荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，本 着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽职，开展董事会的各项工作，贯彻 落实公司股东大会的各项决议，保障了公司的高效运转和稳健发展。现将 2023 年度董事会的主要工作汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 近年来，在"中国制造"大规模向"中国智造"转型的进程中，中国智能装 备制造业迎来了新的发展机遇。公司牢牢把握行业发展机遇，经过多年的积累与 发展，公司以"光、机、电、算、软"的创新技术优势，为客户提供定制化全工 序智能装备解决方案，现已成为国内智能制造、智能检测领域的重要企业之一。 报告期内，公司继续聚焦消费电子领域与新能源动力电池领域，全年实现营业总 收入 36,452.55 万元，归属于上市公司股东的净利润 4,420.69 万元。 （一）业务领域拓展 1、2023 年公司持续深耕电子消费领域，保持了在消费电子无线充电检测领 域的核心供应商的地位，同时公司基于 AI 技术的发展与运用，结合自 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规 定，认真履行职责，依法独立行使职权，保障公司规范运作和股东权益。现将2023 年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了8次会议，具体召开情况如下： | 会议届次 | 议案内容 | 表决 | | --- | --- | --- | | | | 情况 | | 第二届监事会第四次 | 《关于公司 2022 年度审计报告的议案》 《关于会计政策变更的议案》 | 同意 同意 | | 会议 | 《关于确定募集资金账户并授权签署募集资金三方 | 同意 | | | 监管协议的议案》 | | | 第二届监事会第五次 | 《关于公司 年第一季度财务报告的议案》 2023 | 同意 | | 会议 | | | | 第二届监事会第六次 | 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 《关于公司 年度内部控制自我评价报告的议 2022 | 同意 同意 | | | 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | 同意 | | | 《关于公司 2022 年度利润分 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于2024年4月18日上午10:00在公司四楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已 于2024年4月8日以邮件等方式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、 高级管理人员列席会议。 会议由公司董事长钱曙光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合 法有效。 二、会议审议情况 证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-008 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 会议由公司董事长钱曙光先生主持，经与会董事讨论，审议并通过如下决议： 1. 审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》； 公司经营层认真贯彻落实股东大会、董事会决议，根据2023年度生产经营实际情况 及2023年度生产经营计划，向公司董事会作《2023年度总经理工作报告》。 表决结果：赞成 9 票，反 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024- 012 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案 1、适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 2、适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬方案具体内容 1、董事薪酬方案 （1）非独立董事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；非独 立董事未在公司任职的，不领取薪酬。 （2）独立董事采用津贴制，津贴标准为每人每年 48000 元（税前），按月发放。 2、监事薪酬方案 监事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；监事未在公司任 职的，不领取薪酬。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月18日分别召 开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议了《关于公司董事、 监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 2、公司董 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字（2024）01450 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 天衡审字(2024)01450 号 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"荣旗科技"）财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 荣旗科技2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对2023年度财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发 表意见。 1、事项描述 报告期荣旗科技主要从事智能装备及治具生产、销售；有关收入确认的会计政策参见财务 报表附注"三、主要会计政策、会计估计"之"2 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间，严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法 律法规及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行了作为独 立董事的相关职责，积极参加公司相关会议，并认真审议董事会各项议案，对相关 事项发表了独立意见，切实维护全体股东和公司的利益。现将2023年度本人履职情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人王世文，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历、硕士生 导师、苏州市政协委员。1994年7月至2002年8月，先后任华北工学院分院讲师、系 副主任。2002年8月至今，任苏州科技大学商学院教授、江苏省资本市场研究会理事； 现兼任苏州创元投资发展（集团）有限公司董事，苏州可川电子科技股份有限公司 独立董事，苏州智铸通信科技股份有限公司独立董事。2020年9月起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （ ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-014 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金） 及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，分别审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议 案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕419号），并经深圳证券 交易所同意，荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行的人民币普通股 （A股）13,340,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为71.88元/股，募集资 金总额为人民币958,879,200.00元，扣除承销保荐费等发行费用（不含税）金额 人民币100,278,290.71元，实际募集资金净 ...

2023 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用或变相占用公司资金 的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 12 月 31 日的控股股东、实际 控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见 经核查，2023 年度，公司及全资子公司没有提供任何对外担保，也不存在 其他以前年度发生并累计至 2023 年 12 月 31 日的对外担保情形。公司严格遵守 《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况 的专项说明及独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，我们作为荣旗工业科技（苏州） 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、股东和投资者 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下称"公司"或 "本公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等法律、行政法 规、规范性文件和《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董 ...

董事会拟提请股东大会在上述方案内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相 关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费 及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理 与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或期满之前办理 与续保或者重新投保等相关事宜。 二、备查文件 证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-011 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议了《关于购买董监高责 任险的议案》，公司全体董事、监事对本议案回避表决，将本议案直接提交公司2023年 度股东大会审议。 为进一步完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，公司拟为 公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任险（以下简称"董监高责任险"），具 体事项公告如下： 一、责任保险 ...