2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-066 矩阵纵横设计股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）现场会议召开时间：2024年12月23日（星期一）14:30 （二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金 田路4036号荣超大厦17楼 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：副董事长刘建辉先生 二、会议出席情况 （一）股东总体出席情况 通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人120人，代表有表决权的公司股份 134,305,750股，占公司有表决权总股份的74.6143%。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人10人，代表有表决权的公司股份 133,715,500股，占公司有表决权总股份的74.2864%。 通过网络投票的股东及股东代理人110人，代表有表决权的公司股份590,250股 ...

北京天达共和（深圳）律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，北京天达共和（深圳）律师事务所（以下简称 "本所"）作为矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"矩阵股份"或"公司"）的法律 顾问，受矩阵股份的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 关于 矩阵纵横设计股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京天达共和（深圳）律师事务所 关于矩阵纵横设计股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：矩阵纵横设计股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席本次 股东大会人员和召集人的资格、会议的表决程序、表决结果发表意见，并不对本 次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确 性、合法性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不 根据任何中国境外法律发表意 ...

矩阵纵横设计股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 类别 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 | □业绩说明会 | | 参与单位名称及 | ☑ 其他 （ 2024 参与 | 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动） 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的投资者 | | 人员姓名 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-065 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月6日召开的第一届 董事会第十五次会议、第一届监事会第十五次会议、2023年11月24日召开的2023年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用 不超过人民币80,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用 期限为2024年1月1日至2024年12月31日（不超过12个月），在前述额度及期限有效期 内，可循环滚动使用。具体内容详见公司2023年11月6日及2023年11月24日披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金进行 了赎回以及现金管理，现将具体情况公告如下： 一、进行现金管理的主要情况 矩阵纵横设计股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 ...

第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于2024 年12月5日在公司会议室以现场及通讯方式召开（监事任兆攀、邓万里以通讯表决方式 出席会议），会议通知已于2024年11月28日送达全体监事。本次会议由监事会主席任 兆攀先生召集并主持，会议应出席监事3人，3名监事以现场或通讯方式参加会议。本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性 文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-058 矩阵纵横设计股份有限公司 在确保不影响公司募集资金投资项目建设并有效控制风险的前提下，同意使用不超 过人民币70,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，使用期限为2025年1月1日 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于矩阵纵横设计股份有限公司 使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为矩阵纵横设计股 份有限公司（以下简称"公司"、"矩阵股份"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对矩阵股份本次使用 部分闲置自有资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 为进一步提高公司自有资金的整体使用效率，发挥资金的最大效益，在保证 日常经营资金使用和资金安全前提下，公司（含子公司）拟使用闲置自有资金购 买理财产品。 （二）投资额度及期限 公司（含子公司）拟使用额度不超过人民币 40,000 万元（含本数）闲置自 有资金购买理财产品，使用期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日（不超 过 12 个月）。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 （三）投资 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-060 矩阵纵横设计股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月5日召开第二届董事 会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置自有资 金购买理财产品的议案》，同意公司在确保公司（含子公司）日常经营资金安全且不 会对公司（含子公司）的日常生产经营产生影响的前提下，使用额度不超过人民币40,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，期限为2025年1月1日至2025年12月31 日（不超过12个月）。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 等相关法律法规和规范性文件的规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财的业务属 于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次使用 ...

本次活动将采用网络远程的方式举行 ，投资者可登录 "全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次 互动交流，活动时间为2024年12月12日（周四）14:30-17:00。届时公司董事兼总经理 王兆宝先生、独立董事张春艳女士、副总经理兼董事会秘书尹浩然先生、财务总监刘 杰先生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励等投资者关心 的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 矩阵纵横设计股份有限公司董事会 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-064 矩阵纵横设计股份有限公司 关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2024年度深圳辖区上市公司集体接待日"活动，现将相关事项公 告如下： 202 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 特此决议。 独立董事： 蔡荣鑫、张春艳、刘晓军 2024 年 11 月 28 日 1、审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，其中 3 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 经审查，我们认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案系综合考虑了公司发展阶 段、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素后审慎提出 的，符合公司的实际情况，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等关于利润分配的相关规 定，亦符合公司的利润分配政策、股东回报规划以及作出的相关承诺，不存在损害公 司、股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，同意公司 2024 年前三季度利润分配预案并将该议案提交公司董事会审议。 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 2024 年 11 月 28 日，矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会独立董事专门会议第三次会议以通讯方式召开，本次会议应出席 ...