证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-009 佛山市联动科技股份有限公司 关于注销及开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 60,000 万元（含本 数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 20,000 万元（含本数）的 闲置自有资金进行现金管理，额度期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。该议案已经公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。 一、注销募集资金现 ...

佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 60,000 万元（含本 数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 20,000 万元（含本数）的 闲置自有资金进行现金管理，额度期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。该议案已经公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。 公司前期在中国民生银行股份有限公司佛山支行营业部开立了募集资金现 金管理专用结算账户，用于对部分闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公 司于 2024 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 鉴于上述部分现金管理专用 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-007 佛山市联动科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购 股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数），不超过人民币 6,000 万元 （含本数），回购价格不超过人民币 43.00 元/股（含本数），具体以回购实施完 成时实际回购的金额为准。回购的实施期限为自公司董事会审议通过本回购方案 之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-006）。 鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，自 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-003 佛山市联动科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 3 日在公司会议室以现场与通讯 表决相结合的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，以电话、 口头方式向全体董事送达。 会议由公司董事长张赤梅女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本 次会议应出席董事人数 5 人，实际出席董事人数 5 人，其中独立董事张波先生、 杨格先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《佛山市联动科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》； 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，结合目前资本市场变化情 况及公司股价变化情况，为保障公司回购股份方 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-005 佛山市联动科技股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、公司回购股份的价格上限将由不超过人民币 42.82 元/股（含本数）调整 为不超过人民币 58.00 元/股（含本数）。 2025 年 1 月 3 日，佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议决议，审议通过了《关 于调整回购股份价格上限的议案》，具体内容公告如下： 一、回购股份方案基本情况 2024 年 2 月 5 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八 次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权 激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含本 数），不超过人民币 6,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 43.00 元/股 （含本数），具体以回购实施 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-001 佛山市联动科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购 股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数），不超过人民币 6,000 万元 （含本数），回购价格不超过人民币 43.00 元/股（含本数），具体以回购实施完 成时实际回购的金额为准。回购的实施期限为自公司董事会审议通过本回购方案 之日起 12 个月内。鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，自 2024 年 5 月 31 日起回购价格上限由人民币 43.00 元/股（含本数）调整为人民币 42.82 元/股 （含本数）。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日、20 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-004 佛山市联动科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 3 日在公司会议室以现场结合 通讯表决方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求，以电子邮 件、电话、口头方式向全体监事送达。 会议由公司监事会主席郑月女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议 应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，其中监事凌飞先生以通讯表决方式参会。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《佛山市联动科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 1、《佛山市联动科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》； 经审议，监事会认为：公司本次 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2024-068 佛山市联动科技股份有限公司 关于注销及开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 60,000 万元（含本 数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 20,000 万元（含本数）的 闲置自有资金进行现金管理，额度期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。该议案已经公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。 一、注销募集资金现 ...

第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场表 决方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件方式送达全体监事。 会议由公司监事会主席郑月女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会 议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《佛山市联动科技股份有限 公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 佛山市联动科技股份有限公司 证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2024-066 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》； 经审议，监事会认为：本次公司为控股子公司佛山市芯测科技有限公司（以 下简称"佛山芯测"）向银行申请授信额度人民币 2,000 万元（授信期限 2 年） 提 ...