北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规及《北京怡和嘉 业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京怡和嘉业 医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，我们作为北京怡和嘉业医疗 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立 场，对公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如 下独立意见： 一、关于聘任公司副总经理、财务总监的独立意见 二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了 审核并发表独立意见如下：公司（含实施募投项目的子公司）在不影响募集资金 投资项目建设及保障投资资金安全的前提下，使用额度不超过 14 亿元闲置募集 资金（含超募资金）进行 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会 关于聘任公司副总经理、财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务 总监的议案》。经公司董事长、总经理庄志先生提名，董事会提名委员会审查通 过，董事会同意聘任暴楠先生为公司副总经理、财务总监（简历详见附件），任 期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 公司董事会认为暴楠先生具备履行职责相应的任职条件，其教育背景、工作 经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求；其未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》 等相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行 人的情形。 特此公告。 证券代码：3013 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京怡和嘉业医疗 科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章及业务 规则的要求，对怡和嘉业本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行 了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京怡和嘉业医疗科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1631 号）同意注册，并 经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,600 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 119.88 元，本次发行募集资金 总额为人民币 191,808.00 万元，扣除发行费 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 预留授予部分激励对象名单（预留授予日）的核查意见 证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-065 6、中国证监会认定的其他情形。 （二）本激励计划预留授予部分激励对象为本公司（含子公司）任职高管及公司董 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法 规、规范性文件以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）预留授予部分激励对象名单（预留授予日）进行审核，发表如下意见： （一）本激励计划预留授予部分激励对象均不存在《管理办法》第八条及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-061 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三次会议于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通 知已于 2023 年 9 月 12 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体董事。本次会议 由公司董事长庄志先生召集并主持。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董 事 9 人，其中董事陈蓓女士、周明钊先生、田子睿先生、TAN CHING（谈庆） 先生、库逸轩先生、厉洋先生、孙培睿先生以通讯方式参加会议。公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-063 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开 了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及公司 2022 年年度股东大会对董事会的授权，公司董事会对 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）确定的授予价格进行调整，现将相关调整事项说明如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了 《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制性 股票激励计划考核管理办法>的议案》 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-062 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 三次会议于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2023 年 9 月 12 日以书面、电子邮件等方式发出并送达全体监事。会议由公 司监事会主席肖爱军先生召集并主持。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的 监事 3 人，其中监事孟晓英女士以通讯方式参加会议。公司董事会秘书列席本次 会议。本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》的规定。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 2、审议通过《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限 制性股票的议案》； 经审议，监事会认为《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年 ...

海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU 北京市海问律师事务所 法律意见书 北京市海问律师事务所 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部 分限制性股票条件成就及调整授予价格相关事项的 法律意见书 2023 年 9 月 北京市海问律师事务所 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象 名单（预留授予日） 一、预留授予权益分配情况 | 姓名 | 职务 | 授予股数 | 获授总额占授予 | 占当前公司股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (万股) | 总数的比例 | 总额的比例 | | 薛东威 | 副总经理 | 2.7 | 4.22% | 0.04% | | 除公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东或 实际控制人及其配偶、父母、子女以外的公司董 事会认为对公司经营业绩和持续发展有直接影 | | 9.37 | 14.64% | 0.15% | | 响的核心业务人才和专业人才等(31人) | | | | | | 合计 | | 12.07 | 18.86% | 0.19% | 注：激励对象在认购限制性股票时因资金不足可以相应减少认购限制性股票数额。 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计 未超 过 公 司 股本总额的20%；上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激 励计 划 获 授的本公司股票数量累计不超过公司当前股本总额的1%。 北京怡和嘉业 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-064 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划 预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的公司 2023 年 限制性股票预留部分授予条件已经成就，根据 2022 年年度股东大会对董事会的授权， 公司于 2023 年 9 月 14 日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议， 审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的 议案》，确定 2023 年 9 月 15 日为本次预留部分限制性股票授予日，以 114.53 元/股的授 予价格向 32 名激励对象授予 12.07 万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会 ...