矩阵纵横设计股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《矩阵纵横设计股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制订本细则。 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事成员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在薪酬与考核委员会成员内选举，并报请董 事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，成员任期届满，连选可以连 任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有成员不再担任公司董事职 务，自动失去成员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足成员人数。 在董事会根据本细则及时补足成员人数达到规定人数的三分之二且独立董事所 占比例 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《矩阵纵 横设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制订本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，对董事会负责并报告工作。 审计委员会应当负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司 的内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财 务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中至少包括 2 名独立董事，由独立董事中会计专业人士担任召 ...

矩阵纵横设计股份有限公司章程 矩阵纵横设计股份有限公司 $\frac{\pi}{2}$\(\frac{\pi}{2 2025年8月 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第八章 | 通知 | 49 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 50 | | 第十章 | 修改章程 54 | | | 第十一章 | 附则 | 55 | 矩阵纵横设计股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他 有关规定，制定本章程。 第二条 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）系 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 （三）独立董事辞任导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符 合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职 程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《矩阵纵横设计股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用公司全体董事（含独立董事）的辞任、任期届满、解任 等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面报告， 自公司收到通知之日生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规、部 门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； ...

矩阵纵横设计股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）和《矩阵纵横设计股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司的高级管理人员，由董事会聘任， 对董事会负责。董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会印章，负责公司股东 会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务、 投资者关系工作等事宜。 公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行 职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董 事会秘书对公司信息披露事务 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，成员任期届满，连选可以连任。期 间如有成员不再担任公司董事职务 ...

Core Insights - Matrix Co., Ltd. (301365.SZ) reported a revenue of 299.5 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 18.46% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 40.5 million yuan, marking a significant year-on-year increase of 73.72% [1] Financial Performance - Revenue: 299.5 million yuan, up 18.46% year-on-year [1] - Net Profit: 40.5 million yuan, up 73.72% year-on-year [1]

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-044 矩阵纵横设计股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，矩阵 纵横设计股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）就 2025 年半年度募 集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1921 号），并经深圳证券交易所同意， 公司获准在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股 30,000,000 股，每股面 值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 34.72 元，共募集资金总额为人民币 1,041,600,000.00 元，扣除各项不含税发 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 2025 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2025 年期初占用 | 2025 年半年度占 用累计发生金额 | 2025 年半年度 占用资金的利 | 2025 年半年度偿 | 2025 年半年度期 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | （不含利息） | 息(如有) | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-048 矩阵纵横设计股份有限公司 关于累计非重大诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律法规的规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发生 的非重大诉讼、仲裁事项进行了统计，累计涉案金额已达到披露标准。现将有关统计 情况公告如下： 公司及控股子公司连续十二个月内不存在单项案件金额占公司最近一期经审计净 资产绝对值10%以上，且绝对金额超过1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，除上述诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司不存在其他应 披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 本次涉诉案件中大部分案件为公司作为原告要求对方履行义务，加强相关款项的 回收工作，改善公司的资产质量、财务状况和经营业绩，起诉的主要目的是通过诉讼 等法律手段要求对方履行义务，维护公司和股东的合法权益。 本次 ...