湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第一条 为规范湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等有关规定及《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员。 董事会秘书对董事会和公司负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高 级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，办理信息 披露事务等事宜。 公司董事会工作部是由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第四条 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议， 查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当 支持董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复， 并提供相关资料。 第五条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律 责任，对 ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公 司"）审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用， 健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《湖南 裕能新能源电池材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工作。审计委员会对董事会 负责，审计委员会形成的提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业 操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监 督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 1 本条第一款 ...

第一章 总则 第一条 为提高湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"） 管理效率和管理水平，为进一步完善公司的治理结构，维护公司及全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》和《湖南裕能新能源电池材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本工作细则。 第二条 总经理和其他高级管理人员合称高级管理人员，其他高级管理人员 是指常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总经理助理、总工程师、 副总工程师，根据实际需要设置。 第三条 公司总经理和其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司 章程》的规定，履行忠实和勤勉的义务。以公司总经理为代表的高级管理人员团 队负责公司的日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，向公司董事会报告工 作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 总经理工作细则 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，由董事会聘任。 第五条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。 第六条 具有下列情形之一的人员，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-056 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于高级管理人员任职调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 附件： 高级管理人员简历 谭新乔先生，1970 年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾任湘潭 电化集团有限公司质检处副处长、成品分厂副厂长、董事长，湘潭电化科技股份 有限公司成品分厂厂长、副总经理、总经理、董事长。现任公司董事长兼总经理。 截至本公告披露日，谭新乔先生直接持有公司股份 365,964 股，通过中信建 投股管家湖南裕能 1 号战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份。谭新乔先 生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关 联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》等相 关法律、法规和 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-055 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记、 修订及制定部分公司治理制度的公告 1 二、修订及制定部分公司治理制度 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将对部分公司 治理制度进行修订、制定。本次修订、制定的公司治理制度如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 3 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《累积投票制实施细则》 | 修订 | 是 | | 5 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 6 | 《董事会战略委员会工作细则》 | ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-057 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 8 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-054 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十六次会议于 2025 年 11 月 26 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方 式召开，会议通知于 2025 年 11 月 23 日以电话、微信等方式发出。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中以通讯表决方式出席会议的监事为李昕 先生、彭建规先生。会议由监事会主席谢军恒先生主持。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 1 件并办理工商变更登记、修订及制定部分公司治理制度的公告》《公司章程》及 其附件。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经各位监事审议表决，通过如下决议： 1、通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规， ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-053 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十七次会议于 2025 年 11 月 26 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方 式召开，会议通知于 2025 年 11 月 23 日以电话、微信等方式发出。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事陆怡皓先生、赵怀球先生以通讯表 决方式出席会议。会议由董事长谭新乔先生主持，公司监事、部分高级管理人员 列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事审议表决，通过如下决议： 1、通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规，结合公司实 ...

Core Insights - The lithium battery industry in China has shown significant production growth in 2025 compared to 2024, with domestic battery production reaching 170.6 GWh in October, a year-on-year increase of 50.84% and a month-on-month increase of 12.83% [1][2] - The production of lithium iron phosphate (LFP) cathode materials also increased, reaching 26.69 million tons in October, marking a year-on-year growth of 45.92% and a month-on-month growth of 8.36% [1][2] Production - In the first ten months of 2025, domestic battery and LFP cathode material production significantly exceeded the same period in 2024 [2] - The capacity utilization rate for LFP cathode materials was reported at 63.54%, surpassing the figures from 2024 [1][2] Pricing - Prices for key raw materials and battery cells have seen a moderate increase. As of November 21, 2025, industrial-grade lithium carbonate prices exceeded 92,400 CNY per ton, with a weekly increase of 10.13% [3] - The price of LFP (power type) reached 38,100 CNY per ton, with a weekly increase of 8.09% [3] - Lithium hexafluorophosphate prices rose from approximately 60,000 CNY per ton at the end of September to 160,000 CNY per ton by November 21, reflecting a weekly increase of 13.39% [3] Demand - Several provinces in China have introduced capacity price compensation mechanisms, with Heilongjiang Province aiming for over 6 GW of new energy storage installations by 2027 [4] - In October 2025, the monthly shipment of LFP batteries reached 67.5 GWh, a year-on-year increase of 43.62% and a month-on-month increase of 8.52%, marking a new high for the year [4] - The export volume of Chinese power batteries in October 2025 was 19.4 GWh, representing a year-on-year increase of 79.63% and a month-on-month increase of 10.23% [4] Investment Recommendations - The report suggests focusing on companies that are well-positioned in the power battery and energy storage sectors, particularly those with strong overseas layouts [5] - Companies to watch include CATL (300750.SZ), EVE Energy (300014.SZ), Xinwangda (300207.SZ), Hunan Youneng (301358.SZ), and Rongbai Technology (688005.SH) [5]

Core Insights - The industry is moving towards a more rational pricing ecosystem with the establishment of a cost index for lithium iron phosphate materials, which aims to provide transparent value references for companies and assist in market decision-making [2][3][5] Group 1: Industry Developments - The China Chemical and Physical Power Industry Association has released a cost index for lithium iron phosphate materials, based on audited data from seven leading companies, indicating an average cost range of 15,714.8 to 16,439.3 yuan per ton (excluding tax) [2] - The association's initiative aims to curb "involution" and promote quality competition over scale competition within the industry [3] Group 2: Company Responses - Leading companies, including Hunan YN and Wanrun New Energy, have responded positively to the association's call for cautious capacity expansion, emphasizing the need to align production with market conditions and profitability [4] - Hunan YN and Wanrun New Energy have both stated their commitment to carefully manage capacity layout and expansion decisions based on market demand and industry trends [4] Group 3: Future Outlook - With the establishment of the cost index and the cautious expansion stance of leading companies, the lithium iron phosphate industry is expected to move away from long-standing "involution" and experience a price recovery trend [5] - The industry is anticipated to develop a dynamic balance of supply and demand, continuous technological innovation, and improved product quality, contributing to high-quality development in the new energy industry chain [5]