证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-024 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次新增担保后，国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担 保风险。 一、担保情况概述 根据公司经营发展需要，公司于 2022 年第六次临时股东大会审议通过《关于 对外担保额度预计的议案》，同意公司向合并报表范围内子公司提供担保额度总额 为 25 亿元，其中，为资产负债率超过 70%合并报表范围内子公司提供担保的额度 为 22.5 亿元；为资产负债率为 70%及以下合并报表范围内子公司提供担保的额度 为 2.5 亿元。 上述额度按实际生效的最高额进行总额控制，各被担保方的额度可以进行调剂， 额度内授权董事会对单笔担保事项进行审议，无需再提交股东大会，授权有效期至 下一次股东大会审议通过新的担保 ...

公司本次部分募集资金投资项目延期，不涉及募集资金投资项目实施主体、 实施方式、项目用途和投资规模的变更，不影响募集资金投资项目的实施和公司 日常业务开展，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益特别是中小 股东利益的情形，且本次部分募集资金投资项目延期履行了必要的审批和决策程 序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和公司《募集资金管理办法》等有关规定。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《国科恒泰（北京）医疗科技股份 有限公司董事会议事规则》及《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司独立董 事工作制度》等有关规定，作为国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，就第三届董事会第十 五次会议审议的相关 ...

第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十五次会议已于 2023 年 9 月 7 日通过电子邮件方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2023 年 9 月 12 日以通讯表决方式召开。 3、会议由公司董事长王戈先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-022 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 国科恒铠（上海）医疗科技有限公司（以下简称"上海恒铠"）、上海瑞昱医疗 科技有限公司拟分别向宁波银行股份有限公司上海分行申请授信额度 2,500 万元， ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国科恒泰（北京）医疗科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕997 号），公司获准向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,060.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 13.39 元，募集资金总额为人民币 94,533.40 万元， 扣除发行费用人民币 10,212.49 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额共计 人民币 84,320.91 万元。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验， 并于 2023 年 7 月 6 日出具了致同验字（2023）第 110C000322 号《验资报告》。 前述募集资金已于 2023 年 7 月 5 日全部到位，公司已对募集资金进行专户管理， 并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募投项目的基本情况 根据《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目概况如下： | 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 承诺投入募集资金 | ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-023 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第六次会议已于 2023 年 9 月 7 日通过电子邮件方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2023 年 9 月 12 日以通讯表决方式召开。 3、本次监事会由监事会主席何志光先生召集并主持，会议应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 1、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 经审核，监事会认为：公司为合并报表范围内子公司提供担保，是基于下属 公司日常业务的需要，下属公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控， 不存在损害公司利益的情况，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营 造成不利影响。因此，监事会同意公司为子公司提供担保的事项。 该议案具体内容详见公司于 2023 年 9月 12 日在中国证监会指定创业 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-025 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国科恒泰"） 于 2023 年 9月 12 日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第六次会 议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）"信息化系统升级建设项目"达到预定可使用 状态的日期由原计划的 2023 年 5 月延长至 2025 年 12 月。公司独立董事对该事 项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。本 次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国科恒泰（北京）医疗科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕997 号)，公司获准向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,0 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-021 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 2 日召开了第三届董事会第十三次会议、2023 年 8 月 18 日召开了 2023 年第 三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公 司章程>并办理工商登记的议案》，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章 程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2023-003）、《公司章程》以及《2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-011）。 近日，公司已办理完成注册资本、公司类型变更及公司章程修订等工商变更 登记手续，并取得北京经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》，相 关信息如下： 一、《营业执照》具体登记信息 公司全称：国科恒泰（北京）医疗科技股份 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a 20% increase compared to the same period in 2022[19]. - The company expects a revenue growth of 25% for the full year 2023, projecting total revenue to reach RMB 1.2 billion[19]. - The company's operating revenue for the current reporting period is ¥3,875,514,334.20, representing a 28.41% increase compared to the same period last year[26]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company is ¥65,928,228.65, which is a 22.59% increase year-on-year[26]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is ¥65,760,022.04, reflecting a 26.43% increase compared to the previous year[26]. - The net cash flow from operating activities is ¥531,946,666.46, showing a 9.61% increase from the same period last year[26]. - The company's revenue for 2022 was CNY 6.36 billion, representing a 4.2% market share in the high-value medical consumables market, which was valued at approximately CNY 151.5 billion[57]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 58,815,575.42, compared to CNY 22,611,422.27 in the same period of 2022, reflecting a growth of approximately 160.1%[198]. Strategic Initiatives - Future plans include market expansion and potential mergers and acquisitions to enhance growth[14]. - The company aims to improve operational efficiency and reduce costs through strategic initiatives in procurement and supply chain management[14]. - The company plans to acquire a local competitor in the next quarter, which is expected to enhance its product portfolio and market reach[19]. - The company aims to enhance its profitability by investing in digital supply chain services to align with industry policy changes and market trends[59]. - The company is focusing on improving operational management and increasing capital efficiency to maintain a competitive market position[106]. Market Position and Industry Trends - The company is positioned in the rapidly growing medical device industry, which is expected to continue expanding due to government support and increasing domestic demand[34]. - The medical device market in China reached approximately ¥983 billion in 2022, making it the second-largest market globally[35]. - The high-value medical consumables market is significantly driven by the aging population, with a projected increase in demand for orthopedic and vascular intervention products as the elderly population continues to grow[36]. - The government has increased investment in healthcare, leading to improved overall medical service levels and a growing demand for high-value medical consumables[37]. - The medical device distribution industry in China is characterized by a fragmented market with over 800,000 small regional distributors, indicating significant potential for market consolidation[40]. Risk Management - The company has outlined potential risks and corresponding mitigation strategies in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[4]. - All directors attended the board meeting to review the semi-annual report, emphasizing the importance of risk awareness for investors regarding forward-looking statements[4]. - The company faces risks from intensified market competition and the need to maintain core competitive capabilities among distributors[105]. - The implementation of national medical reform policies is expected to lead to a decline in product prices and a shift towards a more standardized distribution model[107]. Compliance and Governance - The board of directors confirmed the accuracy and completeness of the financial report, ensuring no false statements or omissions[3]. - The company emphasizes the importance of maintaining accurate financial reporting and compliance with regulatory standards[3]. - The semi-annual report is available for public review, including all relevant documents and announcements[10]. - The company has not engaged in any significant environmental violations or received administrative penalties during the reporting period[124]. - The company emphasizes compliance with laws and regulations, ensuring the protection of shareholder rights and interests[126]. Shareholder Information - The company has maintained a 100% participation rate in its shareholder meetings, indicating strong investor engagement[118]. - The total number of shares is 400,000,000, with 100% being limited shares[166]. - State-owned legal entities hold 35.44% of the shares, while other domestic investors hold 64.56%[166]. - The company reported no changes in shareholding structure or significant share repurchase activities during the reporting period[165]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% to RMB 50 million, focusing on innovative medical technologies[19]. - The company's R&D investment for the first half of 2023 was ¥5,676,556.66, reflecting a slight increase of 1.33% compared to the previous year[82]. Operational Capabilities - The company operates 125 subsidiaries across 68 cities in China, with a delivery radius covering over 80% of tier-3 hospitals within 2 hours[55]. - The company has developed a digital supply chain system, integrating logistics, capital flow, and information flow to enhance operational efficiency and risk management[51]. - The company has established a logistics network with 123 distribution centers across 31 provinces, achieving a delivery capability of reaching over 80% of tertiary hospitals within 2 hours[69].

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-016 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加实施主体并使用部分募集资 金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国科恒泰"） 于 2023 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第五次会议， 审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体并使用部分募集资金向全资 子公司提供借款以实施募投项目的议案》，公司拟对部分募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）增加实施主体，并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以 实施募投项目。该事项不属于变更募集资金使用用途，无需提交股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国科恒泰（北京）医疗科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕997 号），公司获准向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,060.00 万股， ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-017 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国科恒泰"） 于 2023 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第五次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意 公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的自 筹资金 3,735.84 万元。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国科恒泰（北京）医疗科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕997 号），公司获准向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,060.00 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格为人民币 13.39 元，募集资金总额为人民币 94,533.40 万元，扣除发 行费用人民币 10,212.49 ...