证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-010 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于 公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度 薪酬方案的议案》和《关于公司 2024 年度监事薪酬及津贴方案的议案》，其中《关 于公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》和《关于公司 2024 年度监事薪酬 及津贴方案的议案》全体董事、监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《浙江丰立智 能科技股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制 度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江丰立智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告 基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已基本建立 健全、合理的内控制度，并按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重 大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江丰立智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 2024 年 4 月 浙江丰立智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切 实维护股东利益，保证公司财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法 公正执业，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《浙 江丰立智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负 责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘会计师事务所从事除财务会计报告审 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-014 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 58,990.10 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 4,000.00 | | | 利息收入净额 | B2 | 2.67 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 37,294.52 | | | 利息收入净额 | C2 | 691.04 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 41,294.52 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 693.71 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 18,389.29 | | 实际结余募集资金 | | F | 18,389.29 | | 差异 | | G=E-F | 0.00 | [注] 本期共使用募集资金 8,007.32 万元用于补充流动资金，其中： ①根据公司补充流动资金募投项目安排使用募集资金 3,000. ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………… 第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2965 号 浙江丰立智能科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称丰立智能公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供丰立智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为丰立智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 丰立智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 2023年度社会责任报告 二〇二四年四月 2.社会责任履行情况 1．综述 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）作为一家 智能驱动研造与系统集成服务商，以"研造客户需求产品与服务，与 合作者共发展"为企业宗旨，并一直秉持着"做强企业，服务社会" 的企业使命，依法主动纳税。在推动自身发展的同时，为客户创造价 值，为员工增加收益和福利。 公司积极贯彻国家环保政策，发展低碳节能工艺，推动绿色生产， 实现社会与环境的和谐发展。 公司积极捐助社会公益事业，组织参与社区志愿者服务，并结对 帮扶贫困乡村，支持周边村镇的文化事业发展。 （1）股东和债权人权益保护 1. 提升规范运作水平，持续深化公司治理 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规和中国证监会相关规定和要求，建立了股东大 会、董事会、监事会以及在董事会领导下的经理层，制订了相关议事 规则及制度，并建立了独立董事制度，形成了公司法人治理结构的基 本框架，明确了股东大 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-006 浙江丰立智能科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议于 2024 年 4 月 09 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王友利 先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司 2023 年年度报告全文及摘要包含的信息公允、 全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，会议审议通过《关于公 司 2023 年度利润分配方案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下： 关于 2023 年度利润分配方案的公告 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度公司合并报表 归属于母公司 所有 者的净利润为 24,090,737,82 元，母公司 实现净利润 24,070,152.31 元。按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，提取 法定盈余公积金 2,407,015.23 元，加上期初的未分配利润 151,841,846.19 元，截 至 2023 年 12 月 31 日经审计可供股东分配的利润为 158,492,483.27 元。 基于公司对未来发展的良好预期，为积极合理回 ...

（一）首次公开发行股票募集资金金额及到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰立智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2005 号），公司由主承销商国泰 君安证券股份有限公司采用向社会公开发行的方式，向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）股票 3,010 万股，发行价为每股人民币 22.33 元，共计募集资金 67,213.30 万元，坐扣承销和保荐费用 5,340.25 万元（承销保荐费总额为 5,528.93 万元，其中公司已预付 188.68 万元）后的募集资金为 61,873.05 万元，已由主承 销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 12 月 9 日汇入公司募集资金监管账 户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权 益性证券直接相关的新增外部费用 2,694.27 万元及预付的承销保荐费 188.68 万 元后，公司本次募集资金净额为 58,990.10 万元。上述募集资金到位情况业经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕 702 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 关于 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日披露了公司《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状 况，公司计划于 2024 年 5 月 16 日 15:00-16:30 举行 2023 年度及 2024 年第一 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。 一、 说明会类型 本次说明会采用网络远程的方式举行，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 （如有特殊情况，参会人员将可能调整） 证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-018 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年及 2024 年第一季度度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、 投资者参加方式 本 ...