矩阵纵横设计股份有限公司 关于2024年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月5日召开第二届董 事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年前三季度利 润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议通过，具体 情况如下： 一、利润分配的具体内容 截至2024年9月30日，公司合并报表（未经审计）未分配利润340,370,051.84元，母 公司报表未分配利润为331,067,475.39元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润 孰低原则，本次可供股东分配的母公司利润为331,067,475.39元。 为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 关于推动一年多次分红等政策要求，进一步提高分红频次，提高投资者回报水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《矩阵纵横设计股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，综合考虑股东利益和公司实际经 营发展情 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-059 矩阵纵横设计股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月5日召开第二届董事 会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的 前提下，使用不超过人民币70,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理，使用期限为2025年1月1日至2025年12月31日（不超过12个月），在前述额度 及期限有效期内，可循环滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1921号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通 股（A股）股票30,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为34.72元，募集 资金总额为1,041,600,000.00元 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-061 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月5日召开了第 二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司（含控股子公司）向银行申请 不超过人民币20,000万元综合授信额度。具体内容如下： 一、本次申请综合授信的基本情况 矩阵纵横设计股份有限公司 关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经审议，公司监事会认为：公司（含控股子公司）向银行申请不超过人民币 20,000万元的综合授信额度事项有利于增强公司（含控股子公司）的经营效率和 盈利能力，符合公司整体利益。本事项的审议程序合法、有效，不存在损害公司 及股东利益的情形，同意公司2025年度向银行申请综合授信额度的有关事项。 四、备查文件 1、第二届董事会第九次会议决议； 2、第二届监事会第九次会议决议。 特此公告。 根据公司2025年经营计划安排，为适应公司业务发展的需要，开拓多种融资 渠道，降 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于矩阵纵横设计股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为矩阵纵横设计股 份有限公司（以下简称"公司"、"矩阵股份"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对矩阵股份本次使用部 分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1921 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为 34.72 元，募集资金总额为 1,041,600,000.00 元， 扣除发行费用后，实际募集资金净额为 947,728 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-060 矩阵纵横设计股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月5日召开第二届董事 会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置自有资 金购买理财产品的议案》，同意公司在确保公司（含子公司）日常经营资金安全且不 会对公司（含子公司）的日常生产经营产生影响的前提下，使用额度不超过人民币40,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，期限为2025年1月1日至2025年12月31 日（不超过12个月）。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 等相关法律法规和规范性文件的规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财的业务属 于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次使用 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于矩阵纵横设计股份有限公司 使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为矩阵纵横设计股 份有限公司（以下简称"公司"、"矩阵股份"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对矩阵股份本次使用 部分闲置自有资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 为进一步提高公司自有资金的整体使用效率，发挥资金的最大效益，在保证 日常经营资金使用和资金安全前提下，公司（含子公司）拟使用闲置自有资金购 买理财产品。 （二）投资额度及期限 公司（含子公司）拟使用额度不超过人民币 40,000 万元（含本数）闲置自 有资金购买理财产品，使用期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日（不超 过 12 个月）。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 （三）投资 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 特此决议。 独立董事： 蔡荣鑫、张春艳、刘晓军 2024 年 11 月 28 日 1、审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，其中 3 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 经审查，我们认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案系综合考虑了公司发展阶 段、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素后审慎提出 的，符合公司的实际情况，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等关于利润分配的相关规 定，亦符合公司的利润分配政策、股东回报规划以及作出的相关承诺，不存在损害公 司、股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，同意公司 2024 年前三季度利润分配预案并将该议案提交公司董事会审议。 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 2024 年 11 月 28 日，矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会独立董事专门会议第三次会议以通讯方式召开，本次会议应出席 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-057 矩阵纵横设计股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 于2024年12月5日在公司会议室以现场及通讯方式召开（董事蔡荣鑫、张春艳、刘 晓军以通讯表决方式出席会议），会议通知已于2024年11月28日送达全体董事。 本次会议由董事长王冠先生召集并主持，会议应出席董事7人，7名董事以现场或 通讯方式参加会议，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件 以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 会议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。保荐机构长江 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-056 矩阵纵横设计股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动具体情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券代码：301365，证券简 称：矩阵股份）连续三个交易日内（2024年10月25日、10月28日、10月29日）收盘价 格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票 交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如 下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、实际控制人及控股股东不存在关于公司的应披露而未披露或处于筹划阶 段的重大事项； 5、股票异常波动期间不存在公司实际控制人及控股股东买卖公司股票的行为； 特此公告。 矩阵纵横设计股份有限 ...