关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日披露了《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》及《2024 年第一季度报 告》。为便于广大投资者进一步了解公司经营等情况，公司定于 2024 年 5 月 16 日举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会。现将有关安排公告如下： 一、业绩说明会的基本情况 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-040 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 广大投资者如有现场参会意向，请于2024年5月15日（星期三）12:00前将拟现 场参会人员身份证明文件及联系方式发送至公司邮箱：stock@gkht.com。公司将及 时与拟现场参会投资者沟通现场参会事宜，报名成功后，会议当天需携带相关身份 证明文件现场签到。 2、线上参会 请参加本次线上活动的投资者于会议当天下午15:00-17:00登录中国证券报•中 证网（https:/ ...

北京市中伦律师事务所 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 法律意见书 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 目 录 | 、 | 本次股东大会的召集、召开程序… | | --- | --- | | ן ו | 出席本次股东大会人员和会议召集人资格 | | 11 ( | 本次股东大会的表决程序和表决结果 | | 四、 | 结论意见… | 2 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 致：国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）受国科恒泰（北京 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-033 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国科恒泰（北京）医疗科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕997 号），本公司获准向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,060.00 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格为人民币 13.39 元，募集资金总额为人民币 94,533.40 万元，扣除发行 费用人民币 10,212.49万元（不含增值税）后，实际募集资金净额共计人民币 84,320.91 万元。 前述募集资金已由保荐人（主承销商）长城证券股份有限公司于 2023 年 7 月 5 日分别汇入本公司在交通银行股份有限公司北京自贸试验区支行开立的募集资金专 用账户（账号为 110060777013005220588）、华夏银行股份有限公司北京长安支行 开立的募集资金专用账户（账号为 10253000001112793）、北京银行股份有限公司 阜裕支行开立的募集资金专用账户（账号为 20000024371300120182624）以及兴业 银行股份有限公司北 ...

国科恒泰（北京）医疗科技 股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 2023 年度内部控制评价报告 1-7 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 110A009575 号 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下 简称国科恒泰公司）董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制 有效性的认定。国科恒泰公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》 建立健全内部控制并保持其有效性，并确保后附的国科恒泰公司《2023 年度 内部控制评价报告》真实、完整地反映国科恒泰公司 2023 年 12 月 31 日与财 务报表相关的内部控制。我们的责任是对国科恒泰公司 2023 年 12 月 31 日与 财务报表相关的内部控制有效性提出鉴证结论。 中国·北京 ...

长城证券股份有限公司 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为国科 恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"国科恒泰"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对《国科恒泰（北 京）医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》（以下简称"《2023 年度内部控制评价报告》"）进行核查，并发表如下核查意见： 一、国科恒泰内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1．纳入评价范围的主要单位包括： 公司、公司之子公司。 2．纳入评价范围的主要业务和事项： 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、企 业文化与社会责任、资金活动、采购业务、资产管理 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-031 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第十三次会议已于 2024 年 4 月 14 日通过电子邮件方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。 3、本次会议由监事会主席何志光先生召集并主持，会议应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的编制和审核 程序符合法律 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥1,714,442,628.85, a decrease of 3.00% compared to ¥1,767,509,157.33 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥27,605,497.74, representing an increase of 4.82% from ¥26,337,206.30 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.06, a decline of 14.29% compared to ¥0.07 in the same period last year[5] - Net profit for Q1 2024 was CNY 22,486,267.38, a decrease of 21.0% compared to CNY 28,773,125.40 in Q1 2023[22] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,714,442,628.85, a decrease of 3.0% from CNY 1,767,509,157.33 in the same period last year[21] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 1,682,127,917.55, down 1.5% from CNY 1,707,638,269.21 year-over-year[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 18.04% to ¥238,278,290.73, down from ¥290,726,388.42 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 238,278,290.73, down 18.0% from CNY 290,726,388.42 in Q1 2023[24] - The net cash flow from investment activities was -13,318,756.76, compared to -25,021,501.69 in the previous period, indicating an improvement[26] - Cash inflow from financing activities totaled 308,097,195.52, down from 507,863,560.44 in the previous period[26] - The total cash and cash equivalents at the end of the period reached 777,645,427.97, compared to 497,835,863.62 at the end of the previous period[26] - The net increase in cash and cash equivalents was 296,835,017.72, contrasting with a decrease of -40,439,547.30 in the previous period[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥7,089,420,570.41, an increase of 0.76% from ¥7,036,216,089.15 at the end of the previous year[5] - Total liabilities rose to ¥4,365,499,102.32 from ¥4,333,094,205.42, an increase of approximately 0.75%[18] - Total liabilities as of Q1 2024 were CNY 4,528,826,197.80, an increase from CNY 4,485,683,176.77 in the previous year[22] - Non-current assets totaled ¥806,464,231.72, increasing from ¥782,522,120.83, a rise of about 3.06%[18] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to shareholders was ¥2,467,827,015.16, up 0.68% from ¥2,451,248,772.36 at the end of the previous year[5] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 18,076[10] - The largest shareholder, Dongfang Keyi Holdings, held 30.13% of the shares, totaling 141,776,229 shares[10] - The company reported non-recurring gains and losses totaling ¥48,130.86 for the period[7] - The company has reported no changes in the top 10 shareholders due to securities lending or borrowing activities[11] Share Restrictions and Releases - The company plans to gradually lift restrictions on shares, with specific dates for release set for July 12, 2024, for several shareholders[13] - The company has a total of 141,776,229 restricted shares at the beginning of the period, which remains unchanged by the end of the period[13] - The company plans to lift restrictions on a total of 4,350,213 shares on July 12, 2024, as part of its share release strategy[15] - The company has a total of 60,694,910 restricted shares held by Taikang Life Insurance Co., Ltd., which will also be released on July 12, 2024[13] - The company has a total of 63,647,394 restricted shares held by Horgos Hongsheng Ruijie Equity Investment Partnership, with the same release date[13] - The company has a total of 9,711,186 restricted shares held by Shenzhen Merchants Zhaoyin Equity Investment Fund Partnership, which will be released on July 12, 2024[13] - The company has a total of 12,138,983 restricted shares held by Tibet Yongliu Capital Management Co., Ltd., with the same release date[13] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 2,461,677.45, a decrease of 17.7% from CNY 2,991,691.28 in Q1 2023[21] Financial Auditing - The first quarter report was not audited, indicating that the financial data is preliminary[27]

长城证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国科恒泰（北京）医疗科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕997 号），公司获准 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,060.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 13.39 元，募集资金总额为人民币 94,533.40 万元， 扣除发行费用人民币 10,212.49 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额共计 人民币 84,320.91 万元，其中超募资金金额为 22,750.41 万元。 前述募集资金已由保荐机构于 2023 年 7 月 5 日分别汇入公司在交通银行股 份有限公司北京自贸试验区支行开立的募集资金专用账户（账号为 110060777013005220588）、华夏银行股份有限公司北京长安支行开立的募集资 金专用账户（账号为 10253000001112793）、北京银行股份有限公司阜裕支行开 立的募集资金专用账户（账号为 20000024371300120182624）以及兴业银行股份 有限公司北京西单支行开立 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-034 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于 2023 年度计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度计提和转回资产减值准备概况 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实准确地反映公司资产与财务状况， 对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内相关资产计提或转回相应的减值准备。 公司 2023 年度整体计提减值准备 6,819,779.80 元，本次计提和转回资产减值 准备事项是按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定执行，无需公司董事 会和股东大会审议。具体明细如下： | 项目 | 2023 | 年 1-6 | 月发生 | 2023 年 7-12 | 月发 | 2023 年度发生额 | | --- | ...

（张金鑫） 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，切实履行忠实 诚信和勤勉尽责的义务，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 的合法权益。现就 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 张金鑫，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1994 年 7 月至 1997 年 9 月，就职于煤炭科学研究总院职业医学研究所，任实习 研究员。2000 年 3 月至 2001 年 9 月，就职于联想集团有限公司，任发展战略部 分析员。2005 年 7 月至 2017 年 9 月，就职于北京交通大学，历任经济管理学院 会计学讲师、副教授，会计系副主任。2017 年 9 月至今，就职于诚通基金管理 有限公司，任研究规划部总经理。截至报告期末，任山西锦波生物医药股份有限 公司独立董事、北京天德泰科技股份 ...