证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-001 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十四次会议的通知于 2024 年 1 月 3 日以邮件等方式送达，会议于 2024 年 1 月 8 日下午 13:30 点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长钱曙光先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《荣旗工业科技（苏 州）股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司终止重大资产重组事项的议案》 鉴于交易各方对本次重大资产重组交易方案进行多轮协商和谈判后，对本次 交易的最终方案未能达成一致，为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审 慎研究及与相关交易对方友好协商，全体董事一致同意终止本次交易事项。 本次交易终止后，交易各方无需承担违约责任。本次交易的终止对公司现有 生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响，不存在损害公司及股东尤其是 中小股东利益的 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-005 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司于 2024 年 1 月 8 日召开了第二届董事 会第十四次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》， 现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公 司治理结构，公司对第二届董事会审计委员会成员进行了相应调整，公司董事兼 副总经理朱文兵先生不再担任审计委员会委员。 为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事柳洪哲先生担任审计委员 会委员，与刘跃华先生、严康先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期 自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 特此公告。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会 2024 年 1 月 8 日 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-002 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十二次会议通知于2024年1月3日以邮件等方式送达，会议于2024年1月8日下午 14:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。 会议由监事会主席王廷先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《荣旗工业科技（苏州）股份有限 公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司终止重大资产重组事项的议案》 鉴于交易各方对本次重大资产重组交易方案进行多轮协商和谈判后，对本 次交易的最终方案未能达成一致，为切实维护公司及全体股东利益，经公司充 分审慎研究及与相关交易对方友好协商，全体监事一致同意终止本次交易事 项。 本次交易终止后，交易各方无需承担违约责任。本次交易的终止对公司现 有生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响，不存在损害公司及股东尤 其是中小股东利益的情形。 表决结果：同意 3 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-004 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司终止重大资产重组事项的议案》，同意终止本次交易事项。具体内容 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司终止重大资产重 组事项的公告》（公告编号：2024-003）。 为加强与投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司决定 于 2024 年 1 月 11 日召开关于终止重大资产重组事项的投资者说明会，就终止重 大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将相关安排公告如 下： 一、说明会类型 本次投资者说明会将采用网络互动方式举行，届时公司将就本次终止重大资 产重组事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的 范围内就 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-003 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于公司终止重大资产重组事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司终止重大资产重组事项的议案》，现将终止本次重大资产重组事项的 情况公告如下： 一、本次重大资产重组事项基本情况 公司拟通过支付现金的方式购买林立国、胡文、林淑钰、刘俊英（以下合称 "交易对方"）合计持有的宁德中能电子设备有限公司（以下简称"宁德中能"） 60.00%股权。交易不涉及发行股份，不构成关联交易，也不会导致荣旗科技控股 股东和实际控制人发生变更。 2023 年 8 月 8 日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公 告编号：2023-026），提示广大投资者注意投资风险。具体内容详见公司于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 2023 年 9 月 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年 12 月投资者关系活动记录表 编号：2023-008 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------ ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次重大资产重组的基本情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金形式收购 宁德中能电子设备有限公司（以下简称"标的公司"）60%的股权（以下简称"本 次交易"），本次交易完成后公司将实现对标的公司的控股。本次交易不涉及公司 发行股份，也不会导致公司控制权的变更。 证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2023-042 公司已于2023年9月7日与标的公司股东林立国、胡文、林淑钰、刘俊英签署了 附生效条件的《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司与林立国等4名自然人关于宁德 中能电子设备有限公司之收购协议》。具体内容详见公司刊登在深圳证券交易所网 站（www.szse.cn）的《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司重大资产购买预案》。 二、本次重大资产重组进展情况 鉴于近期锂电市场供需情况变化较快，未来发展趋势需要进一步研判，截至本 公告披露之日，公司及有关各方正在积极结合当前锂电市场情形，详细论证本次交 易安排，具 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年 11 月投资者关系活动记录表 编号：2023-007 √ 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 信达澳亚：刘 权、冯明远 工银瑞信：刘展硕 平安保险：丁 劲 华安证券：王君翔、宋雅妮 泌闻投资：何艳婷、王海伦 国泰基金：孙家旭 理臻投资：刘江炜 华美投资：王书伟 华宝基金：张 坤 长江资管：赵鑫鑫 中泰证券：王 芳 财通证券：黄孟龙、谢 铭 浙商基金：胡博清、蒋鹏 国海证券：李亦桐 山西证券：杨晶晶 长江证券：杨文建 农银汇理：刘荫泽 国泰君安：文紫妍 兴业证券：姚丹丹 蜂投基金：陈正标 参与单位名称 光大永明：蒋 冰 咏明资产：陈 上 中海基金：谈必成 泰恒基金：黄睿东 及人员姓名 摩根基金：许 凡 鑫元基金：刘俊文 招商基金：孙麓深 华泰资产：严 勖 海 富 通：产 滔 盘厚动量：胡建芳 富邻投资：刘会铭 西部证券：沈 钱 东吴证券：鲍娴颖 聚鸣投资：唐权喜 百年保险：蒋 捷 衡策资本：郑柳星 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2023-041 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次重大资产重组的基本情况 二、本次重大资产重组进展情况 截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次重组的相关工作，具 体方案仍在谨慎筹划论证中，公司将继续按照《上市公司重大资产重组管理办法》 及其他有关规定，及时履行信息披露义务。 三、风险提示 本次交易尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案 仍在商讨论证中，相关事项尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东 大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在不确定性。 公司指定信息披露媒体为深圳证券交易所网站（www.szse.cn），有关公司的信 息均以在指定信息披露媒体刊登的为准。公司将根据相关事项的进展情况及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会 2023年11月8日 荣旗工业科技（苏州）股份有限 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年 10 月投资者关系活动记录表 编号：2023-006 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...