本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2024-065 佛山市联动科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 1、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》； 经审议，董事会认为：公司本次为控股子公司佛山市芯测科技有限公司（以 下简称"佛山芯测"）向招商银行股份有限公司佛山分行申请银行授信额度人民 币 2,000 万元（授信期限 2 年）提供连带责任担保，旨在满足其日常经营和业务 发展资金需要，促使控股子公司业务持续稳定发展，符合公司的整体利益。被担 保对象为公司控股子公司，董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、 偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营活动正常，资信 状况良好，具有偿还债务的能力，且佛山芯测的其他股东北京瑞华羽半导体设备 有限公司（以下简称"瑞华羽"）拟将其持有的佛山芯测 48.7805%股权质押给公 司作为反担保措施，担保风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2024-067 佛山市联动科技股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联动科技"）于 2024 年 12 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。现将有关事 项公告如下： 一、担保情况概述 为满足生产经营及发展的需要，缓解资金需求，公司控股子公司佛山市芯测 科技有限公司（以下简称"佛山芯测"）拟向招商银行股份有限公司佛山分行申 请最高不超过人民币 2,000 万元的授信额度，授信期限为 2 年，在此额度和期限 内由佛山芯测根据实际资金需求进行授信申请。为支持子公司经营发展，公司拟 为上述银行授信额度申请提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 2,000 万元， 具体融资和担保相关事项以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。公司董 事会授权董事长或其指定的授权代理人与银行办理上述担保事宜，并签署相应法 律文件。 ...

关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2024-064 佛山市联动科技股份有限公司 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 60,000 万元（含本 数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 20,000 万元（含本数）的 闲置自有资金进行现金管理，额度期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。该议案已经公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。 近日，因购买新的现金管理 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2024-062 佛山市联动科技股份有限公司 关于注销及开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 60,000 万元（含本 数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 20,000 万元（含本数）的 闲置自有资金进行现金管理，额度期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。该议案已经公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。 一、注销募集资金现 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2024-060 佛山市联动科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件方式送达全体 监事。 会议由公司监事会主席郑月女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会 议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，其中监事凌飞先生以通讯表决方式参 会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《佛山市联动科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构及项目延期的议案》； 经审议，监事会认为：本次调整部分募投项目内部投资结构及项目延期事项 的审议程序符合相关法律法规的规定 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2024-059 佛山市联动科技股份有限公司 会议由公司董事长张赤梅女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本 次会议应出席董事人数 5 人，实际出席董事人数 5 人，其中独立董事杨格先生以 通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关规定。 第二届董事会第十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构及项目延期的议案》； 一、董事会会议召开情况 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室以现场与通讯 表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件方式送达全 体董事。 三、备查文件 1、《佛山市联动科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。 特此公告。 经审议，董事会认为：本次调整部分 ...

海通证券股份有限公司 关于佛山市联动科技股份有限公司 调整部分募投项目内部投资结构及项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为佛山 市联动科技股份有限公司（以下简称"联动科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对公司调整部分募投项目内部投资结构及项 目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意佛山市联 动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1532号） 核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,160.0045万股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为96.58元/股，募集资金总额为人民币112,033.23万元，扣除相 关发行费用（不含税）10,578.25万元，实际募集资金净额为人民币101,454.99万 元。 ...

本次调整部分募投项目内部投资结构及项目延期事项，未改变募投项目的募 集资金投资总额，未改变募投项目实施主体和实施方式，亦不存在募集资金用途 变更的其他情形，本事项在董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会 审议。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意佛山市 联动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1532 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,160.0045 万股，每股面值 人民币 1.00 元，发行价格为 96.58 元/股，募集资金总额为人民币 112,033.23 万 元，扣除相关发行费用（不含税）10,578.25 万元，实际募集资金净额为人民币 101,454.99 万元。募集资金已于 2022 年 9 月 16 日划至公司指定账户。立信会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验， 并出具了信会师报字[2022]第 ZC10346 号《验资报告》。上述募集资金到账后， 公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户开设银行、保荐机构签订 了《募集资金 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2024-058 公司前期在中国银行佛山南海光明新城支行、招商银行股份有限公司佛山分 行开立了募集资金现金管理专用结算账户，用于对部分闲置募集资金进行现金管 理，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日、2024 年 11 月 22 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。鉴于上述部分现金管理专用结算账户 相关的理财产品已到期赎回且无后续使用计划，公司已于近期将有关账户注销， 注销的账户信息如下： | 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 佛山市联动科技股份 | 中国银行佛山南海光明 | 628879259475 | | | 有限公司 | 新城支行 | | | 2 | 佛山市联动科技股份 | 招商银行股份有限公司 | 75790164787800055 | | | 有限公司 | 佛山分行 | | 特此公告。 佛山市联动科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 3 日 佛山市联动科技股份有限公司 关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公 ...

佛山市联动科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购 股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数），不超过人民币 6,000 万元 （含本数），回购价格不超过人民币 43.00 元/股（含本数），具体以回购实施完 成时实际回购的金额为准。回购的实施期限为自公司董事会审议通过本回购方案 之日起 12 个月内。鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，自 2024 年 5 月 31 日起回购价格上限由人民币 43.00 元/股（含本数）调整为人民币 42.82 元/股 （含本数）。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 5 月 24 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com. ...