北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为了规范北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作， 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制 定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员， 对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专 业知识，具有良好的职业道德和个人品德。董事会秘书在受聘前，应当取 得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第四条 董事会秘书候选人除应当符合董事、监事、高级管理人员的 任职条件，同时不得存在下列任一情形： （一） 最近三年内受到中国证监会行政处罚； （二） 最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （三） 本公司现任监事； 拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的，公司应当及时披露拟聘 任该人士的原因以及是否存在影响公司规范运作的情形，并提示相关风 险。 第五条 公司应当在拟聘任董事会秘书的董事会会议召开五个交易日 前将该候 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-023 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的相关规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:00； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 9 日，其中通过深交所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024 年 5 月 9 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 互联网系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任 意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深交所 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 第五条 公司对外担保事项的审批权限根据《公司章程》的有关规定执 行。 第六条 公司财务部门为对外担保具体事项的经办部门（以下简称"经 办部门"）。 第七条 董事在审议对外担保议案前充分调查，应当积极了解被担保人 的经营和资信情况，认真审议分析被担保人的财务状况、营运状况、行业前景 和信用情况，审慎依法作出决定。公司可以在必要时聘请外部专业机构对担保 风险进行评估，以作为董事会或者股东大会进行决策的依据。被担保方的基本 情况，如经营和财务状况、资信情况、纳税情况等。 1 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《公司 法》等法律、法规、规范性文件及《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司根据《民法典》及其他法律、 法规和规范性文件的规定，为他人提供担保，不包括公司为公司自身债务提供 的担保。 第三条 公司为直接或间接控股子公司（以下统称"子公司"）提供担保， 适用本制 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-022 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深 证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专 项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资 金使用及结存情况如下： 1 | 金额单位：人民币万元 | | --- | | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 173,826.74 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 1 ...

二、募集资金投资项目情况 根据《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》中披露的募集资金用途，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净 额将用于以下项目： 中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 使用部分超募资金回购公司股份的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"）作为北京怡和嘉业 医疗科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司股份回购规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对怡和嘉业使用部分超募资金回购公司股份事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司的考核和评价体系，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简 称"委员会"）,并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责制定 公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委 员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、资质及注册会计师证书…………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 二、管理层的责任 怡和嘉业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 7 页 三、注册会计师的责任 专项审计说明 天健审〔2024〕1-267 号 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称怡和 嘉业公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第四条 根据法律法规和《公司章程》的规定提议召开董事会临时会 议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章） 的召开董事会临时会议的书面提议（董事长就董事会日常职权范围内事项提 议召开的除外）。书面提议中应当载明下列事项： (一) 提议人的姓名或者名称； 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总经理和其他高级管理人员 的意见。 (二) 提议理由或者提议所基于的客观事由； 第一条 为了进一步规范北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东大 会决议，有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京怡和嘉业医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会及董事会各专门委员 会的日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和 董事会办公室印章。 第三条 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召开董事会定期 会议的通知前，董事会办公室 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为建立健全北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计制度，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，保护投资 者的合法权益，依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的 规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规章和《北京 怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当完善内部控制制度，确保股东大会、董事会和监事会等机 构合法运作和科学决策，建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良 好的企业精神和内部控制文化，创造全体职工充分了解并履行职责的环境。 公司董事会负责内部控制制度的建立健全和有效实施。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有 关法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司、对公司具有重大 影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以 及经营活动的效率和效果等开展的一种 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-019 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、董事会对本次公司变更会计政策无异议； 2、本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相 应变更。执行变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 公司于 2024 年 4 月 11 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次 会议，其中董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行 的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不存在损害公司及股东 利益的情况。根据相关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因和变更日期 财政部于 2023 年 11 月 9 日发布了《关于印发〈企业 ...