目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6971 号 浙江丰立智能科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称丰立智能公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供丰立智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为丰立智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 丰立智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内 ...

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会 议，分别以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权和 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司关联董事王友利、 黄伟红回避表决。 本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会 审议。 国泰海通证券股份有限公司 关于浙江丰立智能科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（曾用名国泰君安证券股份有限公司，以下简称"国泰 海通"、"保荐机构"）作为浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"丰立智能"或"公 司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，对丰立智能 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了专 项核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 公司根据业务发展需要，结合公司实际情况，2025 年度拟向关联 ...

目 录 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7030 号 浙江丰立智能科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称丰立智能公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是丰立 智能公司董事会的责任。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月二十二日 第 2 页 共 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | | | | 审 计 报 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江丰立智能科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 定； | | | （4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥用特别表决权或者其 他损害投资者合法权益的情形； | 不适用 | | （5）上市公司及持有特别表决权股份的股东遵守《创业板股票上 市规则》第四章第四节其他规定的情况。 | 不适用 | | 12.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3.股东大会、董事会、监事会运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 不适用 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 舆情管理制度 浙江丰立智能科技股份有限公司 舆情管理制度 2025 年 4 月 浙江丰立智能科技股份有限公司 舆情管理制度 浙江丰立智能科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件及《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响投资者投资判断，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，造成公司股票及其衍生品种交 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的要求，浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事郭朝晖、叶志祥、季建阳的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查，独立董事郭朝晖、叶志祥、季建阳的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的 相关要求。 浙江丰立智能科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丰立智能"）的独 立董事，2024年度我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、 独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展 ，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将2024年度工作情况报告如下 ： 一、公司独立董事基本情况 郭朝晖，男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江 大学工业自动化专业，博士研究生学历。1997年7月入职宝钢技术中心（研究院） ，2002年8月至2017年8月任首席研究员；2017年9月至2018年3月，任清华大学软 件学院访问学者；2018年4月至今，任上海优也信息科技有限公司首席科学家。 2020年12月至今任浙江丰立智能科技股份有限公司独立董事。 （二）相关决议及表决结果 报告期内，在参加每次会议前，我对审议事项均进行了认真审阅，并结合自 身专业背景与从业经验 ...

一、公司独立董事基本情况 季建阳，男，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国 伦敦大学学院，硕士研究生学历，中级律师。2004年10月至2013年12月，任浙江 凯麦律师事务所律师合伙人；2014年1月至今，任北京观韬（杭州）律师事务所 合伙人。2020年12月至今任浙江丰立智能科技股份有限公司独立董事，并兼任浙 江新和成股份有限公司及浙江金固股份有限公司独立董事，浙江大学法学院实务 导师。 报告期内，我作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查，确认已满 足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况 提交董事会；董事会对我的独立性情况进行了评估，未发现可能影响我作为独立 董事进行独立客观判断的情形，认为我作为独立董事保持充分的独立性。 二、2024 年度独立董事履职情况 （一）出席会议情况 2024年度，公司共召开了3次董事会，1次股东大会，出席情况如下： 浙江丰立智能科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丰立智能"）的独 立董事，2024年度我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 ...

独立董事2024年度述职报告 作为浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丰立智能"） 的独立董事，2024年度我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《 公司章程》《独立董事工作制度》 等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉 尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健 康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将2024年度工作情况报 告如下： 一、公司独立董事基本情况 浙江丰立智能科技股份有限公司 叶志祥：男，1971年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中 国注册会计师非执业会员，高级会计师。1994年8月至1999年4月，任杭州凯地丝 绸股份有限公司会计；1999年4月至2009年12月，历任浙江中瑞江南会计师事务 所部门经理、部门高级经理、董事、总经理助理；2009年12月至2014年3月，任 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司财务总监；2014年3月至2018年8月，历 任浙江众合科技股份有限公司财务副总监、财务总监、副总裁兼财务总监；2018 年7月至2023 ...