证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-029 | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------| | | | | | | ☑ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | 动类别 | □ 现场参观 | | | | □ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称汇添富基金、申万宏源证券 | | | 时间 | 2024 年 9 月 25 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待 人员姓名 | 证券事务代表 何美萱 | | | | 1 绩作何展望？ | 、请问公司目前产能利用率和销售情况，以及今年四季度的业 | | | | 回复：随着行业进入"金九银十" ...

Group 1: Event Announcement - Hunan Youneng New Energy Battery Materials Co., Ltd. will participate in the "2024 Annual Investor Online Collective Reception Day" organized by Hunan Securities Regulatory Bureau, Hunan Listed Companies Association, and Shenzhen Panorama Network Co., Ltd. [2] - The event will be held online on October 10, 2024, from 15:30 to 17:00 [2] Group 2: Participation Details - Investors can join the event via the "Panorama Roadshow" website, WeChat official account: Panorama Finance, or by downloading the Panorama Roadshow APP [2] - Company executives, including Ms. Wang Yongmei, Executive Vice President and Secretary of the Board, will address investor inquiries regarding the company's performance from 2023 to the first half of 2024, governance, development strategy, and operational status [2] Group 3: Investor Engagement - The company encourages active participation from investors during the online interaction [2] - The announcement emphasizes the commitment to transparent and accurate information disclosure [2]

国浩律师（长沙）事务所 关于 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）接受湖南裕能新能源电池材料 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2024 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、法规、规章和 规范性文件以及《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员及召集 人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查，出具本法律意见书。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 已向本所披露；公司向本所提供的所有 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 延长公司向特定对象发行股票股东大会 决议有效期及相关授权有效期的 专项核查意见 致：湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）接受湖南裕能新能源电池材 料股份有限公司（以下简称"发行人"）的委托，担任发行人本次向特定对象发 行股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 针对发行人延长本次发行股东大会决议有效期（以下简称"决议有效期"） 及延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜有效期（以 下简称"授权有效期"，与决议有效期以下合称"股东大会决议及授权有效期"） 事项，本所律师现根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》（以下简称"《6 号监管指引》"）的相关要求进行核查并出具本专项核查意见。 专项核查意见 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2024-053 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5、召集人：公司董事会 6、现场会议主持人：董事兼总经理赵怀球先生。 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 1 （二）会议出席情况 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）15:30 2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18 号湖南裕能新 能源电池材料股份有限公司二楼会议室 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:0 ...

关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 湖南裕能于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过 了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会 及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与公司向特 定对象发行股票事宜的相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向特定对象 发行股票决议的有效期、授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 股票相关事宜的有效期为 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月， 即 2023 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月 12 日。 鉴于前述有效期即将届满，为继续推进本次向特定对象发行股票后续事宜， 公司于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于延长 公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会 延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效 期的议案》，同意将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期和股东大会 对董事会及其授权人士授权有效期延长 12 个月，自原有效期届满次日起计算， 即有 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/机械工业/新能源板块 证券研究报告 湖南裕能（301358）公司研究报告 2024 年 09 月 12 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 首次 覆盖 | --- | --- | |---------------------------------------------------|-------------| | 股票数据 | | | 09 [ Table_StockInfo 月 11 日收盘价（元） ] | 27.86 | | 52 周股价波动（元） | 22.28-42.30 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 757/383 | | 总市值 / 流通市值（百万元） 相关研究 | 21097/10682 | 市场表现 [Table_QuoteInfo] 湖南裕能 海通综指 -40.72% -31.72% -22.72% -13.72% -4.72% 2023/9 2023/12 2024/3 2024/6 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|---- ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-028 | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 动类别 | □ 特定对象调研 □ 媒体采访 □ □ 新闻发布会 □ □ 现场参观 | □ 分析师会议 业绩说明会 路演活动 | | | ☑ 其他（电话会议） | | | 参与单位名称 | 国寿养老保险、民生证券 | | | 时间 | 2024 年 9 月 10 日 | | | 地点 | 电话会议 | | | 上市公司接待 人员姓名 | 董事、常务副总经理兼董事会秘书 证券事务代表 何美萱 | 汪咏梅 | | | 1 、请公司简单介绍 | 2024 年上半年 ...

中信建投证券股份有限公司 关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2024 年上半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：湖南裕能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张帅 | 联系电话：010-56051435 | | 保荐代表人姓名：胡德波 | 联系电话：010-65608237 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公 司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第三次会议，于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东 大会，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司在 2024 年度为合并报表范围内子公司向银行等金融机构及非金融机构申请授信提供担 保，预计新增担保额度不超过 200,000 万元。担保方式包括但不限于保证、抵押、 质押等，担保期限依据最终签署的合同确定。担保额度有效期为 2023 年度股东 大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日，并授权公司董事长或董事 长授权人士在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议及文件，授权期 限与决议有效期相同。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-013）。 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2024-051 湖南裕能新能源电池材料股份有 ...