证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-060 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 8 日 1 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国国际金融 股份有限公司（以下简称"中金公司"）出具的《关于变更北京怡和嘉业医疗科技股份 有限公司持续督导保荐代表人的函》。 中金公司作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构、主承销商和持续 督导机构，原委派陈婷婷女士、谢显明先生担任公司持续督导保荐代表人。现因原保荐 代表人谢显明先生工作变动，无法继续负责公司的持续督导保荐工作，为保证公司持续 督导工作有序进行，中金公司决定委派高广伟先生接替谢显明先生担任公司的持续督导 保荐代表人，继续履行保荐职责。 本次保荐代表人变更后，公司的持续督导保荐代表人为陈婷婷女士、高广伟先生（简 历详见附件），持续督导期截至 2025 年 12 月 31 日。 公司董事会对谢显明先生在担任公司持续 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：怡和嘉业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈婷婷 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：谢显明 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次（每月一次） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |----------------| | | | 投资者关系活动 | | 类别 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 参与单位名称及 | | | | 人员姓名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | |------------------------|------------------------------| | 中国对外经济贸易信托 | 何川 | | 浙江观合资产管理公司 | 张腾 | | 招商证券 | | | 招商银行股份有限公司 | 徐立锋 | | 长盛基金 | 郝征、李雨辰 | | 长江医药 | | | 悦溪基金 | | | 远策投资 | | | 域秀投资 | | | 于翼投研 | | | 永赢基金 | | | 永安国富 | 李豫宁、郑希涛、王俊韬、李勇 | | 镛泉资产 | | | 银华基金 | 王翔、郭思捷 | | 易正郎投资管理有限公司 | ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a 20% increase compared to the same period last year[17]. - The net profit for the first half of 2023 was RMB 100 million, which is a 15% increase year-over-year[17]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥746,293,752.45, representing a 32.58% increase compared to ¥562,897,432.20 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders was ¥243,587,640.40, marking a 59.70% increase from ¥152,473,863.43 year-on-year[24]. - The basic and diluted earnings per share increased by 19.81% to ¥3.81 from ¥3.18 in the same period last year[24]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥2,948,406,538.07, a 0.62% increase from ¥2,927,378,559.21 at the end of the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities decreased by 30.25% to ¥125,979,945.38 from ¥180,608,137.55 in the same period last year[24]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 88.95% to ¥16,971,095.75, primarily due to cash dividends paid during the period[74]. - The company reported a total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥70,683,516.29, compared to ¥56,724,860.23 in the same period of 2022, indicating a growth of 24.6%[187]. Market Expansion and Product Development - The company plans to launch two new medical devices by the end of 2023, aiming to capture a larger market share in the medical technology sector[17]. - Future guidance indicates a projected revenue growth of 25% for the full year 2023, driven by new product launches and market expansion[17]. - The company is focusing on expanding its operations in international markets, particularly in Southeast Asia[17]. - The company aims to provide comprehensive solutions for patients with OSAHS and COPD, covering the entire cycle from diagnosis to treatment and chronic disease management[41]. - The company is committed to becoming the preferred platform for global respiratory health management, focusing on innovation and market expansion[41]. - The company is focused on expanding its product offerings in the respiratory therapy market through new registrations and certifications[57]. - The company has plans for market expansion and new product development, although specific figures were not disclosed in the report[200]. Research and Development - Research and development expenses increased by 10% in the first half of 2023, reflecting the company's commitment to innovation[17]. - The company has established multiple R&D teams focusing on different product lines, including home non-invasive ventilators and medical respiratory diagnostic products[45]. - The company has a research-related incentive system to encourage innovation and patent output among its R&D personnel[46]. - The company has a strong R&D investment, continuously enhancing its core technology and product innovation capabilities[66]. - Research and development investment surged by 127.34% to ¥55,507,188.74, reflecting the company's commitment to innovation[74]. Risk Management - The management highlighted potential risks including regulatory changes and market competition, along with strategies to mitigate these risks[4]. - The company recognizes the risk of potential intellectual property infringement claims that could hinder its operations and has taken steps to mitigate these risks through proactive patent development[104]. - The company is committed to understanding global regulatory frameworks to ensure compliance and facilitate the rapid commercialization of its products in international markets[106]. Shareholder and Financial Policies - The company has no plans to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year[5]. - The company has established a clear profit distribution policy that aligns with regulatory requirements, ensuring transparency and protection of investor rights[120]. - The company focuses on employee rights protection, fostering a harmonious labor relationship and enhancing employee skills and well-being[121]. - The company has approved a restricted stock incentive plan on March 29, 2023, with a total of 519,300 shares granted at a price of 116.53 RMB per share to 141 incentive recipients[115]. Competitive Position - The company is a leading manufacturer in the respiratory health field, focusing on non-invasive ventilators, masks, sleep monitors, and oxygen therapy devices[41]. - The company achieved a global market share of 17.7% for home non-invasive ventilators in 2022, up from 4.5% in 2020, ranking second globally[63]. - The domestic market share increased from 21.6% in 2020 to 25.8% in 2022, making the company the top domestic brand[63]. - The company faces intensified market competition in the home non-invasive ventilator sector, with both domestic and international brands vying for market share, necessitating enhanced product innovation and R&D capabilities[103]. Social Responsibility and Environmental Commitment - The company actively fulfills its environmental protection responsibilities and has not been included in the key pollutant discharge unit list during the reporting period[124]. - The company has engaged in various social welfare projects since 2018, including donations of non-invasive ventilators and support for families affected by pneumoconiosis[125].

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-058 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于变更办公地址及新增投资者热线的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日搬迁至新办 公地址，并新增投资者热线，具体事项如下： | 变更内容 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 北京市石景山区苹果园路 | 28 | 北京市丰台区丽泽路 16 号院 | 4 | | | 号院 号楼 层 1 9 901 | | 号楼北京汇亚大厦 层 号 17 10 | | | 邮政编码 | 100041 | | 100073 | | | 投资者热线 | 010-56057669 | | 010-56057669、189 1185 8543 | | 本次变更后，公司联系方式如下： 联系电话：010-56057669、189 1185 8543 传真号码：010-56057669 电子邮箱：ir@bmc-medical.com 公 ...

一、董事会会议召开情况 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二次会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通 知已于 2023 年 8 月 4 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体董事。本次会议 由公司董事长庄志先生召集并主持。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董 事 9 人，其中董事周明钊先生、库逸轩先生、厉洋先生以通讯方式参加会议。公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-052 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 经审议，董事会认为公司 2023 年半年度募集资金存放及使用符合中国证监 会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募 ...

独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规及《北京怡和嘉业医疗科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京怡和嘉业医疗科技股份有 限公司独立董事工作细则》的规定，我们作为北京怡和嘉业医疗科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第 三届董事会第二次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立 意见 公司独立董事通过对 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金、 对外担保情况进行了审核并发表独立意见如下： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并延续至报告期内公司控股股东及其他关联方违规占用 公司资金的情况。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2、报告期内，公司严格遵守《公司法》《规范运作指引》《公司章程》及 ...

| 其 他 关 联 方 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 及 其 附 属 企 | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 279,701.21 | 200,000.00 | 79,701.21 | - | | 公司负责人：庄志 | | | | 主管会计工作的负责人：高成伟 | | | 会计机构负责人：吕彩琴 | 编制单位：北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年 | 2023 年半 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | | | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | 度偿还累计 | 年度期末占 | | 占用性质 | | 金占用 | | 司 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-057 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所 印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定，本公司将 2023 年半年度募集资金存放 与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1631 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,600 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 119.88 元，本次发行募集资金总额为 人民币 191,808.00 万元，扣除发行费用 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-053 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二次会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 4 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体监事。会议由公司监事会主席 肖爱军先生召集并主持。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。公 司董事会秘书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》； 经审议，监事会认为公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公 ...