二、监事会会议审议情况 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-018 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第二十一次会议已于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次会议由监事会主席何志光先生召集并主持，会议应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名（其中监事何志光、仇连勇以通讯方式参加会议）。与会监事 以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-017 第三届董事会第三十九次会议决议公告 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十九次会议已于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场与通讯相结合的方式召开。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名（其中董事刘冰、肖薇、蒋友松以现场方式参加会议，其他董事以通 讯方式参加会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、 审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经公司 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-020 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第三十九次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。董事会认为公司 2024 年度利润分配方 案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法 律法规要求和《公司章程》的规定，该方案是基于公司实际情况作出，符合股东 的整体利益和长远利益，有利于公司的持续、稳健发展。同意公司 2024 年度利 润分配方案并同意将该方案提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况及意见 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配方案的议案》。经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润 分配方案综合考虑了公司当前实际情况以及未来发展规划，符合《公司法》《证 券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回 报，使全体股东分享公司经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股东的情形。 ...

长城证券股份有限公司 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为国科 恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"国科恒泰"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对《国科恒泰（北 京）医疗科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》（以下简称"《2024 年度内部控制评价报告》"）进行核查，并发表如下核查意见： 一、国科恒泰内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1．纳入评价范围的主要单位包括： 公司、公司之子公司。 2．纳入评价范围的主要业务和事项： 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、企 业文化与社会责任、资金活动、采购业务、资产管理 ...

2024 | 1-6 | | --- | | 1-2 | | 3-4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9-10 | | 11-12 | | 13-112 | XYZH/2025BJAA7B0185 2024 12 31 2024 2024 12 31 2024 | 1. | | | | --- | --- | --- | | 2024 | 734,644.55 | 1 | | 99.41% | 2 | | 1 | 信永中和 ShineWing | | --- | XYZH/2025BJAA7B0185 | 3 | | --- | | 4 | | 5 | 2. | 160,411.01 | | | | --- | --- | --- | | 2024 12 31 | 4,518.01 | 1 | 2 XYZH/2025BJAA7B0185 | 2 | | --- | | 3 | | 4 | | 3. | | 1 | | | --- | --- | | 2 | | | 2024 12 31 | 3 | | 274,416.28 3,570.29 | 4 | | 5 | | | 6 | | ...

长城证券股份有限公司 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为国科 恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"国科恒泰"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，对国 科恒泰 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国科恒泰（北京）医疗科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕997 号），公司获准 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,060.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 ...

2024 12 31 1-2 2024 12 31 XYZH/2025BJAA7B0186 2024 12 31 1 审计报告（续） XYZH/2025BJAA7B0186 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 (本页无正文) 信永中 通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 中国 北京 二〇二五年四月二十四日 2 会计师事务所 IV il - B 名 信永中和会计师 音南合伙) 称: 遭小青 首席合伙人: 主任会计师: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座 经 营 场 所: 2011年07月07日 批准执业日期: 证书序号:0014624 HH tel "发正机= 日报 8月 特殊普通合伙 组 织 形 式: 11010136 执业证书编号: 批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 凭证。 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 租、出借、转让。 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 4、 政部门交回《会计师事务 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-10 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查 胜经由话: +86 (010) 6554 2288 s永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号官华大厦 A 座 9 F 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA7B0188 国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称国科恒泰公司） 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使 用情况专项报告）执行了鉴证工作。 国科恒泰公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金 ...

2024 2024 XYZH/2025BJAA7B0187 | | | ( ) 2024 2024 12 31 2024 2025 4 24 XYZH/2025BJAA7B0185 8 2022 26 2024 2024 2024 2024 2024 2024 1 专项说明 (续) XYZH/2025BJAA7B0187 国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司 (本页无正文) 中国注册会计师: 信永中和分 通合伙） 中国注册会计师: 中国 北京 二〇二五年四月二十四日 | 上市公司名称:国科恒泰(北京)医找科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司模算的会计 | | 2024年度占用累计发生金 | 2024年度占用资金的 2024年度偿还累计发生金 | | | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 科目 | 2024年期初占用资金会额 | 〔不含利息〕 | 利息(如有) | ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （姜涟） 各位股东及股东代表： 本人作为国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，切实履行忠实 诚信和勤勉尽责的义务，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 的合法权益。现就 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 姜涟，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 2000 年 5 月至 2003 年 4 月，就职于南京金榜集团有限公司，任副总经理。2003 年 5 月至 2005 年 1 月，就职于南京天创建设实业有限公司，任副总经理。2005 年 2 月至 2007 年 7 月，就职于南京金榜集团有限公司，任常务副总裁。2007 年 8 月至 2009 年 2 月，就职于索普（中国）有限公司，任常务副总裁。2009 年 3 月至 2011 年 3 月，就职于深圳市康沃资本创业投资有限公司，任执行总裁。2011 年 5 ...