证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2024-003 佛山市联动科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ● 第一类限制性股票上市日：2024 年 2 月 1 日； ● 第一类限制性股票授予登记数量：16.60 万股，占登记前公司股本总额 6,960.0268 万股的 0.24%； 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联动科技"）于 2023 年 12 月 26 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通 过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的 有关规定，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划" 或"本次激励计划"）第一类限制性股票的授予登记工作，现将有关情况公告如 下： 一、本次激励计划已履 ...

佛山市联动科技股份有限公司 证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2024-001 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 股股东提供网络形式的投票平台。 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2024 年 1 月 9 日（星期二）下午 14:30 开始 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 1 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广东省佛山市南海国家高新区新光源产业基地光 明大道 16 号公 ...

关于佛山市联动科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：佛山市联动科技股份有限公司 广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：（86-755）2939-5288 传真：（86-755）2939-5289 北京市君合（深圳）律师事务所 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所事先书面 同意，不得被任何人用于其他任何目的或用途。为出具本法律意见书之目的，本 所委派律师（以下简称"本所律师"）列席了贵公司本次股东大会，并根据现行 法律、法规的规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验 证。本所律师现场列席并见证本次股东大会，在此基础上，本所律师对本法律意 见书出具之日及以前所发生的相关事实发表法律意见书如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | | 广州分所 | 电话: (86-20) ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2023-047 佛山市联动科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●限制性股票授予日：2023 年 12 月 26 日 ●限制性股票授予数量：第一类限制性股票 16.60 万股，第二类限制性股票 273.30 万股 根据《佛山市联动科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定，佛山市联动科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"联动科技"） 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"或"本次激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根 据 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 12 月 26 日召开第二届董 事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于向 2023 年限制性 股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，有关事项具体如下： 一、本次股权激励计划简述 2023 年 12 月 11 日公司召开 2023 年第 ...

证券简称：联动科技 证券代码：301369 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 佛山市联动科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 | | | | 一、 释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本次激励计划已履行的相关审批程序 | 7 | | 五、本次激励计划授予条件说明 | 9 | | 六、本次激励计划的首次授予情况 | 10 | | 七、本次激励计划的授予日 | 12 | | 八、实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 13 | | | 九、结论性意见 | 14 | | 十、备查文件及咨询方式 | 15 | 一、 释义 | 联动科技、公司、 | 指 | 佛山市联动科技股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 《激励计划（草 | | 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 | | 案）》 | | | | 本激励计划、本计 | 指 | 年限制性股票激励计划 2023 | | 划、 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2023-046 佛山市联动科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合 通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以微信、专人送达等方式送 达全体监事。 会议由公司监事会主席郑月女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际到会 监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》； 经审核，监事会认为： 符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2023-045 佛山市联动科技股份有限公司 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》； 根据《上市公司股权激励管理办法》《佛山市联动科技股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为 2023 年限制性股票激 励计划规定的首次授予条件已经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的 授权，同意以 2023 年 12 月 26 日为首次授予日，向 117 名激励对象授予 289.90 万股限制性股票，授予价格为 34.06 元/股。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；公司全体独立董事对本 议案发表了同意的独立意见。 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以 ...

广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：（86-755）2939-5288 传真：（86-755）2939-5289 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于佛山市联动科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 致：佛山市联动科技股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛山市联动科技 股份有限公司（以下简称"联动科技"或"公司"）委托，委派本所律师以专项 法律顾问的身份，就联动科技 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）的首次授予相关事项出具本法律意见书。本法律意见书系根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》（以下 ...

1、列入《激励计划（草案）》首次授予激励对象名单的人员符合《激励计划 （草案）》规定的激励对象条件。 2、本次激励计划授予的激励对象名单与公司 2023 年第二次临时股东大会 批准的 2023 年限制性股票激励计划中规定的激励对象范围相符。 佛山市联动科技股份有限公司 监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件及《佛山 市联动科技股份有限公司章程》的规定，佛山市联动科技股份有限公司（以下简 称"公司"）监事会对《佛山市联动科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）首次授予激 励对象名单进行了核实并发表意见如下： 3、本次激励计划首次授予激励对象均为在公司（含子公司，下同）任职的 高级管理人员、核心骨干人员。前述激励对 ...

1、第一类限制性股票授予总量及分配情况如下 | 姓名 | 职务 | 获授第一类限制性 股票数量（万股） | 占授予权益 总量的比例 | 占目前总股 本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 邱少媚 | 副总经理、董事会秘书 | 8.80 | 2.73% | 0.13% | | 李映辉 | 财务负责人 | 7.80 | 2.42% | 0.11% | | | 合计（2 人） | 16.60 | 5.15% | 0.24% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本 的 1%； 佛山市联动科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 （授予日） 一、 第一类限制性股票 2、获授第二类限制性股票的核心骨干人员 2、本计划激励对象不包括①独立董事、监事，②单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及 其配偶、父母、子女③外籍人员（指外国籍，不含港澳台，下同）； 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、 第二类限制性股票 1、第二类限制性股票首次授予总量 ...