证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-032 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第三届董事会第二十六次会议决定于 2024 年 6 月 26 日（星期三）召开公司 2023 年 年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十六次会议决议召开本次股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024年6月26日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月26日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-036 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易 额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国科恒泰"） 于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十三次 会议，分别审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联 交易额度预计的议案》，关联董事王戈先生、张广平先生、侯增先生、孙福权先 生、刘冰先生、蒋友松先生回避表决，表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃 权，6 票回避表决。监事会以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过上 述议案。 此事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联 交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况 公告如下： 一、日常关联交易基 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-037 二、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案 关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十三次会议， 分别审议了《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于 高管 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》和《关于监事 2023 年度 薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》。 根据相关法规及《公司章程》的要求，公司高级管理人员 2024 年度薪酬方 案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事 2024 年度薪酬方案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效。现将相关事项公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况 2023 年度，由 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （姜涟） 各位股东及股东代表： 本人作为国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，切实履行忠实 诚信和勤勉尽责的义务，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 的合法权益。现就 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 姜涟，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 2000 年 5 月至 2003 年 4 月，就职于南京金榜集团有限公司，任副总经理。2003 年 5 月至 2005 年 1 月，就职于南京天创建设实业有限公司，任副总经理。2005 年 2 月至 2007 年 7 月，就职于南京金榜集团有限公司，任常务副总裁。2007 年 8 月至 2009 年 2 月，就职于索普（中国）有限公司，任常务副总裁。2009 年 3 月至 2011 年 3 月，就职于深圳市康沃资本创业投资有限公司，任执行总裁。2011 年 5 ...

国科恒泰（北京）医疗科技 股份有限公司 2023 年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-103 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A014690 号 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"国科恒泰 公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《国科恒泰（北京）医疗科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。选聘从事除财务会计报告审计之外的其他法定审 计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，由审计委员会审议同意后，提交董 事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）会计师事务所从事证券服务业务，已在财政部、中国证券监 ...

长城证券股份有限公司 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易额度 预计的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为国科 恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"国科恒泰"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对国科恒泰 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易额度预计事项进行了核查，并 发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司根据经营的需要，于第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第三次 会议，预计 2023 年度发生日常关联交易总额不超过 13,725.00 万元；2023 年实 际发生日常关联交易总额 14,340.35 万元，实际发生额度占预计金额的 104.48%， 超出预计的日常关联交易额度 4. ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司全体股东： 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）在 2023 年 度，充分调动各职能部门、经营核算单位加强内部控制的积极性，增强内部控制 对公司规范管理重要性的认知，促进公司进一步规范内部控制制度。其中，为保 证公司内控体系得到持续、有效的改进，及时发现内控缺陷并进行整改，维护内 控体系的健全、有效，公司完成《内控体系手册》修订工作，系统规范了公司各 部门及分子公司管理层次的制度及业务流程。公司内部控制的各个环节遵循相互 牵制、不相容原则和适度授权原则，分解和落实责任，初步明确了各层级、各部 门、各岗位的职责，对于管理授权做到适度、明晰，形成了各司其职、各负其责、 相互制约的内部控制机制。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈鑫） 各位股东及股东代表： 本人作为国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，切实履行忠实 诚信和勤勉尽责的义务，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 的合法权益。现就 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 陈鑫，女，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2004 年 10 月至 2007 年 10 月，就职于中国社会科学院法学研究所，任博士后研 究人员、副研究员。2007 年 9 月至 2017 年 9 月，就职于中国青年政治学院法律 系，任民商法室主任。2017 年 9 月至今，就职于中国社会科学院大学，任法学 院教师。截至本报告披露日，任北京首钢朗泽科技股份有限公司独立董事。2022 年 12 月至今任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 二、独立董事 2023 年度履职情况 （一）2023 年度出席董事 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告和 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和国科恒泰（北京）医疗 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更 名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大 街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2023 年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员近六千人， 其中合伙人 225 名，注册会 ...