佛山市蓝箭电子股份有限公司 财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为，维护公司利益及防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 财务资助管理制度 （二〇二五年九月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 财务资助管理制度 佛山市蓝箭电子股份有限公司 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《佛山市蓝箭电子股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称的"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有 偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际 控制人及其关联人的除外。 第三条 公司存在下列情形之一的，应参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 现金管理制度 第一章 总则 现金管理制度 （二〇二五年九月） 佛市蓝箭电子股份有限公司 现金管理制度 第一条 为了规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）的现 金管理，提高资金运作效率，防范现金管理决策和执行过程中的风险，维护股东 和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指引第 2 号 —— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部 门规章和规范性文件以及《佛山市蓝箭电子股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《佛山市蓝箭电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募 集资金管理制度》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 佛山市蓝箭电子股份有限公司 第二条 本制度所称现金管理是指国家政策及创业板相关业务规则允许 的情况下，公司及控股子公司在控制投资风险并履行投资决策程序，不影响公司 正常经营的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，用闲置资 金（含闲置自有资金、闲置募集资金）进行投资管理，或通过委托银行、信托、 证券、基金、期货、保 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 章 程 （二〇二五年九月） | × | | --- | | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 控股股东、实际控制人 13 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 14 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 23 | | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 40 | | 第二节 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 （二〇二五年九月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件和《佛山市蓝箭电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二章 董事会秘书的地位及任职资格 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书是公司的高级管理人员，对 董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务， 享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。公司设 立证券部，由董事会秘书负责管理。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 佛山市蓝箭电股份有限公司 股东会议事规则 佛山市蓝箭电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《佛山市蓝箭电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司实际情况，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 股东会议事规则 （二〇二五年九月） 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现以下情形之一的，临时股东会应当在事实发生 之日起 2 个 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 对外投资管理制度 （二〇二五年九月） 佛市蓝箭电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范佛山市蓝箭电子股份有限公司投资决策程序，提高决策效率，明 确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《佛山市蓝箭电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度（以下 简称"本制度"）。 第二条 本制度所称投资包括： （一）风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、债 券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等； （二）长期股权投资（含对子公司投资），是指公司购入的不能随时变现或不准 备随时变现的投资，即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资 合作、联营、兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资； （三）委托理财； （四）其他投资事项。 第三条 ...

内幕信息知情人登记管理制度 佛山市蓝箭电子股份有限公司 （二〇二五年九月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 佛山市蓝箭电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，维护信息披露的公平原则，完善内、外部信息知情人管理事务，避 免及防范内幕信息知情人滥用知情权，进行内幕交易，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）等法律、法规、规章和规范性文件，以及《佛山市蓝箭电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《佛山市蓝箭电子股份 有限公司信息披露管理制度》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司以及本公司能够 实施重大影响的参股公司。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受 本制度约束，直至此等信息公开披露。 第四条 在内幕信息依法公开披露前，公司应当按照本制度填写上市公司 内幕信 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 募集资金管理制度 （二〇二五年九月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 募集资金管理制度 佛山市蓝箭电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引—发行类第 7 号》《上市公司募集资 金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求以及《佛山市蓝箭电子股份 有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念， ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《佛山市蓝箭电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本细则。 佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （二〇二五年九月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一及以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 子公司管理制度 （二〇二五年九月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 子公司管理制度 佛山市蓝箭电子股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进子公司 规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》《内部控制制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司投资的全资子公司、控股子公司及其他受公司直 接或间接控制的附属公司或企业（以下合称"子公司"），"控制"是指公司直接或 间接持有其50%以上的股权或权益，或拥有50%以上表决权，或者拥有表决权不 到50%但能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够 实际控制公司的经营和管理。 第三条 公司以其持 ...