关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 （以下无正文） （此页无正文，为《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司独立董事关于第三 届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》签署页） 张金鑫 姜涟 陈鑫 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司独立董事 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《国科恒泰（北京）医疗科技股份 有限公司董事会议事规则》及《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司独立董 事工作制度》等有关规定，作为国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，就第三届董事会第十 七次会议审议的相关事项，现发表如下独立意见： 一、关于为子公司提供担保的独立意见 公司为下属子公司提供担保，是基于下属子公司日常业务的需要，下属子公 司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控，本次提供担保事项不会损害公 司及中小股东利益，不会发生导致公司利益倾斜的情形。本次担保内容及决策程 序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-032 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 根据公司经营发展需要，公司于 2022 年第六次临时股东大会审议通过《关于 对外担保额度预计的议案》，同意公司向合并报表范围内子公司提供担保额度总额 为 25 亿元，其中，为资产负债率超过 70%合并报表范围内子公司提供担保的额度 为 22.5 亿元；为资产负债率为 70%及以下合并报表范围内子公司提供担保的额度 为 2.5 亿元。 上述额度按实际生效的最高额进行总额控制，各被担保方的额度可以进行调剂， 额度内授权董事会对单笔担保事项进行审议，无需再提交股东大会，授权有效期至 下一次股东大会审议通过新的担保额度总额。鉴于公司对合并报表范围内子公司实 行财务、资金集中统一管理，总体担保风险可控，不要求子公司其他股东提供同等 担保或反担保。 二、本次担保基本情况 公司子公司国科恒丰（北京）医疗科技有限公司（以下简称"国科恒丰"）拟 向中国银行申请办理 1,000 万元综合授信，期限 1 年，具体业务品种为流动资金贷 款。由公司为该笔综合授信提供最高额连带责任保证担保。 公司子公 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-030 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十七次会议已于 2023 年 10 月 22 日通过电子邮件方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。 3、会议由公司董事长王戈先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司第 47 号——上市公司季度报告公告格式》等相关规定编制了《 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-031 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 一、监事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第七次会议已于 2023 年 10 月 22 日通过电子邮件方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。 3、本次会议由监事会主席何志光先生召集并主持，会议应出席监事 4 名， 实际出席监事 4 名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 经审核，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》相关内容的编制和审 核程序符合法律、行政法规和中国证 ...

特此公告。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 19 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近 日收到监事台晗宁女士提交的书面辞职报告，台晗宁女士因个人原因申请辞去公 司第三届监事会非职工代表监事职务，其原定任期至 2025 年 12 月 11 日，辞职 后不再担任公司任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，台晗宁女士的辞职报告自送达公司监事会时生效。台晗宁 女士的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定人数，不影响公司相关工作的正 常进行。公司将按照有关规定，尽快完成监事的补选工作。 截至目前，台晗宁女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺 事项。公司及监事会对台晗宁女士在任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发展做 出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-028 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于监事辞职的公告 ...

一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十六次会议已于 2023 年 10 月 5 日通过电子邮件方式通知了全体董事。 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-027 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次会议于 2023 年 10 月 10 日以通讯表决方式召开。 3、会议由公司董事长王戈先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》 根据公司经营发展需要，公司于 2022 年第六次临时股东大会审议通过《关于 综合银行授信申请方案的议案》，同意 2023 年公司及子公司申请银行 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司投资者关系活动记录表 （2023年半年度网上业绩说明会） 编号：2023-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 线上参与公司2023 年半年度业绩说明会的投资者 人员姓名 时间 2023 年 9月 26 日(星期二） 15:00-16:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台” （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明 地点 会。 总经理、董事：刘冰 独立董事：姜涟 上市公司接待人 副总经理兼财务总监：吴锦洪 员姓名 副总经理兼董事会秘书：王小蓓 保荐代表人：李宛真 公司以网络文字互动的方式召开 2023 年半年度业绩说明会， ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。为便于广大 投资者进一步了解公司生产经营等情况，公司定于 2023 年 9 月 26 日（星期二） 15:00-16:00 在全景网举办 2023 年半年度业绩说明会，本次半年度业绩说明会将采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 （http://ir.p5w.net）"参与本次半年度业绩说明会。 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-026 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 20 日 出席本次说明会的人员：公司总经理、董事刘冰先生，独立董事姜涟先生，副 ...

国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-001 ☑ 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 人员姓名 大成基金:杨挺、齐炜中、王敏杰、魏庆国 时间 2023 年 9 月 13 日(星期三) 9:30 地点 公司会议室 总经理、董事:刘冰 副总经理兼财务总监:吴锦洪 上市公司接待人 副总经理兼董事会秘书:王小蓓 员姓名 总经理助理兼战略总监:费海鹏 证券事务代表:林芬芬 公司接待人员就与会人员提出的问题逐一解答。 1、医疗器械此前进行渠道扁平化管理的阻碍在哪?行业发生了 什么变化促使当前扁平化可行? 答:①过去流通行业渠道由传统多级经销商承担供应链功能,但 是整体呈现"多小散乱"的格局,这是渠道扁平化的阻碍,并且 投资者关系活动 也是国家医改政策重点解决的关键问题。 主要内容介绍 ②行业发生了带量采购常态化、反腐力度加强、DRGs/DIP 全面 落地等政策变化,政策因素导致经销商利润空间下滑,难以支撑 供应链功能。平台型企业基于自身"规模化、专业化、信 ...

| 保荐机构名称：长城证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：国科恒泰 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张涛 | 联系电话：0755-83516222 | | 保荐代表人姓名：李宛真 | 联系电话：0755-83516222 | 长城证券股份有限公司 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1、关于股份限售安排和自愿锁定的承诺 | 是 | 不适用 | | 2、关于上市后持股意向及减持的承诺 | 是 | 不适用 | | 3、关于稳定公司股价的承诺 | 是 | 不适用 | | 4、关于欺诈发行上市的股份买回承诺 | 是 | 不适用 | | 5、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 是 | 不适用 | | 6、关于利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 | | 7、关于未履行承诺时的约束措施 | 是 | 不适用 | | 8、关于规范关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 9、关于避免同业竞争的承诺 | 是 ...