一、董监高责任险方案 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-017 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审 议了《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，加强 风险管控，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益， 根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级 管理人员购买责任险，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股 东大会审议，现将相关事项公告如下： 1、投保人：湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：合计不超过人民币 15,000 万元/年（含） 4、保险费：不超过人民币 50 万元/年（含） 二、备查文件 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 具体方案以最终 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-012 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审 议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具有较为丰 富的上市公司审计执业经验、能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立、客 观、公正的职业准则，公允合理地发表独立审计意见，为公司提供的良好的服务， 同时为保持审计工作的连续性，公司 2025 年度拟继续聘请天健为公司提供相关 服务，聘期 1 年，并提请股东大会授权公司管理层与天健协商确定审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-010 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制 了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南裕能新能源电池材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2321 号），本公司由 主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）采用包销方 式，首次公开发行人 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第三次会议及 2023 年度股东大会，审议通过了《关于续 1 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、本次向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的基本情况 为满足公司及子公司业务发展的需要，2025 年度公司及子公司拟向相关金 融机构申请综合授信（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇 票业务、保函、信用证、金融衍生品等综合业务）额度不超过人民币 400 亿元（不 包含低风险业务额度）。授信额度、生效期限和业务品种最终以银行实际批准结 果为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内，以 银行与公司实际签订的合同为准。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-014 董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权人 ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合湖南裕能新能源电池材料股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东 大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年度股东大会，本次股东大 会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，现将会议有关事项通知如下： 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-018 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，第二届董事会第十一次会议审议通过 了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 1 6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 14 日（星期一）。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发 行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-007 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十一次会议于 2025 年 3 月 13 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式 召开，会议通知于 2025 年 3 月 3 日以电话、微信等方式发出。本次会议应出席 监事3人，实际出席监事3人，其中以通讯表决方式出席会议的监事为李昕先生、 彭建规先生。会议由监事会主席谢军恒先生主持。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经各位监事审议表决，通过如下决议： （一）通过《2024 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）通过《2024 年度利润分配预案》 监事会认为，董事会编制和审核 2024 年年度报告及摘要的程序符合相关规 定，报 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-006 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十一次会议于 2025 年 3 月 13 日在公司二楼会议室以现场表决的方式召开，会 议通知于 2025 年 3 月 3 日以电话、微信等方式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由董事长谭新乔先生主持，公司监事、部分高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事审议表决，通过如下决议： （一）通过《2024 年年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。本议案尚需提交股东大会审议。 （二）通过《2024 年度董 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-009 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 2025 年 3 月 13 日，湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 2025 年 3 月 13 日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，监事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》 等相关法律法规和《公司章程》的规定，在考虑公司正常经营和长远发展的前提 下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利 益的情形，同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大 会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表 ...