荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于2024年4月18日上午10:00在公司四楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已 于2024年4月8日以邮件等方式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、 高级管理人员列席会议。 会议由公司董事长钱曙光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合 法有效。 二、会议审议情况 证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-008 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 会议由公司董事长钱曙光先生主持，经与会董事讨论，审议并通过如下决议： 1. 审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》； 公司经营层认真贯彻落实股东大会、董事会决议，根据2023年度生产经营实际情况 及2023年度生产经营计划，向公司董事会作《2023年度总经理工作报告》。 表决结果：赞成 9 票，反 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和荣旗工业科技（苏 州）股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会对会计师 事务所履行监督职责情况报告 公司监事会于 2023 年 5 月 4 日召开第二届董事会第六次会议，以 3 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》。 经审议，监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度 审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计 职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果， 独立发表审计意见。因此，同意续聘天衡会计师事务所为公司 2023 年度的审计 机构。 4、股东大会审议情况 公司于 2023 ...

东吴证券股份有限公司 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对 外投资、风险投资、委托理财、财 | 无 | 不适用 | | 务资 | | | | 助、套期保值等） | | | | --- | --- | --- | | 10．发行人或者其聘请的证券服务 机构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11.其他（包括经营环境、业务发 展、财务状况、管理状况、核心技 | 2023年净利润下滑 | 保荐机构将持续关注上市 公司的业绩情况，并督导 | | 术等方面的重大变化情况） | | 上市公司按照相关法律法 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-018 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理钱曙光先生，副总 经理、财务总监兼董事会秘书王桂杰女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调 整）。 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《公司 2023 年年度报 告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司定于 2024 年 04 月 29 日（星期一）下午 15:00-16:00 时在深圳证券 交易所"互动易"平台举办 2023 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络 远程方式举行，投资者可登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云 访谈"栏目参与本次业绩说明会。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 荣旗工业 ...

东吴证券股份有限公司 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意 见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为荣旗 工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"荣旗科技"、"公司"、）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对荣 旗科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。 根据《募集资金管理 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，本 着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽职，开展董事会的各项工作，贯彻 落实公司股东大会的各项决议，保障了公司的高效运转和稳健发展。现将 2023 年度董事会的主要工作汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 近年来，在"中国制造"大规模向"中国智造"转型的进程中，中国智能装 备制造业迎来了新的发展机遇。公司牢牢把握行业发展机遇，经过多年的积累与 发展，公司以"光、机、电、算、软"的创新技术优势，为客户提供定制化全工 序智能装备解决方案，现已成为国内智能制造、智能检测领域的重要企业之一。 报告期内，公司继续聚焦消费电子领域与新能源动力电池领域，全年实现营业总 收入 36,452.55 万元，归属于上市公司股东的净利润 4,420.69 万元。 （一）业务领域拓展 1、2023 年公司持续深耕电子消费领域，保持了在消费电子无线充电检测领 域的核心供应商的地位，同时公司基于 AI 技术的发展与运用，结合自 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年 1 月投资者关系活动记录表 编号：2024-001 √ 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 国诚资本：相 健 天风证券：薛长安、包恒星 玖鹏资产：康泽昊 兴银基金：吴 鹏 敦和资管：杨振华 宏利基金：孟 杰、崔梦阳 华金证券：张竞远 中金公司：鲁 烁 中银证券：周世辉 财通证券：黄梦龙 人保资产：吴若宗 华泰证券：王龙钰 海通资管：邵 宽 石锋资产：赵思昊 泾溪资产：方 彦 国金证券：曾 鸣 参与单位名称 华宝证券：涂 围 望正资产：李鲲朗 国君资管：肖 凯 朱雀基金：赵晗泥 及人员姓名 WT Asset：王晓龙 中信证券：梁 楠 东方证券：曹伏彪 禾其投资：杨 硕 敦颐资产：刘 涛 兴业证券：吴伟康 磐耀资产：马步青 Brilliance Capital：胡誉镜 广发证券：朱宇航、蒲明琪 鹏华基金：吴思源、黄润、董威 中泰证券：杨 旭、张姬琨、洪嘉玲 东北证券：赵敏程、李亚鑫、李明 ...

| 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计 | √ | | --- | --- | | 部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | √ | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | √ | | （如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 | √ | | 况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | √ | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | √ | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部 | √ | | 控制评价报告（如适用） | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立 | √ | | 了完备、合规的内控制度 | | | ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-006 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日（星期四）15:30-16:30 在深圳证券交易所"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn） "云访谈"平台召开了投资者说明会，就本次终止重大资产重组事项的相关情况， 与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者关注的问 题进行回答，现将有关情况公告如下： 一、投资者说明会召开情况 本次投资者说明会采用网络互动方式举行，公司董事长钱曙光先生，副总经 理、财务总监兼董事会秘书王桂杰女士，交易对方代表及标的公司代表等相关人 员出席了本次投资者说明会。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况 问题一：钱董，您好，就公司终止收购与近期股价大幅，作为中小股东提几 个问题，谢谢。首先，贵公司 12 月 8 日进展公告发布"鉴于近期锂电市场供需 情况变化较快"是因为贵公司对锂电池及新能源市场不看好吗？其次，近期股价 波动较大从 12 月 29 日的 98.74 元到今日收盘的 69.86 元，9 天内股价跌了近 30 ...

东吴证券股份有限公司 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告书 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"我公司"）作为荣旗工 业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"荣旗科技"或"公司"）创业板首次 公开发行股票的保荐机构，根据根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定等有关规定，特对荣旗科技董事、监事以及高级 管理人员进行了 2023 年度持续督导培训。现将培训情况汇报如下： | 培训时间 | 2023 年 | 12 | 月 | 30 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 荣旗科技会议室 | | | | | | 培训主题 | 上市公司独立董事制度及信息披露 | | | | | | 培训讲师 | 王博 | | | | | | 参训人员 | 公司董事、监事、高级管理人员 | | | | | 二、 培训效果情况 通过本次现场培训，荣旗科技的董事、监事、高级管理人员对上市公司独立 董事行为规范及信息披露相关的法律法规体系有了更为深入的理解，有助于荣旗 科技进一步提高规范运作水平 ...