make up over 78% of its total assets [34][35] - The European Central Bank's asset portfolio includes significant holdings of euro-denominated securities and loans to eurozone credit institutions, contributing 67.81% and 5.87% of its total assets, respectively [64] - The People's Bank of China's asset portfolio is primarily composed of foreign exchange reserves and claims on deposit-taking corporations, accounting for 48% and 41% of its total assets, respectively [41][67] Market Data and Key Metrics - The global central banking system is highly concentrated, with the top five central banks accounting for $23 trillion in total assets, and the top ten accounting for $30 trillion [47] - The Federal Reserve, Bank of Japan, and People's Bank of China are the top three central banks globally in terms of total assets, with $7.48 trillion, 771 trillion yen, and 43 trillion yuan, respectively [53][55][67] - The European Central Bank's total assets have grown significantly, reaching 6.81 trillion euros, with a notable increase in holdings of euro-denominated securities [64] Company Strategy and Industry Competition - The Federal Reserve has implemented large-scale asset purchase programs, including the purchase of US Treasury securities and MBS, to manage its balance sheet and support the economy [53][55] - The Bank of Japan has adopted quantitative easing policies, including the purchase of Japanese government bonds and other assets, to stimulate inflation and economic growth [34][35] - The European Central Bank has expanded its asset purchase programs, including the purchase of euro-denominated securities and loans to eurozone credit institutions, to support the economy and achieve its inflation target [64] - The People's Bank of China has adjusted its balance sheet to manage foreign exchange reserves and claims on deposit-taking corporations, reflecting its role in maintaining monetary stability [41][67] Management Commentary on Operating Environment and Future Outlook - The Federal Reserve has emphasized the importance of its asset purchase programs in supporting the economy and maintaining financial stability [53][55] - The Bank of Japan has highlighted the role of its quantitative easing policies in achieving its inflation target and supporting economic growth [34][35] - The European Central Bank has noted the effectiveness of its asset purchase programs in supporting the eurozone economy and achieving its inflation target [64] - The People's Bank of China has emphasized the importance of managing foreign exchange reserves and claims on deposit-taking corporations in maintaining monetary stability [41][67] Other Important Information - The global central banking system is characterized by a high degree of concentration, with the top five central banks accounting for a significant portion of total assets [47] - The Federal Reserve, Bank of Japan, and People's Bank of China are the largest central banks globally, with significant influence on global financial markets [53][55][67] - The European Central Bank has played a key role in supporting the eurozone economy through its asset purchase programs and monetary policy measures [64] Summary of Q&A Session - No specific Q&A session content was provided in the documents.

江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2023年度股东大会的 法 律 意 见 书 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏通行宝智慧交通科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司董事会的委托， 指派本律师出席公司 2023 年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1.本次股东大会由董事会召集。2024 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会 第六次会议，决定召开 2 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午15:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号紫金金融中心A2幢29楼 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司会议室 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 6、会议主持人：公司 ...