证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2025-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满情况 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事付国章先生、任振川先生的书面辞职报告。付国章先生与任振川先生于 2019 年 12 月 27 日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事即将届满六年，根据 《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定， 申请辞去公司第五届董事会独立董事职务。同时，付国章先生辞去董事会审计委员 会主任委员、董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务；任振川先生辞去董事会审 计委员会委员、董事会提名、薪酬与考核委员会委员及董事会战略委员会委员职 务。辞职后，付国章先生与任振川先生不再担任公司任何职务。 付国章先生、任振川先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的 比例低于三分之一，为了保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 安林 作为佛山市蓝箭电子股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会提名为 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过佛山市蓝箭电子股份有限公司第五届董事会提名、薪酬与考 核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是□否 五、本人已经参加培训并取 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 张小键 作为佛山市蓝箭电子股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会提名 为佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过佛山市蓝箭电子股份有限公司第五届董事会提名、薪酬与考 核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 佛山市蓝箭电子股份有限公司 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2025-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 15 日 14：30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 7 日 7、出席对象： （1）在股权登记日 2026 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2025-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 通知于 2025 年 12 月 18 日以通讯及邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 24 日在公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长张顺女士主持，应出席本 次会议的董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中任振川以通讯表决方式出席会 议）。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的规定。 1、审议并通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名、薪酬 与考核委员会遴选及资格审查，董事会拟补选安林女士、张小键先生为公司第 五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任 期届满之日止。出席会 ...

证券日报网讯 12月24日，蓝箭电子在互动平台回答投资者提问时表示，公司业绩受多种因素影响，包 括产品结构、市场竞争态势、商务谈判能力、原材料价格波动和人工成本等。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月24日，蓝箭电子在互动平台回答投资者提问时表示，公司具备覆盖4英寸-12英寸晶 圆全流程封测能力，可覆盖消费电子、汽车电子、工业控制等多领域芯片的封装测试需求；公司已形成 超过190亿只的年生产规模，实际产量将结合市场订单需求、产能利用率等因素动态调整。 ...

Group 1 - The company, Blue Arrow Electronics (301348.SZ), has the capability to cover the entire process of packaging and testing for wafers ranging from 4 inches to 12 inches, addressing the needs of various fields such as consumer electronics, automotive electronics, and industrial control [1] - The company has established an annual production scale exceeding 19 billion units, with actual output being dynamically adjusted based on market order demand and capacity utilization [1]

金元证券股份有限公司 关于佛山市蓝箭电子股份有限公司 2025 年定期现场检查报告 | 保荐人名称：金元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：蓝箭电子（301348） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：卢丹琴 | 联系电话：0755-83025500 | | | | | 保荐代表人姓名：袁玉华 | 联系电话：0755-83025500 | | | | | 现场检查人员姓名：卢丹琴、袁玉华、李莉 | | | | | | 现场检查对应期间：2025年度 | | | | | | 现场检查时间：2025年12月16日-2025年12月19日 | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | （一）公司治理 | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程和各项规章制度；（2）查阅公司股东会、董事会会议文件和公告 | | | | | | 文件；（3）对上市公司管理层有关人员进行访谈。 | | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | √ | | | | 2.公司章程和股东会、董 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 3、培训人员 金元证券保荐代表人：卢丹琴、袁玉华 金元证券蓝箭电子持续督导项目组成员：李莉 4、培训对象 深圳证券交易所： 金元证券股份有限公司（以下简称"金元证券"或"保荐机构"）作为佛 山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"蓝箭电子"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，保荐机 构于 2025 年 12 月 16 日对蓝箭电子董事、高级管理人员、中层以上管理人员及 控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训，具体情况如下： 1、培训时间 2025 年 12 月 16 日 2、培训地点 本次培训采用现场与线上会议相结合的方式进行，金元证券培训人员进行 了系统讲解，并提供培训讲义课件资料，提请公司相关人员进一步学习。本次 培训按照本保荐机构的持续督导计划和培训计划进行，达到了预期的培训效果。 在保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，蓝箭电子给予了积极配合。 相关培训对象通过本次培训，对信息披 ...