佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 （二〇二五年九月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件和《佛山市蓝箭电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二章 董事会秘书的地位及任职资格 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书是公司的高级管理人员，对 董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务， 享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。公司设 立证券部，由董事会秘书负责管理。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 佛山市蓝箭电股份有限公司 股东会议事规则 佛山市蓝箭电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《佛山市蓝箭电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司实际情况，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 股东会议事规则 （二〇二五年九月） 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现以下情形之一的，临时股东会应当在事实发生 之日起 2 个 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 对外投资管理制度 （二〇二五年九月） 佛市蓝箭电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范佛山市蓝箭电子股份有限公司投资决策程序，提高决策效率，明 确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《佛山市蓝箭电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度（以下 简称"本制度"）。 第二条 本制度所称投资包括： （一）风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、债 券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等； （二）长期股权投资（含对子公司投资），是指公司购入的不能随时变现或不准 备随时变现的投资，即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资 合作、联营、兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资； （三）委托理财； （四）其他投资事项。 第三条 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 募集资金管理制度 （二〇二五年九月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 募集资金管理制度 佛山市蓝箭电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引—发行类第 7 号》《上市公司募集资 金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求以及《佛山市蓝箭电子股份 有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念， ...

内幕信息知情人登记管理制度 佛山市蓝箭电子股份有限公司 （二〇二五年九月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 佛山市蓝箭电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，维护信息披露的公平原则，完善内、外部信息知情人管理事务，避 免及防范内幕信息知情人滥用知情权，进行内幕交易，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）等法律、法规、规章和规范性文件，以及《佛山市蓝箭电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《佛山市蓝箭电子股份 有限公司信息披露管理制度》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司以及本公司能够 实施重大影响的参股公司。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受 本制度约束，直至此等信息公开披露。 第四条 在内幕信息依法公开披露前，公司应当按照本制度填写上市公司 内幕信 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《佛山市蓝箭电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本细则。 佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （二〇二五年九月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一及以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （二〇二五年九月） 第一条 为了规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章和规 范性文件以及《佛山市蓝箭电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等所有离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司董事会提交书 面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关 情况，如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本制度的 规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自公司股东会就该事项作出的决议通 过之日起自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 子公司管理制度 （二〇二五年九月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 子公司管理制度 佛山市蓝箭电子股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进子公司 规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》《内部控制制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司投资的全资子公司、控股子公司及其他受公司直 接或间接控制的附属公司或企业（以下合称"子公司"），"控制"是指公司直接或 间接持有其50%以上的股权或权益，或拥有50%以上表决权，或者拥有表决权不 到50%但能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够 实际控制公司的经营和管理。 第三条 公司以其持 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 信息披露管理制度 （二〇二五年九月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 信息披露管理制度 佛山市蓝箭电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《佛山市蓝箭电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披 露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第五条 信息披露工作由公司董事会统一领导和管理。公司董事长为公司 信息披露的第一责任人，对公司整体信息披露事务负总责；公司董事长、总经理、 董事会秘书应当对公司临时报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、 公平性承担主要责任，其中董事会秘书作为信息披露具体执行人，承担直接执行 2 佛山市蓝箭电子股份有限公司 信息披露 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 （二〇二五年九月） 1 佛山市蓝箭电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 佛山市蓝箭电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了加强佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作的管理，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《佛山市蓝箭电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《佛山市蓝箭电子股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息，是指公司在生产经营活动中已发生或拟发生， 可能影响社会投资者投资决策、或对公司股票及其衍生品种交易价格已产生或可能 产生较大影响，且尚未公开的信息。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、实际控制人及其一致行动 人、持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人、公司董事、高级管理人员、各部 门负责人、各控股子公司及下属分公司 ...