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联动科技:第二届董事会第五次会议决议公告
2023-10-26 09:31
证券代码:301369 证券简称:联动科技 公告编号:2023-030 佛山市联动科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市联动科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会 议(以下简称"本次会议")于 2023 年 10 月 25 日上午 11:00 在公司会议室以 现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、 电话、专人送达等方式送达全体董事。 会议由公司董事长张赤梅女士主持。本次会议应出席董事人数 5 人,实际出 席董事人数 5 人,其中独立董事张波先生、杨格先生以通讯表决方式参会。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论,本次会议审议并通过了如下议案: 1、审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》; 《佛山市联动科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 特此公告。 佛山市联动科技股份有限公司董事会 董事会编制和审核的《20 ...
联动科技:第二届监事会第五次会议决议公告
2023-10-26 09:31
证券代码:301369 证券简称:联动科技 公告编号:2023-031 佛山市联动科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议,监事会认为:董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年前三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公 告。 表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2、审议通过《关于 2023 年度增加向银行申请综合授信额度的议案》; 经审议,监事会认为:公司本次申请增加银行综合授信额度是公司实际经营 需要,有利于公司的正常经营和业务发展,不存在损害公司及中小股东利益的情 形,有关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等 相关规定,决策过程合法、合 ...
联动科技(301369) - 2023年9月20日投资者关系活动记录表
2023-09-21 01:18
证券代码: 301369 证券简称:联动科技 佛山市联动科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:投 2023-007 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | (请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称及 | 1. 摩根基金 韩允健; | | | 人员姓名 | 2. 西南证券 白加一。 | | | 时间 | 2023 年 9 月 20 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人 | 1、副总经理兼董事会秘书 | 邱少媚女士; | | 员姓名 | 2、证券事务代表 | 梁韶娟女士。 | | | 一、 公司基本情况介绍 | | | | 公司成立于 1998 | 年,一直专 ...
联动科技(301369) - 2023年9月19日投资者关系活动记录表
2023-09-19 11:11
证券代码:301369 证券简称:联动科技 佛山市联动科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:投 2023-006 □特定对象调研 □分析师会议 | --- | --- | --- | |----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | 其他 投资者网上集体接待日 | | | 参与单位名称及人 | 参与"2023 | 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集 | | 员姓名 | 体接待日"的投资者 | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 | (周二) 下午 15:45-17:00 | | 地点 | 全景•路演天下( | http://rs.p5w.net) | | 上市公司接待人员姓名 | 1、董事、 ...
联动科技:海通证券股份有限公司关于佛山市联动科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
2023-09-18 10:21
海通证券股份有限公司 (一)首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市联动科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1532 号)核准,深圳证券交易所《关 于佛山市联动科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证 上〔2022〕934 号)同意,公司首次公开发行人民币普通股 1,160.0045 万股股票, 并于 2022 年 9 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行完成 后,公司总股本由首次公开发行前的 34,800,134 股增加至 46,400,179 股。 (二)上市后股本变动情况 公司于 2023 年 4 月 11 日召开了 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于 2022年度利润分配预案的议案》,以截止2022年12月31日公司总股本46,400,179 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 32.5 元(含税),不送红股。 同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股,合计转增股本 23,200,089 股, 转增后公司总股本将增至 69,600,268 股。上述资本公积金转增股本方案已于 ...
联动科技:首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
2023-09-18 10:21
证券代码:301369 证券简称:联动科技 公告编号:2023-029 佛山市联动科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市联动科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1532 号)核准,深圳证券交易所《关 于佛山市联动科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证 上〔2022〕934 号)同意,公司首次公开发行人民币普通股 1,160.0045 万股股 票,并于 2022 年 9 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行完 成后,公司总股本由首次公开发行前的 34,800,134 股增加至 46,400,179 股。 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、佛山市联动科技股份有限公司(以下简称"公司"或"联动科技")本次 解除限售股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份。本次解除限售股份数量 为 7,200,201 股,占公司总股本的 10.3451%。 2、本次解除限售股份可上市流通日期为 2023 年 9 月 22 ...
联动科技:关于完成工商变更登记的公告
2023-09-14 07:47
证券代码:301369 证券简称:联动科技 公告编号:2023-028 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 注册资本:陆仟玖佰陆拾万零贰佰陆拾捌元人民币 佛山市联动科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2023 年 8 月 11 日召开第二届董事会第四次会议、2023 年 9 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东 大会,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》,具体内容分别详见公司于 2023 年 8 月 15 日、2023 年 9 月 1 日披露 于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 近日,公司已完成上述工商变更登记及《公司章程》的备案手续,并取得佛 山市市场监督管理局换发的《营业执照》,具体情况如下: 名 称:佛山市联动科技股份有限公司 统一社会信用代码:91440605708173759E 类 型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 法定代表人:张赤梅 佛山市联动科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 成立日期:1998 年 12 月 7 日 住 所:佛山市 ...
联动科技(301369) - 2023年9月8日投资者关系活动记录表
2023-09-11 01:18
证券代码:301369 证券简称:联动科技 佛山市联动科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:投 2023-005 特定对象调研 □分析师会议 | --- | --- | --- | |----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | (请文字说明其他活动内容) | | | 1. 广东猎投基金管理合伙企业 | (有限合伙) 宋冰、陈佳莹; | | | 2. 广 ...
联动科技:2023年第一次临时股东大会决议公告
2023-09-01 08:37
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码:301369 证券简称:联动科技 公告编号:2023-027 二、会议召开情况 佛山市联动科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 (四)投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 股股东提供网络形式的投票平台。 (五)会议主持人 (一)会议召开时间 本次会议由公司董事长张赤梅女士主持召开。 (1)现场会议:2023 年 9 月 1 日(星期五)下午 14:30 开始 (2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2023 年 9 月 1 日 9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 9 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 (二)现场会议召开地点:广东省佛山市南 ...
联动科技:北京市君合(深圳)律师事务所关于佛山市联动科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书
2023-09-01 08:37
广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编:518048 电话:(86-755)2587-0765 传真:(86-755)2587-0780 junhesz@junhe.com 北京市君合(深圳)律师事务所 关于佛山市联动科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:佛山市联动科技股份有限公司 北京市君合(深圳)律师事务所(以下简称"本所")受佛山市联动科技股份 有限公司(以下简称"贵公司"或"公司")的委托,就贵公司 2023 年第一次临 时股东大会(以下简称"本次股东大会"或"会议")召开的有关事宜,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下 简称"《股东大会规则》")等现行法律、法规和规范性文件以及现行《佛山市联动 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意 见书。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用,未经本所事先书面 同意,不得被任何人用于其他任何目的或用途。为出具本法律意见书之目的,本 所委派律师(以下简称"本所律师")列席了贵公司本次 ...