证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-041 浙江天振科技股份有限公司 关于第二届董事会第十二次会议决议的公告 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 稳定股价方案的公告》。 （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日以通 讯方式向全体董事发出了第二届董事会第十二次会议通知，会议于 2024 年 7 月 23 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方 庆华主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中吴阿晓、韦军、 徐宗宇、马宁刚以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高管列席了本次会议。 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议 ...

一、本次稳定股价措施的触发条件 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监 会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的有关规定，制定了《稳定股价预 案》并作出了相关承诺，相关内容及承诺内容详见《公司首次公开发行股票并在 创业板上市之上市公告书》第八节第二款。 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-042 浙江天振科技股份有限公司 关于稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、根据《关于浙江天振科技股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》 （以下简称《稳定股价预案》），浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及相关主体经协商决定，公司拟采取控股股东方庆华先生增持本公司股 票的方式稳定股价。 2、本次控股股东拟增持股份数量拟为 500,000 股（含）至 700,000 股（含）。 3、本次稳定股价方案需经股东大会审议通过；方庆华先生将根据股东大会 审议通过的稳定股价方案向公司提交具体增持计划，公司将于收到增持计划后 2 个交易日内公告，并于该增持计划公告后 10 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《关于进一 步推进新股发行体制改革的意见》的有关规定，制定了《关于浙江天振科技股份 有限公司上市后三年内稳定股价的预案》并作出了相关承诺，该议案经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过，相关内容及承诺内容详见《公司首次公开发行 股票并在创业板上市之上市公告书》第八节第二款。 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-040 浙江天振科技股份有限公司 关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 2024 年 4 月 26 日，公司披露了《2023 年年度报告》，公司最近一期经审计 的每股净资产为 13.9256 元，自 2024 年 6 月 19 日起至 2024 年 7 月 16 日止，公 司股票收盘价已连续 20 个交易日低于 13.9256 元，达到触发稳定股价措施的启 动条件。 公司将在启动股价稳定措施的前提条件满足时尽快召开董事会，制定稳定股 价措施的具体方案，在履行完相关审议、审批、备案（如需）等程序后实施，并 按照上市公 ...

Xin Hu x.hu@htisec.com [Table_InvestInfo] 推出 PET 新型复合地板， 致力于成为新型环保装饰材料提供商 [Table_Summary] 投资要点： 推出 PET 新型复合地板，致力于成为新型环保装饰材料提供商。2023 年，公 司推出 PET 新型复合地板产品，并在工艺上率先成功实现量产标准。未来，公 司将继续坚持以技术研发和产品创新为核心，持续推进公司在新产品、新材料、 新技术等方面的研发和应用，推动公司逐步由单一的 PVC 地板制造商升级为综 合的新型环保装饰材料提供商。（1）快速推进 PET 等新产品的产业化工作， 继续优化生产工艺，提升产品质量；（2）结合市场对 Non-PVC 等新材料的增 长需求，推进无机材料等各类新型材料在产业中的应用与研发；（3）拓宽公 司产品品类，推动户外塑木复合地板等新产品的研发和生产；（4）继续优化 3D 打印在印花面料层中的生产工艺，进一步提升生产工艺的自动化、智能化， 提升生产效率和产品品质。 风险提示。项目建设进展不及预期；产品价格大幅波动；供应链溯源问题难以 解决。 公司研究·天振股份（301356）2 | --- | ...

风险提示。项目建设进展不及预期；产品价格大幅波动；供应链溯源问题难以 解决。 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 资料来源：Wind 一致预期，海通证券研究所 备注：截至 2024 年 5 月 23 日。海象新材无 2024 年一致性预期，从可比公司中剔除。 公司研究〃天振股份（301356）3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|--------|--------|--------|--------|------------------------|-------|-------|-------|-------| | 流动比率 | 13.30 | 5.98 | 3.79 | 4.37 | | | | | | | 速动比率 | 11.41 | 4.44 | 2.62 | 3.08 | 资产负债表（百万元） | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 现金比率 | 10.55 | 3.75 | 1.86 | 2.52 | 货币资金 | 1858 | ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-038 浙江天振科技股份有限公司 关于第二届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日以通 讯方式向全体董事发出了第二届董事会第十一次会议通知，会议于 2024 年 5 月 16 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方 庆华主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中马宁刚以通讯 方式出席本次会议）。公司部分监事和高管列席了本次会议。本次会议召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》 董事会认为：公司本次聘任的副总经理王益冰先生系由公司总经理提名且 已经公司第二届董事会提名委员会核查通过，其具备担任公司高级管理人员的 资格和能力，不存在《公司法》、 ...

本次聘任后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董 事总数的二分之一，符合相关法规的要求。 特此公告。 浙江天振科技股份有限公司 董事会 2024年5月17日 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-039 浙江天振科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开第 二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江天振科技股份有限公司 章程》的相关规定，经公司总经理推荐，第二届提名委员会审核通过，董事会决 定聘任王益冰先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会届满。 1 附件：王益冰先生简历如下： 1979年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。2001年7 月至2002年3月，担任上海三井碳业有限公司业务助理；2002年8年至2004年5月 担任临安百孚竹制品有限公司品质部经理 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-037 浙江天振科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形。 现场会议时间：2024年5月16日14:30。 网络投票时间：2024年5月16日，其中：①通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间：2024年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；①通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间：2024年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园乌石坝路789号公司会议 室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、会议召集人：浙江天振科技股份有限公司董事会 5、主持人：董事长方庆华先生 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性 文件和《浙江天振科技股 ...

国浩律师（上海）事务所 关于浙江天振科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 致：浙江天振科技股份有限公司 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 16 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司 聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《浙江天振科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大 会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程 及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的 文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 本法律意见书仅用于为公司 2023 年年度股东大会见证之目的。本所律师同 意公司将本法律意见书作为本次股东 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-035 浙江天振科技股份有限公司 流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次解除限售的股份为浙江天振科技股份有限公司（以下简称"天振股份" 或"公司"）首次公开发行前部分已发行股份，解除限售的股份数量为 810,000 股， 占公司总股本的 0.3750%，解除限售股东户数共 1 户，本次解除限售的股份的上 市流通日期为 2024 年 5 月 14 日（星期二）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号）同意注册，浙江天振科技 股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，并 于 2022 年 11 月 14 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前 总股本 90,000,000 股，首次公开发行后总股本为 120,000,000 股；2023 年 5 月 17 日公司 2022 年年度股东大会 ...