证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-023 浙江丰立智能科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2025 年 7 月 22 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于 2025 年 8 月 1 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王友利先 生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件和《公 司章程》的相关规定，公司董事会结合公司实际情况对照上市公司向特定对象发 ...

一、监事会会议召开情况 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 2025 年 7 月 22 日以电话、电子邮件等方式通知各位监事及相关人员，于 先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件和《公 司章程》的相关规定，公司董事会结合公司实际情况对照上市公司向特定对象发 行股票相关资格、条件的要求进行逐项认真自查和论证，认为公司符合上市公司 向特定对象发行股票的各项条件和要求。 证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-024 浙江丰立智能科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一条 为加强浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）互动 易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司 治理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件及《浙江 丰立智能科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制 度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司法定信息披露的有益补充。 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通 过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有 投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康 良好的市场生态。 第四条 公司应当在监管部门规定的时间内及时回复投资者问题。 第五条 在互动易平台发布信息或回复投资者提问时， ...

董事会设董事会秘书，负责处理董事会日常事务，并协助董事长处理董事会 日常工作，保管董事会印章，履行法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》等规定的职责。 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 浙江丰立智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《浙江丰立智能科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘，公司董事或者高级管理 人员可以兼任公司董事会秘书。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少在上下两个半年度各 召开一次定期会议，由董事长召集。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会 ...

关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日 披露了公司《2025 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 迎广大投资者积极参与。 证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-037 浙江丰立智能科技股份有限公司 一、说明会类型 本次说明会采用网络远程的方式举行，公司将针对 2025 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的事件、地点 （一）会议召开时间：2025 年 8 月 15 日（星期五）15:30-16:30 （二）会议召开地点：同花顺路演平台 三、参加人员 （一）公司董事长、总经理：王友利 （二）公司董事会秘书、财务负责人：于玲娟 （如有特殊情况，参会人员将可能调整） 四、投资者参加方式 本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录同花顺路演平台参与。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律规定和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股 ...

第一条 为加强浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者及潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投 资者之间的良性互动关系，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公 众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规和规范性文件及《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投 资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实 现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应遵循公平、公正、公开原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出现以下情形： （一）透露或通过非法定方式发布尚未公开披露的重大信息； （二）发布含有虚假或者引人误解 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 （以下简称"《管 理规定》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关规定，并结合《浙江丰 立智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）相关规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《管理规定》《创业 板上市规则》及《规范运作》等规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂 缓或豁免披露的信息泄 ...

Core Points - Zhejiang Fengli Intelligent Technology Co., Ltd. is established as a joint-stock company based on the original Zhejiang Fengli Electromechanical Co., Ltd. and registered with the Zhejiang Provincial Market Supervision Administration [3] - The company was approved for registration by the China Securities Regulatory Commission on September 1, 2022, and publicly issued 30.1 million shares, listing on the Shenzhen Stock Exchange's Growth Enterprise Market on December 15, 2022 [3] - The registered capital of the company is RMB 120.1 million, and it is a permanent joint-stock company [3] Chapter Summaries Chapter 1: General Provisions - The purpose of the articles of association is to protect the legal rights of the company, shareholders, employees, and creditors, and to regulate the company's organization and behavior according to relevant laws [4] - The articles of association become legally binding documents upon effectiveness, governing the rights and obligations between the company and its shareholders, as well as among shareholders [4] Chapter 2: Business Objectives and Scope - The company's business objective is to develop products and services that meet customer needs and grow together with partners [5] - The business scope includes research and development of intelligent robots, manufacturing and sales of gears and gearboxes, industrial robots, and various machinery and equipment [5] Chapter 3: Shares - The company's shares are issued in the form of stocks, with each share having a face value of RMB 1 [6] - The total number of shares issued by the company is 12.01 million, all of which are ordinary shares [7] - The company can increase capital through various methods, including issuing shares to unspecified objects or existing shareholders [8] Chapter 4: Shareholders and Shareholders' Meeting - The shareholders' meeting is the company's authority, exercising rights such as electing directors, approving profit distribution plans, and making decisions on capital increases or reductions [17] - Shareholders have rights to dividends, request meetings, supervise operations, and transfer their shares according to the law [34] - The company must notify shareholders of meetings and provide necessary information for participation [61] Chapter 5: Board of Directors - The board of directors is responsible for managing the company's affairs and must act in the best interests of the company and its shareholders [4] - Independent directors are required to ensure that the interests of minority shareholders are protected [4] Chapter 6: General Manager and Other Senior Management - The general manager and other senior management are responsible for the day-to-day operations of the company and must report to the board of directors [4] Chapter 7: Financial Accounting System, Profit Distribution, and Audit - The company must establish a financial accounting system and conduct internal audits to ensure transparency and accountability [4] Chapter 8: Notices and Announcements - The company is required to issue notices and announcements regarding important matters to keep shareholders informed [4] Chapter 9: Merger, Division, Capital Increase, Reduction, Dissolution, and Liquidation - The company can merge, divide, increase or reduce capital, and dissolve according to legal procedures [4] Chapter 10: Amendment of Articles - Amendments to the articles of association must be approved by the shareholders' meeting [4] Chapter 11: Supplementary Provisions - The articles of association include provisions for the establishment of a Communist Party organization within the company [4]

Core Viewpoint - The company has established a management system to prevent the controlling shareholder and related parties from occupying company funds, aiming to protect the legitimate rights and interests of all shareholders and creditors [2]. Group 1: General Principles - The system is formulated based on relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law, to create a long-term mechanism against fund occupation by major shareholders and related parties [2]. - The board of directors and senior management are legally obligated to ensure the safety of company funds [2]. Group 2: Definition of Fund Occupation - Fund occupation includes both operational and non-operational fund occupation, with operational occupation arising from related transactions and non-operational occupation involving various expenses and debt repayments [2][3]. Group 3: Prevention Principles - The company must strictly limit fund occupation in operational transactions and cannot provide funds or resources to major shareholders or related parties through various means [3][4]. - Specific prohibited actions include requiring the company to cover expenses, repay debts, or provide loans without proper commercial substance [3][4]. Group 4: Responsibilities and Measures - The company is responsible for preventing non-operational fund occupation and must establish a long-term mechanism for this purpose [5]. - The finance department is tasked with regular inspections and reporting on fund transactions with major shareholders and related parties [6]. Group 5: Accountability and Penalties - Directors and senior management who assist or condone fund occupation will face disciplinary actions, and the company will pursue legal responsibility for any losses incurred by investors due to violations of this system [8][9]. - The company will impose administrative and economic penalties on responsible individuals for any non-operational fund occupation that negatively impacts the company [8][9].