佛山市蓝箭电子股份有限公司 累积投票制度实施细则 （二〇二五年九月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 累积投票制度实施细则 佛山市蓝箭电子股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为完善佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司选举董事的行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、规章和规 范性文件以及《佛山市蓝箭电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司股东会就选举两名以上董事或独立董事进行表决时，实行累积 投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的 公司，应当采用累积投票制。 本实施细则所称累积投票制度，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与 应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 股东拥有的表决权总数等于其所持有表决权股份数量与应选董事人数的乘 积 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 内部审计制度 （二〇二五年九月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度，明确内部 审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有效实施，根据《中 华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《佛山市蓝箭电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各部门（含分支机构）、全资或控股 子公司及其直属分支机构（含控股子公司）、具有重大影响的参股公司，上述机构相关 责任人员。本制度所称'具有重大影响的参股公司'，指公司持股比例在 20%-50%之间， 或虽持股比例低于 20%但通过派出董事、参与经营决策等方式能够对其经营活动产生重 大影响的参股公司。 第三条 本制度所称 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）重大经 营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决 策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规以及《佛山市蓝箭电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：遵循合法、审慎、安全、有效的 原则，控制投资风险、注重投资效益。 重大经营与投资决策管理制度 （二〇二五年九月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 佛山市蓝箭电子股份有限公司 第三条 公司应指定证券部负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、 投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投 资项目出现异常情况，应及时向公 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 （二〇二五年九月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 佛山市蓝箭电子股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东、实际控制人及其他关联方（以下统称"关联方"）的资金往来，避免公司 关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范 公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章和规范性文件以及《佛山市蓝箭电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《佛山市蓝箭电子股份有限公司关联交易决策制度》（以下简称"《关 联交易决策制度》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第五条 公司关联方不得利用其关联关系损害公司利益。如有违反给公司 2 佛山市蓝箭电子股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 ...

对外担保管理制度 （二〇二五年九月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会审议批准或授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险， 并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 佛山市蓝箭电子股份有限公司 对外担保管理制度 佛山市蓝箭电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称 "《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等法律、法规、规范性文件以及《佛山市蓝箭电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 关联交易决策制度 （二〇二五年九月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 关联交易决策制度 佛山市蓝箭电子股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》等有关法律、法规、规范性文件以及《佛山市蓝箭电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 公司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常 管理的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会议事规则 （二〇二五年九月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、法规、规范性文件的要求以及《佛山市蓝箭电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设证券部，由董事会秘书直接管理，处理董事会日常事 务。 第二章 定期会议及临时会议 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会每年至少召开 2 次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事（特别紧急情况下可不受通知时限限制）。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会议事规则 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为，维护公司利益及防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 财务资助管理制度 （二〇二五年九月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 财务资助管理制度 佛山市蓝箭电子股份有限公司 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《佛山市蓝箭电子股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称的"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有 偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际 控制人及其关联人的除外。 第三条 公司存在下列情形之一的，应参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 章 程 （二〇二五年九月） | × | | --- | | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 控股股东、实际控制人 13 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 14 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 23 | | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 40 | | 第二节 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 现金管理制度 第一章 总则 现金管理制度 （二〇二五年九月） 佛市蓝箭电子股份有限公司 现金管理制度 第一条 为了规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）的现 金管理，提高资金运作效率，防范现金管理决策和执行过程中的风险，维护股东 和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指引第 2 号 —— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部 门规章和规范性文件以及《佛山市蓝箭电子股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《佛山市蓝箭电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募 集资金管理制度》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 佛山市蓝箭电子股份有限公司 第二条 本制度所称现金管理是指国家政策及创业板相关业务规则允许 的情况下，公司及控股子公司在控制投资风险并履行投资决策程序，不影响公司 正常经营的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，用闲置资 金（含闲置自有资金、闲置募集资金）进行投资管理，或通过委托银行、信托、 证券、基金、期货、保 ...