证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-059 浙江天振科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024年10月25日15:00。 网络投票时间：2024年10月25日，其中：①通过深圳证券交易所系统进行网络投 票的具体时间：2024年10月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；①通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024年10月25日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园乌石坝路789号公司会议 室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、会议召集人：浙江天振科技股份有限公司董事会 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 200 人， 代表公司股份数合计 ...

国浩律师（上海）事务所 关于浙江天振科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 致：浙江天振科技股份有限公司 十二次会议审议通过；并于 2024 年 10 月 10 日在指定披露媒体上刊登《浙江天 振科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称 "《通知》"）。公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、召开方式、 审议事项、出席对象、登记办法等事项。 本次股东大会现场会议于 2024 年 10 月 25 日 15:00 如期在：浙江省湖州市 安吉县塘浦工业园乌石坝路 789 号召开，董事长方庆华先生因公出差，过半数 董事推荐董事朱彩琴女士担任本次股东大会主持人，召开的实际时间、地点和 内容与《通知》内容一致。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东 大会于 2024 年 10 月 25 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等 法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-058 浙江天振科技股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 专利期限：20 年 一、专利取得基本情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得欧洲专利局颁 发的一项《发明专利证书》，具体情况如下： （一）专利名称：一种模压倒角塑料地板及其制备方法 专利类型：发明专利 专利号：EP4205943 专利申请日：2022 年 7 月 7 日 专利授权日：2024 年 9 月 4 日 董事会 2024年10月23日 专利权人：浙江天振科技股份有限公司 本发明将塑料地板的制备原料混合，得到混合原料；将所述混合原料依次进 行挤出、贴合压花处理、模压倒角处理、紫外光固化油漆涂覆处理、分片和开榫 槽，得到模压倒角塑料地板。本发明在贴合压花处理工序与紫外光固化油漆涂覆 处理工序之间设置模压倒角处理工序，以此可以在制件表面压制出倒角的压纹。 采用本发明提供的方法可以实现较大深度的倒角效果，且倒角形状易调控，可以 为规则倒角，也可以为异形倒角，根据实际需要选择相 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第 三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 10 月 25 日（星期五）召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-057 浙江天振科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 10 月 25 日（星期五）15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-056 浙江天振科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召开了 第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将使用超募资金合计人民 币 12,000 万元（占超募资金总额的 29.15%）用于永久补充流动资金。保荐机构 国投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。本次使用超募资金永 久性补充流动资金事项尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号）同意注册，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为 63 元/股，本次发行募集 资金总额为 1,890,000,000.00 元，扣除发行费用 105,3 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-055 浙江天振科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日以通 讯方式向全体监事发出了第二届监事会第十二次会议通知，会议于 2024 年 10 月 8 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席汤 文进先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中监事汤文进、 吕雄鹰以通讯方式出席本次会议）。本次会议召集、召开、表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天 振科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 浙江天振科技股份有限公司 监事会 经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利 于提高募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，相关决 策程序合法合规，公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金， ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-054 浙江天振科技股份有限公司 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 公司首次公开发行股票超募资金 41,162.25 万元，为提升超募资金使用效率， 公司拟将部分超募资金共计人民币 12,000 万元（占超募资金总额的 29.15%）永 久补充流动资金，用于公司日常经营活动。 保荐机构国投证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日以通 讯方式向全体董事发出了第二届董事会第十四次会议通知，会议于 2024 年 10 月 8 日以现场与通讯相结合的方式 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江天振科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江 天振科技股份有限公司（以下简称"天振股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对天振股份使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为 63 元/股，本次发行募集资 金总额为 1,890,000,000.00 元，扣除发行 ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-053 浙江天振科技股份有限公司 关于部分首次公开发行募集资金专户销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使 用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2024 年修订）》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的要求，结合 公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。 根据相关规定，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集 资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。 1 （二）募集资金专户情况 | 金融机构名称 | 账户名称 | 账号 | 募集资金用途 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-052 浙江天振科技股份有限公司 关于稳定股价方案暨控股股东增持股份计划 实施完成的公告 控股股东方庆华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日披 露了《关于稳定股价方案的公告》（公告编号：2024-042），因公司股价触发实 施稳定股价措施的启动条件，公司及相关主体经协商决定，公司拟采取控股股 东方庆华先生增持本公司股票的方式稳定股价；上述方案已经公司第二届董事 会第十二次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过；公司于 2024 年 8 月 13 日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-047） （以下简称"增持公告"），方庆华先生基于对公司未来发展前景的信心和成长 价值的认可，积极稳定公司股价，计划自增持公告披露之日起 30 个交易日内增 持公司 500,000 股（含）至 700,000 股（含）。 ...