证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-018 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额 置换的公告 根据《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 承诺投入募集资金 | 已使用募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 资金金额 | | 1 | 第三方医疗器械物流建 | 5,947.90 | 5,947.90 | - | | | 设项目 | | | | | 2 | 信息化系统升级建设项 | 15,622.60 | 15,622.60 | - | | | 目 | | | | | 3 | 补充流动资金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | | | 合计 | 61,570.50 | 61,570.50 | 40,000.00 | 公司将严格按照募集资金使用计划，有序推进募投项目 ...

关于国科恒泰（北京）医疗科技 股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目情况鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告 致同专字（2023）第 110A016575 号 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称国 科恒泰公司）截至 2023 年 7 月 14 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情 况的专项说明》。按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的要求编制《以 自筹资金预先投入募集资 ...

长城证券股份有限公司 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换、 部分募集资金投资项目增加实施主体并使用部分募集资金向全 资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为国科 恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"国科恒泰"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督 导职责，对国科恒泰使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、使用自有 资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换、部分募集资金投资项目增加 实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目进行了核 查，核查情况及核查意见如下 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第五次会议已于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件方式通知了全体监事。 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-015 经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）增加实施主体，并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项 目的事项，符合公司发展需求，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投 项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。符合 2、本次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。 3、本次监事会由监事会主席何志光先生召集并主持，会议应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、 ...

一、关于部分募集资金投资项目增加实施主体并使用部分募集资金向全资子 公司提供借款以实施募投项目的独立意见 经核查，我们认为：公司本次新增全资子公司国科恒兴（北京）医疗科技有 限公司作为募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体，并使用部分 募集资金向募投项目实施主体全资子公司提供借款以实施募投项目，有利于提高 募集资金使用效率，未改变募集资金的投资方向和项目内容，不会影响募投项目 的正常建设。全资子公司开立募集资金专项账户并与各方签订资金监管协议，有 利于更加规范募集资金的管理和使用，保护股东的合法权益，符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，不会对公司的经营管理和 募投项目的实施产生重大不利影响，亦不存在损害公司和股东权益的情形。 综上，我们一致同意公司部分募投项目增加实施主体并使用部分募集资金向 全资子公司提供借款以实施募投项目的事项，同意公司董事会授权公司管理层全 权办理上述借款事项后续具体工作，包括不限于开立募集资金专项账户 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-014 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十四次会议已于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。 3、会议由公司董事长王戈先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司《2023 年半年度报告》及其摘要的相关内容的编制 和审核程序符合法律、行政法规和中国 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-019 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于为子公司银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次新增担保后，国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担 保风险。 一、担保情况概述 根据公司经营发展需要，公司于 2022 年第六次临时股东大会审议通过《关于 对外担保额度预计的议案》，同意公司向合并报表范围内子公司提供担保额度总额 为 25 亿元，其中，为资产负债率超过 70%合并报表范围内子公司提供担保的额度 为 22.5 亿元；为资产负债率为 70%及以下合并报表范围内子公司提供担保的额度 为 2.5 亿元。 上述额度按实际生效的最高额进行总额控制，各被担保方的额度可以进行调剂， 额度内授权董事会对单笔担保事项进行审议，无需再提交股东大会，授权有效期至 下一次股东大会审议通过 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-011 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议的召开时间： 现场会议时间：2023 年 8 月 18 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 8 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时 间。 2、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号 6 号楼公司 410 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东代表 13 ...