北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（厉洋）作为北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律、法规的规定和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护 了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人厉洋，男，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，河北大学法学专业 学士学位。历任国海证券股份有限公司、万家基金管理有限公司、万家共赢资产 管理有限公司、北京云通律师事务所等企业。2023 年 8 月至今，任太平洋证券 股份有限公司投行五部董事副总经理；2020 年 6 月至今，任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能,做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"）, 并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 公司须为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行职 责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。 第七条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职 或其他原因 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京怡和嘉业医疗科技股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，实现公司发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

法律意见书 2024 年 4 月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第 一个归属期不符合归属条件暨作废已授予尚未归属 的限制性股票相关事项的 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU 北京市海问律师事务所 法律意见书 北京市海问律师事务所 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予及 ...

| 会议名称 | 时间 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、审议《关于公司 年年度报告全文及摘要 2022 | | | | | | 的议案》； | | | | | | 2、审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的 | | | | | | 议案》； | | | | | | 年度内部控制自我评价 3、审议《关于公司 2022 | | | | | | 报告的议案》； | | | | | | 4、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议 | | | | | | 案》； | | | | | | 5、审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议 | | | | | | 案》； | | | | | | 6、审议《关于公司 年度募集资金存放与使 2022 | | 第二届监事会 | 2023 年 | | 3 | 用情况专项报告的议案》； | | 第十一次会议 | 月 29 | 日 | | 7、审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议 | | | | | | 案》； | | | | | | 8、审议《关于使用募集资金置换已预先投入募 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允 性、合理性；为了保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保 障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《北京怡和嘉业医疗 科技股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制 度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范， 不得损害公司及非关联股东的合法权益。 第三条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内的子公司。 第二章 关联交易决策程序及信息披露 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人，具体范围以《上市 规则》以及其他相关规定为准。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员，持股百分之五以上的股东、 实际控制人及其一致行动人，应当将其与公司存在的关联关系及时告知公司。 公司审计委员会应当确认公司关联人名单，并及时向董事会和监事会报告 并根据实际情况及时对关联人名单进行修订。 第六条 公司 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-015 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 年 月 日 2011 18 | | 7 | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | 128 号 | | | | 首席合伙人 王国海 | | | | 上年末合伙人数量 | | 238 人 | | | 注册会计师 上年末执业人员数量 | | | | | | 2,272 | 人 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | 836 | 人 | | 业务收入总额 2023 年（经审计）业务 | | | 亿元 34.83 | | | | | | 审计业务收入 收入 | | | 30.99 亿元 | | ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | | | --- | --- | --- | --- | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情 | √ | | | | 形 | | | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时 | √ | | | | 补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变 | | | | | 更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或 | | | √ | | 者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行高风险投资 | | | | | | | √（核查 | | | | | 期间公司 | | | | | 结合实际 | | | | | 情况将年 | | | | | 产 30 万 | | | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益 | | 台呼吸机 | | | 是否与 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"）作为北京怡和嘉业 医疗科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对公司使用闲 置自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的：为提高资金使用效率，在保障公司日常资金需求和资金安全的前提 下，结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金进行现金管理，提高公司的投资收益， 为公司及股东获取较好的投资回报； 2、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估筛选， 选择银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的结构性存款、定期存款、通知存款、 大额存单、协定存款、低风险理财产品、收益凭证、国债逆回购、低风险资管产品等 安全性高、流动性强、风险可控的产品进行投资； 3 ...

Investment Rating - The report provides a positive investment rating for the company, indicating strong growth potential in the respiratory health sector [5]. Core Insights - The company has rapidly increased its global market share in the home non-invasive ventilator segment, rising from 4.50% in 2020 to 17.70% in 2022, positioning itself as the second-largest player globally following Philips' product recalls [2][89]. - The demand for home non-invasive ventilators is expected to grow significantly due to the increasing prevalence of COPD and OSA, with a notable gap in diagnosis and treatment rates in China compared to the US [44][47]. - The company is well-positioned to capitalize on the exit of major competitors like Philips from the US market, which will further solidify its leading position [89]. Summary by Sections 1. Company Overview - The company is a leading manufacturer in the respiratory health sector, focusing on a global market strategy and a diverse product range [33][72]. - It has a stable shareholding structure with experienced management, which enhances its operational capabilities [22][43]. 2. Market Demand and Trends - There is substantial growth potential in the global non-invasive ventilator market, driven by an aging population and increasing awareness of respiratory diseases [26][55]. - The clinical penetration rates for COPD and OSA in China are low, indicating significant room for improvement in diagnosis and treatment [47][60]. 3. Competitive Landscape - The market for home ventilators is concentrated, with the company emerging as a dominant player among domestic manufacturers [62][86]. - Philips' product recalls have created opportunities for the company to gain market share, with its global ranking improving significantly [64][89]. 4. Product and Channel Strategy - The company is optimizing its product structure, with a focus on increasing the proportion of high-margin consumables [70][77]. - A well-established channel strategy is in place to support rapid growth in new product sales [75]. 5. Financial Projections and Valuation - The company has shown strong revenue growth, with a 113.64% increase in revenue in 2022, although a slight decline is expected in 2023 [25][78]. - Future revenue projections indicate continued growth, particularly in the consumables segment, which is expected to outpace equipment sales [77][78].