2、本次会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-045 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十次会议已于 2023 年 12 月 8 日通过电子邮件方式通知了全体董事。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，公司 2023 年度采用公开选聘方式选聘会计师事务所，经履行招标程序后，公司拟 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-049 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担 保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为对公司合并报表范围内 子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据公司经营发展需要，公司于 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于 对外担保额度预计的议案》，同意公司向合并报表范围内子公司提供担保额度总额 为 25.00 亿元，其中，为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的 额度为 22.50 亿元；为资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司提供担保的额 度为 2.50 亿元。 上述额度按实际生效的最高额进行总额控制，在担保总额度范围内，公司子公 司内部可进行担保额度 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-048 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于聘请 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第九次会 议，审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》，同意聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）担任公司 2023 年度审计机构， 聘期 1 年，该事项尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。现将具体情 况说明如下： 一、拟聘请会计师事务所的基本情况 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2022 年末，致同所从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 205 名，注册 会计师 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-047 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第三届董事会第二十次会议决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开公司 2023 年 第五次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第五次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十次会议决议召开本次股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2023年12月29日（星期五）下午14:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月29日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票 ...

北京市中伦律师事务所 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 | 一、 | 本次股东大会的召集、召开程序 | 4 | | --- | --- | --- | | 二、 | 出席本次股东大会人员和会议召集人资格 | 4 | | 三、 | 本次股东大会的表决程序和表决结果 | 5 | | 四、 | 结论意见 | 8 | 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）受 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-044 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 现场会议时间：2023 年 12 月 1 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时 间。 2、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号 6 号楼公司 410 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：董事长刘冰先生主持。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公 ...

董事会审计委员会年报工作规程 第一章 总则 第一条 为了进一步促进国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的规范运作，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）的有关规定以及《国科恒泰（北京）医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《国科恒泰（北京）医疗科 技股份有限公司审计委员会实施细则》等相关规定，结合公司年度报告（以下简 称"年报"）编制和披露工作的实际情况，制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工 作，保证公司年报信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司整体利 益。 第二章 审计委员会年报工作职责及程序 第三条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职责： 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 1 （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会计师事务所对公司年度审计工作的开展 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》和《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究和 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核，以及董事会赋予的其他职权。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公 司章程》规定的其他高级管理人员（如有）。 第四条 薪酬与考核委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-041 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、会议由公司原董事长王戈先生召集，由全体董事共同推举刘冰先生主持， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合公司实 际情况，公司拟对部分管理制度进行修订和完善，公司拟修订部分管理制度如下： 公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下： （1）审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司发 展战略需要，经公司管理层研究决定，拟以自有资金 186.85 万元收购长沙慧众 企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"长沙慧众"）持有的湖南国科 恒泰医疗科技有限公司（以下简称"湖南国科"）17.2%的股权，收购完成后公 司持有湖南国科 100%的股权。 公司于 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于收购控股子公司少数股东股权的议案》，本次股权收购事项在公司董事会审议 权限内，无需提交公司股东大会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及 《公司章程》的规定，本次股权收购事项未导致合并报表范围发生变更，不构成 关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-043 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 ...