证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-056 1、会议的召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意 时间。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 2、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号 6 号楼公司 410 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：董事长 ...

2023 年第五次临时股东大会的 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 法律意见书 北京市中伦律师事务所 二〇二三年十二月 法律意见书 目 录 | 本次股东大会的召集、召开程序 . | | --- | | 出席本次股东大会人员和会议召集人资格 . | | 11 Í 本次股东大会的表决程序和表决结果 … | | 1. 审议通过《关于聘请 2023年度审计机构的议案》 | | 四、 | 2 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称" ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国科恒泰（北京）医疗科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕997 号），公司获准向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,060.00 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格为人民币 13.39 元，募集资金总额为人民币 94,533.40 万元，扣除发 行费用人民币 10,212.49 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额共计人民币 84,320.91 万元。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并 于 2023 年 7 月 6 日出具了致同验字（2023）第 110C000322 号《验资报告》。前 述募集资金已于 2023 年 7 月 5 日全部到位，公司已对募集资金进行专户管理，并 与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-055 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于部分募投项目变更实施主体、实施地点及延期并使用部分 募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告 本公司及 ...

资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为国科 恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"国科恒泰"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督 导职责，对国科恒泰部分募投项目变更实施主体、实施地点及延期并使用部分募 集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项进行了核查，核查情况及核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国科恒泰（北京）医疗科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕997 号），公司获准向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,060.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 13.39 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-053 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十二次会议已于 2023 年 12 月 22 日通过电子邮件方式通知了全体董事。 公司首次公开发行募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"第三方医疗 器械物流建设项目"已在前期经过充分的可行性论证，但在实际执行过程中，受外 部宏观环境、行业内整体变化等因素的影响，使得项目整体建设进度放缓。为严格 把控项目整体质量，维护全体股东和公司利益，故将上述募投项目达到预定可使用 状态的日期由原计划的 2024 年 1 月延长至 2024 年 12 月。 为满足募集资金投资项目"第三方医疗器械物流建设项目"的实际开展需要， 提高募集资金投资的使用效率，该项目实施主体由全资子公司重庆国科瑞昱医疗科 技有限公司（以下简称"重庆国科"）变更为全资子公司国科恒翔（天津）医疗科 技有限公司 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-054 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第十次会议已于 2023 年 12 月 22 日通过电子邮件方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。 3、本次会议由监事会主席何志光先生召集并主持，会议应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 三、备查文件 1、第三届监事会第十次会议决议。 特此公告。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点及延期并使用部 分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》 经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目变更实施主体、实施地点及延 期并使 ...

关于变更高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司高级管理人员辞职的情况 （一）关于公司总经理辞职的情况 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-052 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到董事长、总经理刘冰先生提交的书面辞职报告，刘冰先生因个人工作安排 申请辞去公司总经理职务，上述职务原定任期至公司第三届董事会届满。刘冰先 生辞去上述职务后，将继续担任公司第三届董事会董事长、第三届董事会战略委 员会主任委员。 截至本公告披露日，刘冰先生未直接持有公司股份，其通过霍尔果斯宏盛瑞 泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,732.80 万股，占公司 总股本比例为 3.68%，其辞去上述职务后因仍担任公司董事长，所持股份将继续 严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施 细则》等相关规定以及其在公司《首次公开发行股票 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-051 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于变更公司总经理的议案》 公司董事长、总经理刘冰先生于近日提交了书面辞职报告，刘冰先生因个人工 作安排申请辞去公司总经理职务。刘冰先生辞去上述职务后，将继续担任公司第三 届董事会董事长、第三届董事会战略委员会主任委员。为保障公司治理的良好运转， 拟聘任肖薇女士担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届 董事会届满之日止。 该议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更高级管理人员 的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 提名委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十一 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-050 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担 保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为对公司合并报表范围内 子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据公司经营发展需要，公司于 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于 对外担保额度预计的议案》，同意公司向合并报表范围内子公司提供担保额度总额 为 25.00 亿元，其中，为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的 额度为 22.50 亿元；为资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司提供担保的额 度为 2.50 亿元。 上述额度按实际生效的最高额进行总额控制，在担保总额度范围内，公司子公 司内部可进行担保额度调剂，但 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-046 1、审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，公司 2023 年度采用公开选聘方式选聘会计师事务所，经履行招标程序后，公司拟聘 请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为 2023 年度审 计机构，聘期 1 年，公司管理层与致同所协商确定 2023 年度审计服务费为 115 万元。审计收费的定价原则主要按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、 工作性质、承担的工作量，依据所需工作人、日数和每个工作人、日收费标准确 定。 经审核，监事会认为：致同所担任公司 2022 年度审计机构期间，能够为公 司提供真实公允的审计服务，在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行 其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经 营成果，独立发表审计意见。致同所具备为上市公司提供审 ...