证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-019 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会； 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等规定； 4、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15-15:00； 5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合 的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的， ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下称"公司"或 "本公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等法律、行政法 规、规范性文件和《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕419号），并经深圳证 券交易所同意，荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行的人民币普 通股（A股）13,340,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为71.88元/股，募 集资金总额为人民币958,879,200.00元，扣除承销保荐费等发行费用（不含税） 金额人民币100,278,290.71元，实际募集资金净额为人民币858,600,909.29元。 调整募投项目部分设备及项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为荣旗工 业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"荣旗科技"、"公司"、）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对荣 旗工业科技（苏州）股份有限公司关于调整募投项目部分设备及项目延期事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 上述 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-015 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于调整募投项目部分设备及项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，分别审议通 过了《关于调整募投项目部分设备及项目延期的议案》，同意公司在募投项目实 施主体、实施方式、投资金额不发生变更的情况下，调整募投项目部分设备及软 件，并将"智慧测控装备研发制造中心项目"进行延期。本议案无需提交公司股 东大会审议。具体情况如下： 单位：万元 | | | | | 截止 | 2023 年 12 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资金 | 月 31 | 日累计已 | | | | | 额 | | 投入的募集 | | | | | | | 资金 | | 1 | 智慧测控装备研发制造中心 项目 | 23,223.30 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第 二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023年 度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批 准。现将有关情况公告如下： 一、2023年度利润分配方案 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于母 公司股东的净利润为44,206,904.14元，其中母公司实现净利润为65,481,713.84元；截至 2023年12月31日公司合并报表未分配利润为187,340,799.42元，其中母公司未分配利润为 161,966,660.60元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2023年公司 实际可供分配利润为161,966,660.60元。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，公司 董事会拟定2023年度利润分配预案为：以2 ...

东吴证券股份有限公司 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为荣旗工 业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"荣旗科技"、"公司"、）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对 《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以 下简称"内部控制自我评价报告"）进行了核查，现就内部控制评价报告出具核 查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证内部控制自我评价 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-018 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理钱曙光先生，副总 经理、财务总监兼董事会秘书王桂杰女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调 整）。 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《公司 2023 年年度报 告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司定于 2024 年 04 月 29 日（星期一）下午 15:00-16:00 时在深圳证券 交易所"互动易"平台举办 2023 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络 远程方式举行，投资者可登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云 访谈"栏目参与本次业绩说明会。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 荣旗工业 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 股东 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第一节 监事 33 | | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 39 | | | 第三节 ...

加）；支付的其他与经营活动有关的现金增加 2,035.03 万元（其中因为人员增加 以及远距离客户增加导致差旅费增加 1,088.99 万元、IPO 发行中介机构服务等发 行相关费用增加约 337.50 万元）。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、财务报表审计情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报 表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字（2024）01450 号标准无保留意见的审计报告。 二、2023 年度主要会计数据、财务指标及经营情况 注：资产负债率（母公司）、资产负债率（合并报表）、加权平均净资产收益率和扣除非经 常性损益后的加权平均净资产收益率的本报告期比上年同期增减为两期数的差值，下同。 项目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 2022 年 12 月 31 日/2022 年度 增减变动 （%） 流动资产（万元） 125,403.58 45,116.18 177.96 流动负债（万元） 27,050.81 26,750.09 1.12 总资产（万元） 141,741.27 54,156.29 1 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行了作为独立董事的 相关职责，积极参加公司相关会议，并认真审议董事会各项议案，对相关事项发表 了独立意见，切实维护全体股东和公司的利益。现将2023年度本人履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人刘跃华，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注 册会计师、中国注册税务师、中国注册造价师、英国皇家特许会计师。2005年3月至 2008年7月在参天制药（中国）有限公司（含筹办期间）任财务经理；2008年7月至 2015年4月在江苏华星会计师事务所有限公司任高级项目经理；2015年4月至2019年6 月在天健会计师事务所（特殊普通合伙）任高级经理；2019年7月至今，任信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；现兼任信永中和（苏州）税务师事务所有 限公司监事、苏州迈为科技股份有限公司独立董事、红壹佰照明 ...