证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-017 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担 保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为对公司合并报表范围内 子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据公司经营发展需要，公司于 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于 对外担保额度预计的议案》，同意公司向合并报表范围内子公司提供担保额度总额 为 25.00 亿元，其中，为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的 额度为 22.50 亿元；为资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司提供担保的额 度为 2.50 亿元。 上述额度按实际生效的最高额进行总额控制，在担保总额度范围内，公司子公 司内部可进行担保额度调剂，但 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-016 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购基本方案 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方 式回购公司部分 A 股股票，用于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购资 金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数），不超过人民币 10,000 万元（含本数）， 回购价格不超过人民币 20.50 元/股（含本数）。按照回购价格上限和回购金额下 限测算，预计可回购股份数量为 243.90 万股，约占公司现有总股本的 0.52%；按 照回购价格上限和回购金额上限测算，预计可回购股份数量为 487.80 万股，约 占公司现有总股本的 1.04%，具体回购股份数量以回购实施完成时实际回购的股 份数量为准。本次回购的实施期限为自公司董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-014 一、对外投资概述 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年 2 月 28 日，国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》， 决定拟在河南省、河北省、辽宁省、海南省等地分别设立全资子公司，具体情况如 下： 关于设立全资子公司的公告 2、公司拟在河北省设立子公司（公司名称以工商核准名称为准），注册资本 为人民币 1,000 万元，公司认缴 100%出资额。 3、公司拟在辽宁省设立子公司（公司名称以工商核准名称为准），注册资本 为人民币 1,000 万元，公司认缴 100%出资额。 4、公司拟在海南省设立子公司（公司名称以工商核准名称为准），注册资本 为人民币 1,000 万元，公司认缴 100%出资额。 上述交易完成后，上述子公司均纳入公司合并报表范围。 根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，上述投资事项无需提 交股东大会审议。本次对外投资不 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-011 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十四次会议已于 2024 年 2 月 23 日通过电子邮件方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公 司组织架构调整的公告》。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》 2、审议 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-015 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担 保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为对公司合并报表范围内 子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据公司经营发展需要，公司于 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于 对外担保额度预计的议案》，同意公司向合并报表范围内子公司提供担保额度总额 为 25.00 亿元，其中，为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的 额度为 22.50 亿元；为资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司提供担保的额 度为 2.50 亿元。 （1）公司名称：国科恒佳（北京）医疗科技有限公司 （2）成立日期：2018 年 3 月 6 日 上 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-013 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易事项概述 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司四 川国科恒瑞医疗科技有限公司（以下简称"四川国科"）的股东成都德泰盛医疗科 技合伙企业（有限合伙）（以下简称"成都德泰"）拟将持有的四川国科 40.00% 的股权转让给自然人股东刘莹莹。根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公 司作为股东享有本次股权转让的优先受让权，但公司基于对自身长期发展战略和实 际经营情况的整体考虑，拟放弃本次转让的优先受让权。 公司于 2024 年 2 月 28 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的议案》。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司章程》的有关规 定，本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组， ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-012 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 为优化公司组织架构，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水 平，公司对组织架构进行调整。新的组织架构有利于提高公司决策的科学性与高效 性，进一步明确各职能部门工作职责，分工合作，适应公司发展。调整后的组织架 构图如下： 总经理 服 务 运 营 与 信 息 部 财 务 部 市 场 及 渠 道 管 理 部 供 应 链 业 务 管 理 及 发 展 部 数 字 化 业 务 发 展 部 供 应 链 管 理 部 战 略 管 理 部 物 流 部 党 群 办 公 室 内 控 及 流 程 管 理 部 客 户 运 营 部 创 新 业 务 发 展 部 人 力 资 源 部 审 计 部 品 牌 与 企 业 文 化 管 理 部 市 场 及 产 品 解 决 方 案 部 法 务 及 合 规 管 理 部 企 业 管 理 部 供 应 链 解 决 方 案 事 业 一 部 供 应 链 解 决 方 案 事 业 二 部 供 应 链 解 决 方 案 事 业 三 部 供 应 链 解 决 方 案 事 业 四 部 总 经 办 董事会 监事会 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 劲邦资本：孙颖 参与单位名称 兴业证券：陈晓 及人员姓名 益民基金：李江 中华保险：张光普 时间 2024年2 月29日（星期四）14:00 地点 公司会议室 副总经理兼董事会秘书：王小蓓 上市公司接待 副总经理：费海鹏 人员姓名 证券事务代表：林芬芬 公司接待人员就与会人员提出的问题逐一解答。 1、如何看待器械集采范围不断扩大对行业的影响？ ...

编号：2024-002 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------| | | ☑ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 投资者关系 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | 活动类别 | □ 现场参观 | | | | □ 其他 ( 请文字说明其他活动内容 | ) | | 参与单位名 称及人员姓 | 人保养老：毛雅婷 华福证券：李美娇 | | | 名 | | | | | | | | 时间 | 2024 年 2 月 23 日（星期五） | 14:00 | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接 待人员姓名 | 副总经理兼董事会秘书：王小蓓 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-007 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第十一次会议已于 2024 年 2 月 14 日通过电子邮件方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2024 年 2 月 19 日以通讯表决方式召开。 3、本次会议由监事会主席何志光先生召集并主持，会议应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 鉴于近期公司股票价格出现较大波动，当前股价目前已低于最近一年股票最 高收盘价 ...