佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （二〇二五年九月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《佛山市蓝箭电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，主要负责公司财务信息的审核及披露、内部控制的监督及 评估、公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 5 名董事组成，独立董事 3 名，且至少有一名独 立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事应当过 半数，并由独立董事中会计专业人士担任 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称高管人员）的提名、薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《佛山市蓝箭电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）等有关规定，公司特设立董 事会提名、薪酬与考核委员会，并制定本细则。 佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 （二〇二五年九月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员工作细则 佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 第五条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一及以上提名，经董事会选举产生；主任委员由董事长提名， 经提名、薪酬与考核委员会全体委员的二分之一（含本数）选举产生。 第二条 提名、薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 对公司董事及须由董事会任免的高级管理人 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间 的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规的规定以及《佛 山市蓝箭电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《佛山市蓝箭电子股份 有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的规定，结合本公 司实际情况，制定本制度。 佛山市蓝箭电子股份有限公司 投资者关系管理制度 （二〇二五年九月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开 展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度， 2 佛山市蓝箭电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 第二条 公司和其他信息披露义务人按照相关法律法规、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 相关业务规则的规定，暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁 免披露中国证监会和深交所规定披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 信息披露暂缓与豁免管理制度 （二〇二五年九月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 佛山市蓝箭电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司和其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义 务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市 ...

公司于 2025 年 7 月 4 日完成 2024 年年度权益分派方案。以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.6 元（含税），共计派发现金红利总额为人民币 12,000,000 元（含税）， 同时公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，不送红股，共计转增 40,000,000 股，转增后公司总股本为 240,000,000 股。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《2024 年年度权益分派实施公告》 （公告编号：2025-025）。本次转增完成后，公司的注册资本由 200,000,000 元变更为 240,000,000 元。 证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2025-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日 召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 变更公司注册资本、修订<公司章程> ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2025-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日召开 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部 分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司拟使用超募资金 5,300.00 万元 永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、募集资金的基本情况 根据《佛山市蓝箭电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 拟投入募集资金（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 半导体封装测试扩建项目 | 54,385.11 | 54,385.11 | | 2 | 研发中心建设项目 | 5,765.62 | 5,765.62 | | --- | --- | --- | --- | | | 合计 | 60,150. ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2025-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间为：2025 年 10 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2025 年 10 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2025 年 9 月 26 日（星期五） 7、会议主持人：董事长张顺女士 8、出席对象： 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2025-042 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛山市蓝箭电子股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议的公告 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 的通知已于 2025 年 9 月 18 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2025 年 9 月 22 日在公司会议室召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，会议由监事会主席李永新主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变 更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最 新法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整三会结构， 不再设置监事会，拟由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2025-041 佛山市蓝箭电子股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 的通知已于 2025 年 9 月 18 日以通讯及邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 9 月 22 日在公司会议室召开。会议由公司董事长张顺女士主持，应出席本次会议 的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人（其中许红、任振川以通讯表决方式出席会 议）。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变 更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整三会结构，不 ...

Core Insights - The article emphasizes the importance of strategic stability and technological innovation in the semiconductor industry, highlighting that only a strong foundation in core technologies can lead to a sustainable future [1] Company Developments - Jiadu Technology is experiencing growth, focusing on AI as a key driver for its development, and is committed to technological self-reliance [2][4] - Jiadu Technology's revenue for the first half of 2023 reached 4.919 billion yuan, a year-on-year increase of 65.22%, with a net profit of 136 million yuan, marking a significant turnaround from previous losses [11] - The company is expanding its overseas business, with a dual strategy of deepening domestic operations while exploring international markets [7][20] Industry Trends - The semiconductor industry is facing intense competition, with companies experiencing pressure from rising raw material costs and demands for price reductions from clients [19][21] - The industry is entering a new cycle driven by technological advancements in smart vehicles, AI devices, and robotics, which are creating new market opportunities [21] - Companies are advised to focus on core competencies and avoid engaging in price wars, as many products in the market are interchangeable [19][21] Technological Innovations - Jiadu Technology is implementing an "AI in AI" strategy to commercialize AI technologies, enhancing its competitive edge in the transportation sector [4][6] - The company has developed a comprehensive traffic operation system that integrates various AI technologies, which has been successfully applied in over 46 cities [4][11] - Blue Arrow Electronics has made significant investments in R&D, establishing a new research center to support ongoing technological innovation [19][20] Strategic Focus - Blue Arrow Electronics has shifted its focus from consumer electronics to high-value sectors such as automotive electronics and industrial applications, while maintaining a strong presence in the Pearl River Delta region [20][21] - The company emphasizes the importance of continuous innovation to navigate industry challenges and sustain growth [19][21]