证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 2:00 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 20 日 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2025年6月20日9:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省佛山市禅城区古新路 45 号公司五楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长张顺女士。 1 6、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》等 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于佛山市蓝箭电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0287 号 致：佛山市蓝箭电子股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受佛山市蓝箭电子股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东 大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

金元证券股份有限公司（以下简称"金元证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）作为佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"蓝箭电子"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等法律法规、规章制度的有关规定，对蓝箭电子拟使用部分闲置募集 资金进行现金管理进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佛山市蓝箭电子股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1048 号），公司已完 成首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000.00 万股。每股发行价格 18.08 元，募集资金总额为 90,400.00 万元，扣除发行费用（不含税）11,999.44 万元后，募集资金净额为 78,400.56 万元。募集资金已于 2023 年 8 月 3 日划至 公司指定账户，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股 的资金到位情况进行了审验， ...

金元证券股份有限公司（以下简称"金元证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）作为佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"蓝箭电子"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规章制度的有关规定，对蓝箭电子拟使用部分闲置 自有资金进行委托理财进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次拟使用部分闲置自有资金进行委托理财的情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营 且保证资金安全的情况下，公司拟使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财， 可以提高资金使用效益，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的 利益。 （二）投资产品品种 公司将按相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置自有资金用于购买包括 但不限于定期存款、结构性存款、协定存款、通知存款、收益凭证、银行保本 型理财产品、大额存单、国债逆回购品种、商业银行、证券公司等金融机构安 全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品或理财产品。 （三）投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 2024 年度财务决算报告 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表经华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告-华 兴审字[2025]24013590015 号。审计意见：佛山市蓝箭电子股份有限公司的财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了蓝箭电子 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 为了更全面、详细地了解公司 2024 年的财务状况和经营成果，现将 2024 年度财务决算报告情况汇报如下： 一、主要财务指标 单位：万元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年/ | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | | /2024.12.31 | 2023.12.31 | | | 营业收入 | 71,305.99 | 73,658.09 | -3.19% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,511.18 | 5,836.88 | -74.11% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 | 1,089 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2025-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）将按照 相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）用于购买安 全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于定期存款、结构性存 款、协定存款、通知存款、银行保本型理财产品、大额存单、国债逆回购品种 等）。 2、投资金额：拟使用不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的闲置募集资金 （含超募资金）进行现金管理。 3、特别风险提示：公司投资产品均需经过严格评估，但金融市场受宏观经 济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融 市场的变化适时适量的介入投资相关产品，同时相关投资可能受到市场波动的 影响，因此短期投资的收益不可预测，存在相关工作人员的操作和监控风险。 敬请投资者注意投资风险。 公司于 2025年 5月 23日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五 次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开 了第五届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经总经 理袁凤江先生提名，并经提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会同意聘 任李毅先生（简历详见附件）担任公司副总经理，其任期自公司董事会审议通过之 日起至公司第五届董事会任期届满止。 证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2025-020 李毅先生具备相关专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 特此公告。 佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会 2025 年 5 月 26 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 一、高级管理人员简历 李毅先生：汉族，1979 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年 毕业于同济大学机电学院物流自动化专业，本科学历。2002 年 7 月至 2015 年 11 月，历任矽品科 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2025-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）将按照 相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置自有资金用于购买包括但不限于定期 存款、结构性存款、协定存款、通知存款、收益凭证、银行保本型理财产品、 大额存单、国债逆回购品种、商业银行、证券公司等金融机构安全性高、流动 性好、不影响公司正常经营的投资产品或理财产品。 2、投资金额：拟使用不超过人民币 9 亿元（含本数）的部分闲置自有资金 进行委托理财； 3、特别风险提示：公司投资产品均需经过严格评估，但金融市场受宏观经 济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融 市场的变化适时适量的介入投资相关产品，同时相关投资可能受到市场波动的 影响，因此短期投资的收益不可预测，存在相关工作人员的操作和监控风险。 敬请投资者注意投资风险。 公司于 2025年 5月 23日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五 次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等 相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 2：00 （2）网络投票时间为：2025 年 6 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月20日9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 6 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 8、出席对象： （1）在股权登记日 2025 年 6 月 12 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2025-019 佛山市蓝箭电子股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议并通过了《《关于 2024 年度监事薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 为充分保障公司各位监事依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》法律、 法规和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，对公司监事薪酬进行了审 定： 2.1、李永新监事薪酬： 1 一、监事会会议召开情况 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 的通知已于 2025 年 5 月 13 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席并参 与表决的监事 3 人，会议由监事会主席李永新主持，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过 ...