佛山市蓝箭电子股份有限公司 信息披露管理制度 （二〇二五年九月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 信息披露管理制度 佛山市蓝箭电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《佛山市蓝箭电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披 露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第五条 信息披露工作由公司董事会统一领导和管理。公司董事长为公司 信息披露的第一责任人，对公司整体信息披露事务负总责；公司董事长、总经理、 董事会秘书应当对公司临时报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、 公平性承担主要责任，其中董事会秘书作为信息披露具体执行人，承担直接执行 2 佛山市蓝箭电子股份有限公司 信息披露 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （二〇二五年九月） 第一条 为了规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章和规 范性文件以及《佛山市蓝箭电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等所有离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司董事会提交书 面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关 情况，如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本制度的 规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自公司股东会就该事项作出的决议通 过之日起自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 （二〇二五年九月） 1 佛山市蓝箭电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 佛山市蓝箭电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了加强佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作的管理，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《佛山市蓝箭电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《佛山市蓝箭电子股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息，是指公司在生产经营活动中已发生或拟发生， 可能影响社会投资者投资决策、或对公司股票及其衍生品种交易价格已产生或可能 产生较大影响，且尚未公开的信息。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、实际控制人及其一致行动 人、持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人、公司董事、高级管理人员、各部 门负责人、各控股子公司及下属分公司 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （二〇二五年九月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《佛山市蓝箭电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，主要负责公司财务信息的审核及披露、内部控制的监督及 评估、公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 5 名董事组成，独立董事 3 名，且至少有一名独 立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事应当过 半数，并由独立董事中会计专业人士担任 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称高管人员）的提名、薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《佛山市蓝箭电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）等有关规定，公司特设立董 事会提名、薪酬与考核委员会，并制定本细则。 佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 （二〇二五年九月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员工作细则 佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 第五条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一及以上提名，经董事会选举产生；主任委员由董事长提名， 经提名、薪酬与考核委员会全体委员的二分之一（含本数）选举产生。 第二条 提名、薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 对公司董事及须由董事会任免的高级管理人 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间 的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规的规定以及《佛 山市蓝箭电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《佛山市蓝箭电子股份 有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的规定，结合本公 司实际情况，制定本制度。 佛山市蓝箭电子股份有限公司 投资者关系管理制度 （二〇二五年九月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开 展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度， 2 佛山市蓝箭电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 第二条 公司和其他信息披露义务人按照相关法律法规、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 相关业务规则的规定，暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁 免披露中国证监会和深交所规定披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 信息披露暂缓与豁免管理制度 （二〇二五年九月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 佛山市蓝箭电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司和其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义 务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市 ...

公司于 2025 年 7 月 4 日完成 2024 年年度权益分派方案。以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.6 元（含税），共计派发现金红利总额为人民币 12,000,000 元（含税）， 同时公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，不送红股，共计转增 40,000,000 股，转增后公司总股本为 240,000,000 股。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《2024 年年度权益分派实施公告》 （公告编号：2025-025）。本次转增完成后，公司的注册资本由 200,000,000 元变更为 240,000,000 元。 证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2025-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日 召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 变更公司注册资本、修订<公司章程> ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2025-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日召开 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部 分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司拟使用超募资金 5,300.00 万元 永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、募集资金的基本情况 根据《佛山市蓝箭电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 拟投入募集资金（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 半导体封装测试扩建项目 | 54,385.11 | 54,385.11 | | 2 | 研发中心建设项目 | 5,765.62 | 5,765.62 | | --- | --- | --- | --- | | | 合计 | 60,150. ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2025-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间为：2025 年 10 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2025 年 10 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2025 年 9 月 26 日（星期五） 7、会议主持人：董事长张顺女士 8、出席对象： 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 ...