浙江天振科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江天 振科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第四条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得 通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在 导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金 占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联 ...

浙江天振科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"委员会"）的职责，强化对公司经理层的监督，完善公司 治理机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律、 法规及规范性文件以及《浙江天振科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的常设专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制，指导和监督公司内部审计机构工作、促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，并监督上市公司的外部审计、指 导内部审计与外部审计机构的沟通、协调等工作。 第二章 审计委员会的组织机构 第五条 委员会委员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占 1/2 以上且其中 1 名独立董事须 为会计专业人士。由独立董事中会计专业人士担任召集人。 ...

第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务，董事会秘书兼任证券部 负责人。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 等专门委员会。董事会各专门委员会按照《公司章程》及各专门委员会的工作细 则的规定履行职责。独立董事按照法律法规以及公司《独立董事工作制度》的规 定履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董 事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 浙江天振科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股东 的权益，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，规范董事的行为，明晰董事 会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，建立规范化的董事会组织 架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《浙江天振科技 股份有限 ...

浙江天振科技股份有限公司 坏账核销管理制度 第一条 为了加强浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）应收款项 的核销管理，进一步完善公司的财务管理制度，促进公司的规范运作，有效防范 化解应收款项损失风险，使相应的财务报告能更全面、及时、准确地反映公司财 务状况和经营成果，根据财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南等有关规 定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本制度适用于公司及所属各分、子公司。 第三条 本制度所指的应收款项是指应收账款、其他应收款、应收票据、预 付款项、应收利息和长期应收款。资产减值准备是上述应收款项计提的坏账准备。 第四条 本制度所称坏账损失是指有确凿和合法证据表明该项资产的使用价 值和转让价值发生了实质性且不可恢复的灭失，已不能给公司带来未来经济利益 流入。包括已计提和未计提坏账准备的资产发生的损失。 应收款项符合下列条件之一的，应将其确认为坏账： （一）债务人破产，以其破产财产清偿后仍然无法收回的款项； （二）债务单位被注销或被有关机构责令关闭的，应当取得当地工商部门注 销、吊销公告、有关机构的决议或行政决定文件，以及被投资单位清算报告及清 算完毕证明； （三）债务人失踪 ...

浙江天振科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会 公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关 系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件以及《浙江天振科技股份有限公司公司章程》的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有 ...

浙江天振科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人行为，切实保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，结合 公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范适用于本公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露相关 工作。 第三条 本规范所称控股股东是指直接持有公司股本总额 50%以上的股东； 或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以 对股东会的决议产生重大影响的股东。 第四条 本规范所称实际控制人是指虽不直接持有公司股份，或者其直接持 有的股份达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的自然人或法人。 第五条 公司股东和实际控制人应当积极配合公司履行信息披露义务。公司 股票及其衍生品种交易出现异常波动，或者公共传媒上出现与公司股 ...

浙江天振科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江天振科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及 其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，是公司与深圳证券交易所之间的指定联 络人。 公司设立证券部，作为信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第三条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、 勤勉地履行职责，法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第七条 公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告， 公告内容至少包括个人简历 ...

浙江天振科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板规范运作》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和《浙江天振科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法 律、法规要求，为进一步规范浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘、改聘执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量， 切实维护股东利益，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核，报经董事会、股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘 请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所 ...

浙江天振科技股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）的自愿信息披 露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实保护公司、股 东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）以及《浙江天振科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本制度。 第二条 自愿信息披露是指虽未达到《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市规则》等规定的披露标准，但基于维护投资者利益而由 公司进行的自愿的信息披露。公司应当根据相关法律法规、规范性文件、《公司 章程》以及本制度的规定，及时、公平地披露与投资者作出价值判断和投资决策 有关的信息，并应保证所披露信息的真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 第二章 自愿信息披露的基本规则 第四条 公司披露自愿信息，应当符合真实、准确、完整 ...

浙江天振科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理机制，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作 用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规的及相关规定，结合《浙江天振科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")和公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事职责， 勤勉尽责，确保公司年度报告真实、完整、准确，不存在任何虚假记载或误导性 陈述。 第三条 公司应建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制，为独立董事履 行职责提供必要的便利条件。公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或 隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。公司指定董事会秘书负责协调独立董 事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要 的条件。 第四条 每个会计年度结束后，独立董事应与管理层全面沟通和了解公司本 年度生产经营、规范运作及财务方面的情况和投融资活动等重大事 ...