GKHT Medical Technology (301370)

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国科恒泰:独立董事2023年度述职报告(张金鑫)
2024-04-24 13:42
(张金鑫) 国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")独 立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有 关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定,切实履行忠实 诚信和勤勉尽责的义务,充分发挥独立董事作用,维护公司整体利益和全体股东 的合法权益。现就 2023 年度工作情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人基本情况 张金鑫,男,1971 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。 1994 年 7 月至 1997 年 9 月,就职于煤炭科学研究总院职业医学研究所,任实习 研究员。2000 年 3 月至 2001 年 9 月,就职于联想集团有限公司,任发展战略部 分析员。2005 年 7 月至 2017 年 9 月,就职于北京交通大学,历任经济管理学院 会计学讲师、副教授,会计系副主任。2017 年 9 月至今,就职于诚通基金管理 有限公司,任研究规划部总经理。截至报告期末,任山西锦波生物医药股份有限 公司独立董事、北京天德泰科技股份 ...
国科恒泰:董事会对独董独立性评估的专项意见
2024-04-24 13:42
根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求,国科恒泰(北京) 医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事张金 鑫、姜涟、陈鑫的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事张金鑫、姜涟、陈鑫及前述独立董事的直系亲属和主要社会 关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事张金鑫、姜涟、 陈鑫不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在 担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相 关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受公 司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司 独立董事张金鑫、姜涟、陈鑫符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 国 ...
国科恒泰:2023年度监事会工作报告
2024-04-24 13:42
国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司 2023 年度,国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称"公司") 监事会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事 规则》等有关规定,认真履行职责,积极开展工作,列席了董事会会议并出席了 股东大会,对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督与核查。公司监事会设 监事 5 名,其中职工代表监事 2 名,监事会的人数和构成符合法律法规的要求。 现就公司监事会 2023 年度的工作报告如下: 一、2023 年度监事会工作情况 监事会会议严格按照《监事会议事规则》召开,2023 年度公司监事会共召 开 9 次会议,会议讨论了如下议案并作出决议: | 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会第二次会议 | 2023 年 3 月 28 日 | 1、审议通过《关于豁免监事会提前通知的 | | | | | 议案》 | | | | | 2、审议通过《关于确认公司 2022 年关联交 | | | | ...
国科恒泰(301370) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-24 13:42
Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2023, representing a year-over-year growth of 15% compared to RMB 1.04 billion in 2022[19]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥7,482,926,077, representing a 17.66% increase compared to ¥6,359,711,790 in 2022[26]. - Net profit attributable to shareholders was ¥153,880,297.94, up 23.19% from ¥123,726,614.26 in the previous year[26]. - Basic earnings per share rose to ¥0.36, a 16.13% increase from ¥0.31 in 2022[26]. - The gross profit margin improved to 45%, up from 40% in the previous year, reflecting better cost management and pricing strategies[19]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a year-over-year growth of 25%[185]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 20% to 1.44 billion yuan[170]. User Growth and Market Expansion - User data indicated an increase in active users by 25%, reaching a total of 500,000 users by the end of 2023[19]. - User data shows an increase in active users, reaching 5 million, which is a 15% increase compared to the previous year[169]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in sales from this region by 2025[19]. - Market expansion plans include entering two new international markets by the end of 2024, aiming for a 10% market share in each[167]. Research and Development - Research and development expenses increased by 18%, totaling RMB 150 million, focusing on advanced medical technologies[19]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 150 million yuan for new technologies[169]. - The company's R&D investment in 2023 amounted to ¥12,903,071.91, representing 0.17% of total revenue, a decrease from 0.20% in 2022[104]. Strategic Initiatives and Partnerships - The company completed a strategic acquisition of a local competitor, enhancing its product portfolio and expected to generate an additional RMB 200 million in revenue[19]. - A new partnership with a leading healthcare provider is expected to drive additional revenue streams, with an estimated contribution of RMB 50 million in 2024[19]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million yuan earmarked for potential deals[170]. Operational Efficiency and Digital Transformation - The company plans to invest RMB 100 million in digital transformation initiatives to enhance operational efficiency[19]. - The company has developed a digital supply chain ecosystem that integrates logistics, capital flow, and information flow, enhancing operational efficiency and compliance monitoring[52]. - The company aims to enhance supply chain efficiency through the development of a digital service platform for medical devices, targeting cost reduction and improved collaboration among stakeholders[103]. Governance and Management Changes - The company has a complete governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, operating independently from the controlling shareholder[161]. - The company experienced significant management changes, with multiple resignations and appointments occurring in late 2023[171]. - The company has established independent financial accounts, not shared with the controlling shareholder or its other enterprises[160]. Financial Management and Fundraising - The company raised a total of RMB 94,533.40 million through the public offering of 70,600,000 shares at a price of RMB 13.39 per share, with a net amount of RMB 84,320.91 million after deducting issuance costs of RMB 10,212.49 million[122]. - The company has committed to invest RMB 5,947.90 million in a third-party medical device logistics project, which is currently at 0% completion[125]. - The company has approved the use of part of the raised funds to permanently supplement working capital during the temporary shareholders' meeting on August 18, 2023[164]. Market Trends and Industry Insights - The medical device industry in China is projected to reach a revenue of 1.31 trillion yuan in 2023, maintaining its position as the second-largest market globally[36]. - The overall medical device market in China was valued at around 983 billion yuan in 2022, solidifying its status as the second-largest market after the United States[38]. - The medical device circulation industry is experiencing steady growth, driven by government policies, urbanization, and an aging population[41]. Risk Management - The company faces risks from industry policy changes, including the impact of national medical reform policies on the medical device distribution sector[139]. - The company has implemented a multi-level risk management system and is enhancing its group control and lean management systems to mitigate management risks associated with expansion[144].
国科恒泰:关于国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
2024-04-24 13:42
关于国科恒泰(北京)医疗科技股份 有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 1-7 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 110A009576 号 国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司(以 下简称国科恒泰公司)《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 (以下简称 "专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022 年修订)》 ...
国科恒泰:关于2023年度利润分配方案的公告
2024-04-24 13:42
证券代码:301370 证券简称:国科恒泰 公告编号:2024-035 国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日分别召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十三次会议, 审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》,该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议,现将相关情况公告如下: 一、2023 年度利润分配方案情况 公 司 2023 年 度 合 并 报 表 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 153,880,297.94 元,母公司实现的净利润为 130,337,614.34 元。根据《公司章程》 及相关法律法规的规定,按照母公司 2023 年实现净利润的 10%提取法定盈余公 积 13,033,761.43 元。截至 2023 年 12 月 31 日,合并报表中累计可供分配利润为 765,763,270.85 元,母公司累计可供分配利润 ...
国科恒泰:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-04-24 13:42
国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司 单位:元 | 非经营性资 | | 占用方与上 | 上市公 司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用累 | 2023 年度占用 | | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | | 计发生金额(不 | 资金的利息(如 | | | | | 占用性质 | | 金占用 | | 联关系 | 的会计 | 用资金余额 | 含利息) | 有) | | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | | | | 科目 | | | | | | | | | | 控股 股东、 | | | | | | | | | | | | | 实际 控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其 附属企 | | | | | | | | | | | | | ...
国科恒泰:关于国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
2024-04-24 13:41
关于国科恒泰(北京)医疗科技 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来的专项说明 国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司 2023年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是国科恒泰 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计国科恒泰公司 2023 年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。除了对国科恒泰公司实施于 2023 年度财务 报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所 载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023 年度国科恒泰公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并 阅读。 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话+861085665588 传真+861085665120 www.grant ...
国科恒泰:董事会决议公告
2024-04-24 13:41
证券代码:301370 证券简称:国科恒泰 公告编号:2024-030 国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董 事会第二十六次会议已于 2024 年 4 月 14 日通过电子邮件方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持,会议应出席董事 9 名,实际出席 董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议审议通过了以下议案: 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核,董事会认为公司《2023 年年度报告》及其摘要的相关内容的编制和 审核程序符合法律、行政法规和中国 ...
国科恒泰:关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-04-24 13:41
证券代码:301370 证券简称:国科恒泰 公告编号:2024-032 国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 第三届董事会第二十六次会议决定于 2024 年 6 月 26 日(星期三)召开公司 2023 年 年度股东大会,现将本次会议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、会议届次:2023 年年度股东大会。 2、召集人:公司董事会。公司第三届董事会第二十六次会议决议召开本次股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集程序、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间: (1)会议召开的时间:2024年6月26日(星期三)下午15:00 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月26日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投 ...