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丰立智能(301368) - 2024年度内控自我评价报告
2025-04-23 12:40
浙江丰立智能科技股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效 性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制自我评价报告基准 日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已基本建立健全、合 理的内控制度,并按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了 与财务报表相关的有效的 ...
丰立智能(301368) - 关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-04-23 12:37
证券代码:301368 证券简称:丰立智能 公告编号:2025-016 浙江丰立智能科技股份有限公司 1、股东大会届次:2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人:公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、股东大会会议召开时间: (1)现场会议:2025 年 5 月 15 日(星期四)下午 14:30 (2)网络投票时间:2025 年 5 月 15 日(星期四)。 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日,浙江丰立智能科技股份有限公司(以下简称"公司")召 开了第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大 会的议案》,决定于 2025 年 5 月 15 日(星期四)召开 2024 年年度股东大会,现 将有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 其中:通过深圳证券交 ...
丰立智能(301368) - 监事会决议公告
2025-04-23 12:37
证券代码:301368 证券简称:丰立智能 公告编号:2025-004 浙江丰立智能科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江丰立智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会 议于 2025 年 4 月 12 日以电话、电子邮件等方式通知各位监事及相关人员,于 2025 年 4 月 22 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席泮正敏 先生召集并主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行充分讨论,审议通过了以下议案: 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规 则》的要求,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,在 2024 年度内认真履 行了监督职责,并对 2025 年度的工作做出计划。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www. ...
丰立智能(301368) - 董事会决议公告
2025-04-23 12:36
证券代码:301368 证券简称:丰立智能 公告编号:2025-003 浙江丰立智能科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论,审议通过了以下议案: 1、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理向董事会提交了《2024 年度总经理工作报告》,内容包括公司管 理层在 2024 年度经营情况概述、报告期内经营管理工作回顾、公司未来发展展 望等方面内容。董事会认为 2024 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行 了董事会的各项决议,该报告客观、真实地反映了管理层 2024 年度的主要工作。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰立智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次 会议于 2025 年 4 月 12 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事,于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王友利 先生召集和主持,应出席董事(含独立董事)9 人,实际出席董事 9 ...
丰立智能(301368) - 关于2024年度利润分配方案的公告
2025-04-23 12:35
证券代码:301368 证券简称:丰立智能 公告编号:2025-007 浙江丰立智能科技股份有限公司 2.公司 2024 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 9.4 条第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 (一)董事会审议情况 浙江丰立智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第六次会议,会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案 的议案》,董事会认为:该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配,综合 考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报,有利于与全体股东分享 公司成长的经营成果,符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此,同 意该利润分配预案并提交公司 2024 年年度股东大会审议。 (二)监事会审议情况 公司于同日召开第三届监事会第六次会议,会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》,监事会认为:在保证公司正常经营前提下,为了更 好地兼顾股东利益,使全体股东分享公司经营成果,认为公司拟定的 2024 年度 利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,符合《公司法》和《公司章 ...
丰立智能(301368) - 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
2025-04-23 12:34
证券代码:301368 证券简称:丰立智能 公告编号:2025-014 浙江丰立智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票的议案》,董事会同意提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票,募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年 末净资产的 20%,授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下: 一、授权具体内容 (一)本次发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元。本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本 总数的 30%。 (二)发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式,发行对象为符 合监管部门规定的法人、自然人或者其他合 ...
丰立智能(301368) - 国泰海通证券股份有限公司关于浙江丰立智能科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
2025-04-23 12:30
国泰海通证券股份有限公司 关于浙江丰立智能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司(曾用名为国泰君安证券股份有限公司,以下简 称"国泰海通"、"主承销商"或"保荐机构")作为浙江丰立智能科技股份有限 公司(以下简称"丰立智能"或"公司")首次公开发行股票并在深圳证券交易 所创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定,对丰立智能 2024 年度募集资金的存放及使用情况进行了 审慎核查,核查意见如下: 一、募集资金基本情况 (一)首次公开发行股票募集资金金额及到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰立智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2005 号),公司由主承销商采用 向社会公开发行的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3, ...
丰立智能(301368) - 国泰海通证券股份有限公司关于浙江丰立智能科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
2025-04-23 12:30
国泰海通证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司(曾用名国泰君安证券股份有限公司,以下简称 "国泰海通"、"保荐机构")作为浙江丰立智能科技股份有限公司(以下简称"丰 立智能"、"公司")首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》等有 关规定,对丰立智能 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查,核查情况及 核查意见如下: 一、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务、事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括:公司及合并范围内的子公司。纳入评价 范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%,营业收入合计占公司 合并财务报表营业收入的100%。 纳入评价范围的主要业务及事项包括:组织架构、发展战略、企业文化、人 力资源管理、信息系统管理、研究与开发、采购管理、销售管理、财务管理及报 告、投资管理、关联交易管理、募集资金管理、信息披露管理等,重点关注的高 风险领域主要包括:财务管 ...
丰立智能(301368) - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
2025-04-23 12:30
目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 我们接受委托,审计了浙江丰立智能科技股份有限公司(以下简称丰立智能 公司)2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的丰立智能公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供丰立智能公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为丰立智能公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解丰立智能公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 丰立智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《 ...
丰立智能(301368) - 2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2025-04-23 12:30
目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6971 号 浙江丰立智能科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的浙江丰立智能科技股份有限公司(以下简称丰立智能公司) 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供丰立智能公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为丰立智能公司年度报告的必备文件,随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 丰立智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年 修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》(深证上〔2023〕 1146 号)的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保 证其内 ...