证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-024 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 一、董监高责任险方案 1、投保人：国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具体以公司与保险 公司协商确定的范围为准） 3、赔偿限额：人民币 3,000 万元/年（具体以保险合同为准） 4、保费支出：不超过人民币 12 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数 据为准） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日分别召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十二次会议， 审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，提 升法人治理水平，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责， 降低公司运营风险，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、 监事及高级管理人员购买责任险（以下简称"董监高责任险"）。该议案尚需提 交公司 2024 年第一次 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-021 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国科恒泰（北京）医疗科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕997 号），国科恒泰 （北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 7,060.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 人民币 13.39 元，募集资金总额为人民币 94,533.40 万元，扣除发行费用人民币 10,212.49 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额共计人民币 84,320.91 万元， 其中超募资金金额为 22,750.41 万元。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验， 并于 2023 年 7 月 6 日出具了致同验字（2023）第 110C000322 号《验资报告》。 前述募集资金已于 2023 年 7 ...

关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-020 （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 方式回购公司部分 A 股股票，用于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购 资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数），不超过人民币 10,000 万元（含本 数），回购价格不超过人民币 20.50 元/股（含本数）。按照回购价格上限和回购 金额下限测算，预计可回购股份数量为 243.90 万股，约占公司现有总股本的 0.52%；按照回购价格上限和回购金额上限测算，预计可回购股份数量为 487.80 万股，约占公司现有总股本的 1.04%，具体回购股份数量以回购实施完成时实际 回购的股份数量为准。本次回购 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-019 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 方式回购公司部分 A 股股票，用于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购 资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数），不超过人民币 10,000 万元（含本 数），回购价格不超过人民币 20.50 元/股（含本数）。具体回购股份数量以回购 实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议 通过回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 2 月 26 日 在 中 国 ...

关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担 保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为对公司合并报表范围内 子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据公司经营发展需要，公司于 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于 对外担保额度预计的议案》，同意公司向合并报表范围内子公司提供担保额度总额 为 25.00 亿元，其中，为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的 额度为 22.50 亿元；为资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司提供担保的额 度为 2.50 亿元。 上述额度按实际生效的最高额进行总额控制，在担保总额度范围内，公司子公 司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从 股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-017 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担 保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为对公司合并报表范围内 子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据公司经营发展需要，公司于 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于 对外担保额度预计的议案》，同意公司向合并报表范围内子公司提供担保额度总额 为 25.00 亿元，其中，为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的 额度为 22.50 亿元；为资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司提供担保的额 度为 2.50 亿元。 上述额度按实际生效的最高额进行总额控制，在担保总额度范围内，公司子公 司内部可进行担保额度调剂，但 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-016 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购基本方案 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方 式回购公司部分 A 股股票，用于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购资 金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数），不超过人民币 10,000 万元（含本数）， 回购价格不超过人民币 20.50 元/股（含本数）。按照回购价格上限和回购金额下 限测算，预计可回购股份数量为 243.90 万股，约占公司现有总股本的 0.52%；按 照回购价格上限和回购金额上限测算，预计可回购股份数量为 487.80 万股，约 占公司现有总股本的 1.04%，具体回购股份数量以回购实施完成时实际回购的股 份数量为准。本次回购的实施期限为自公司董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-014 一、对外投资概述 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年 2 月 28 日，国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》， 决定拟在河南省、河北省、辽宁省、海南省等地分别设立全资子公司，具体情况如 下： 关于设立全资子公司的公告 2、公司拟在河北省设立子公司（公司名称以工商核准名称为准），注册资本 为人民币 1,000 万元，公司认缴 100%出资额。 3、公司拟在辽宁省设立子公司（公司名称以工商核准名称为准），注册资本 为人民币 1,000 万元，公司认缴 100%出资额。 4、公司拟在海南省设立子公司（公司名称以工商核准名称为准），注册资本 为人民币 1,000 万元，公司认缴 100%出资额。 上述交易完成后，上述子公司均纳入公司合并报表范围。 根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，上述投资事项无需提 交股东大会审议。本次对外投资不 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-011 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十四次会议已于 2024 年 2 月 23 日通过电子邮件方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公 司组织架构调整的公告》。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》 2、审议 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-015 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担 保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为对公司合并报表范围内 子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据公司经营发展需要，公司于 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于 对外担保额度预计的议案》，同意公司向合并报表范围内子公司提供担保额度总额 为 25.00 亿元，其中，为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的 额度为 22.50 亿元；为资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司提供担保的额 度为 2.50 亿元。 （1）公司名称：国科恒佳（北京）医疗科技有限公司 （2）成立日期：2018 年 3 月 6 日 上 ...