佛山市联动科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 产品交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，提 高投资收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二章 基本定义及规定 1 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业 理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 公司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基 金和以证券投资为目的的投资。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。 第四条 委托理财原则如下： （一） 委托理财的资金为公司闲置自有资金、闲置募集资金及超募 资金（仅可用于现金管理的委托理财），不得挤占公司正常 运营和项目建设资金，不得影响募集资金项目使用进度； （二） 委托理财应当以公司名义设立理财产品账户，不得使用个人 账户进行操作； （三） 使用暂时闲置的募集资金委托理财，还须符 ...

佛山市联动科技股份有限公司 （三） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理 等专业岗位有五年以上全职工作经验。 第二章 任职资格 独立董事工作细则 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 前款所指会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至 少符合下列条件之一： 1 第一条 为进一步完善佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《佛山市联动科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判 ...

佛山市联动科技股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 目 录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第九章 | 通知和公告 | 40 | | 第十章 | 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 41 | | 第十一章 | 章程生效及修改 | 43 | | 第十二章 | 附则 | 44 | 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范佛山市联动科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、及其他有关规定（以下简称"法律法规"）， 制订《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称"本章程"）。 第二条 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2023-042 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场与通讯 表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件等方式送达 全体董事。会议由公司董事长张赤梅女士主持。本次会议应出席董事人数 5 人， 实际出席董事人数 5 人，其中独立董事张波先生、杨格先生以通讯表决方式参 会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《佛山市联动科技 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 佛山市联动科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2023-044 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第七次会议决议，本 次股东大会会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）下午 14:30 开始； 佛山市联动科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《佛山市联 动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，佛山市 联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议审议通过 了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 9 日下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与 网络投票相结合的方式进行 ...

佛山市联动科技股份有限公司 第四条 募投项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本办法。 第五条 未按规定使用募集资金或擅自变更募集资金用途而未履行法定批准 程序，致使公司遭受损失的，相关责任人应根据法律、法规的规定承担包括但不 限于民事赔偿在内的法律责任。 1 第二章 募集资金专户存储 第六条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并出具验资报告，将募集资金及时、完整地存放在使用专项 账户（下称"专户"）。 募集资金管理和使用办法 为规范佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）在中国大陆境内 募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》深圳和其他有关法律、行政法规、部门 规章、证券交易所的制度以及其他规范性文件（以下简称"法 ...

佛山市联动科技股份有限公司 董事会议事规则 1 第一条 为规范佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法 律法规及《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"） 有关规定，制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职 权，并对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事 会办公室负责人。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会每年度至少召开两次定期 会议。 第五条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以 提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主 持董事会会议。 第六条 董事会召开定期会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 董事会会议通知可以采用专人送达、传真、信函、微信或者电子邮件的方 式，董事会临时会议通知时限为会议召开3日前通知全体董事。但是 ...

佛山市联动科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第二章 内部审计机构和人员 1 第一条 为了规范佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责 任，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定等法律、法规、规范性文件及《佛山市联动科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效 率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二） 提高公司经营的效率和效果； （三） 保障公司资产的安全； （四） 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章的规定，结合公司所处行业 ...

佛山市联动科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为建立健全佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司董 事会特决定下设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委 员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《佛 山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定。 第五条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任。 薪酬与考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬委员会会议，当薪 酬与考核委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名 ...

佛山市联动科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二章 关联人及关联交易认定 1 第一条 为了更好地规范佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《企业会计准则第 36 号 ——关联方披露》和其他有关法律、行政法规、部门规章、交易所的 制度以及其他规范性文件的规定（以下简称"法律法规"）及《佛山 市联动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 《佛山市联动科技股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"本 制度"）。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和 公允性，决策程序合规，信息披露规范。保持公司的独立性，不得利 用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织， ...