证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 矩阵纵横设计股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）现场会议召开时间：2023年11月24日（星期五）14:30 （二）现场会议召开地点：深圳市福田区福保街道福保社区福田保税区市花路3 号花样年.福年广场B栋411公司会议室 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长王冠先生 二、会议出席情况 （一）股东总体出席情况 通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人14人，代表有表决权的公司股份 135,015,900股，占公司有表决权总股份的75.0088%。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人10人，代表有表决权的公司股份 133,650,600 股，占公司有表决权总股份的74.2503%。 通过网络投票的股东及股东代理人4人，代表有表决权的公司股份1,365,3 ...

京天股字（2023）第 600 号 致：矩阵纵横设计股份有限公司 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 11 月 24 日在深圳市福田区福保街道福保社区福田保税区市花路 3 号花样 年.福年广场 B 栋 411 公司会议室召开。北京市天元（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《矩阵纵横设计 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的 召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结 果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《矩阵纵横设计股份有限公司第一届董事 会第十五次会议决议公告》、《矩阵纵横设计股份有限公司第一届监事会第十五次 会议决议公告》、《矩阵纵横设计股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东 大 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-062 矩阵纵横设计股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金进行 了赎回以及现金管理，现将具体情况公告如下： 一、进行现金管理的主要情况 （一）购买银行产品的基本情况 单位：万元 | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 认购 | 产品 | 起息日 | 到期日 | 预计 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 类型 | | | 收益率 | 来源 | | 1 | 中信银行股 | 共赢慧信汇率挂 | | 保本浮 | 2023年11 | 2024年1月 | 1.05%或 | 募集资 金 | | | 份有限公司 | 钩人民币结构性 | 6,000 | 动收益 | 月18日 | 7日 | 2.30%或 | | | | 深圳分行 | 存款00806期 | | 型产品 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-061 矩阵纵横设计股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称为"公 司"或"矩阵股份"）部分首次公开发行前已发行限售股，解除限售股东的户数共 计1户，解除限售股东为刘芳女士，股份数量为1,350,000股，占公司总股本的0.75%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年11月22日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]1921号）同意注册，矩阵纵横设计股份有限 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票30,000,000股，并于2022年11月22日在 深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本为90,000,000股，首次公 开发行股票完成后公司总股本为120,000,000股。 （二 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于矩阵纵横设计股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为矩阵 纵横设计股份有限公司（以下简称"矩阵股份"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对矩阵股份部分首次公开发行前已发行股份 上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1921 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，矩阵股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，并于 2022 年 11 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本为 90,000,000 股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 120,000,000 股。 （二）上市后股本变动 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于矩阵纵横设计股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保 荐"、"保荐机构"）作为矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司董事、监事、高级管理人员、中 层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员进行了持续督导培训，具体 情况如下： 一、本次培训的基本情况 1、培训时间：2023年11月4日 2、培训地点：线上会议 3、培训方式：视频会议，培训对象通过网络会议软件接入 4、培训人员：长江保荐盛凯 5、培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股 股东和实际控制人等相关人员 二、本次培训的主要内容 本次培训通过视频会议演示培训讲义、解读法规条文及案例分析等形式，讲 解了创业板上市公司募集资金管理与使用、董监高任职行 ...

单位：万元 | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 认购 | 产品 | 起息日 | 到期日 | 预计 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 类型 | | | 收益率 | 来源 | | 1 | 招商银行股 份有限公司 深圳中心区 | 招商银行点金系 列看跌两层区间 | 15,000 | 保本浮 动收益 | 2023年11 月6日 | 2023年12 月29日 | 1.85%或 2.45% | 募集资 金 | | | 支行 | 53天结构性存款 | | 型产品 | | | | | | 2 | 中信银行股 | 共赢慧信汇率挂 | | 保本浮 | 2023年11 | 2024年1月 | 1.05%或 | 募集资 金 | | | 份有限公司 | 钩人民币结构性 | 9,000 | 动收益 | 月8日 | 7日 | 2.30%或 | | | | 深圳分行 | 存款 00696 期 | | 型产品 | | | 2.70 | | 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-060 矩阵纵横设计 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2023-052 矩阵纵横设计股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次会 议于2023年11月6日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2023年10 月25日送达全体董事。本次会议由董事长王冠先生召集并主持，会议应出席董事7 人，7名董事以现场或通讯方式参加会议，公司部分监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定， 董事会同意提名王冠先生、刘建辉先生、王兆宝先生、王勇先生为公司第二届董 事会非独立董事，任期三年，任期自2023年12月3日起至2026年12月2日止。 表决结果：7票同意 ...

长江证券承销保荐有限公司 1 （一）募集资金使用计划及使用情况 根据《矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》（以下简称"《招股说明书》"）中披露的募集资金投资项目，公司首次 公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目： 关于矩阵纵横设计股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为矩阵纵横设计股 份有限公司（以下简称"公司"、"矩阵股份"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对矩阵股份本次使用部 分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1921 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首 ...

长江证券承销保荐有限公司 为控制投资风险，公司（含子公司）拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、 流动性好的中低风险理财产品，但不包括证券投资、衍生品交易等高风险投资。 关于矩阵纵横设计股份有限公司 使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为矩阵纵横设计股 份有限公司（以下简称"公司"、"矩阵股份"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对矩阵股份本次使用 部分闲置自有资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 为进一步提高公司自有资金的整体使用效率，发挥资金的最大效益，在保证 日常经营资金使用和资金安全前提下，公司（含子公司）拟使用闲置自有资金购 买理财产品。 （二）投资额度及期限 公司（含子公司）拟使用额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）闲置自 有资金购买理财产品，使用期限为 202 ...