证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2023-51 广州凌玮科技股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 23 日，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称 "公司"）分别 召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于 2023 年半年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年度第三次临时股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年半年度利润分配预案的基本情况 公 司 合 并 报 表 2023 年 上 半 年 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 54,558,489.48 元，母公司 2023 年上半年实现净利润 21,927,734.15 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 415,396,118.88 元，母公司累计未分 配利润为 126,308,455.74 元（以上数据未经审计）。 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2023-55 广州凌玮科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、辞职情况 公司及监事会对孙平平先生担任职工代表监事期间对公司发展所做出的积 极贡献表示衷心感谢！ 二、补选事项 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会法定最低人数为 3 人， 为保证监事会的有序运作，公司于 2023 年 8 月 24 日召开职工代表大会，经与会 职工代表的民主选举，共同推选邹建雄先生（简历附后）为公司第三届监事会职 工代表监事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满 1 之日止。 三、备查文件 （一）孙平平先生提交的《辞职报告》。 （二）《职工代表大会决议》。 特此公告。 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会于近日收到孙平平 先生的书面辞职报告，其因工作调整申请辞去公司第三届监事会职工代表监事的 职务，辞职后仍在子公司担任数字化推进部长的职务。 孙平平先生原定任期届满日期为 2025 年 2 月 16 日。截至本公告披露之日 ...

一、聘任事项 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 于 2023 年 8 月 23 日召开 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，现将相 关情况公告如下： 广州凌玮科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升公司管理水平，提高运营管理效率，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委 员会资格审核，公司董事会同意聘任吴月平先生（简历附后）为公司副总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2023-53 （一）《第三届董事会第十五次会议决议》。 1 附件：简历 副总经理：吴月平先生，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。2004 年 10 月-2006 年 3 月任东莞大宝化工制品有限公司采购员；2006 年 3 月-2008 年 10 ...

公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | 编制单位：广州凌玮科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2023年初占用 | 2023年1-6月占用累 计发生金额(不含利 | 2023年1-6月占 用资金的利息 | 2023年1-6月偿 还累计发生金 | 2023年6月末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | | | | 用资金余额 | | | | | | | | | 息) | (如有) | 额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2023-47 广州凌玮科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 通知于 2023 年 8 月 14 日以信息提示等方式送达，并于 2023 年 8 月 23 日在公司 总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡颖妮女士召集和主 持，应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： （一）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》。 公司已依照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》的规定编制了 2023 年半年度报告及其摘要。董 事会认为：公司 2023 年半年度报告 ...

广州凌玮科技股份有限公司 关于召开2023年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2023-54 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）15:00（参加现场会议的 股东请于会前 20 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15- 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统 ...

广州凌玮科技股份有限公司独立董事 1、经核查，公司 2023 年上半年不存在控股股东及其他关联方违规占用公 司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 6 月 30 日的控股股东 及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，公司与其他关联方之间发生的资 金往来均为正常经营性往来。 2、经核查，公司及子公司 2023 年上半年未开展对外担保业务，也不存在 其他以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的对外担保情形。 3、公司严格遵守《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严 格控制相关风险，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金及公司违规 担保情况，不存在损害公司及股东利益的情形。 二、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法 律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2023 年 1-6 月募集资金的存放与使用 关于公司第三届董事会第十五次会议事项的独立意见 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开 了第三届董事会第十五次会议，作为公司的独立董事， ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2023-48 广州凌玮科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议 通知于 2023 年 8 月 14 日以信息通知等方式发出，并于 2023 年 8 月 23 日在公司 总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈鹏辉先生召集 和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书、证券事务代表列席本 次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事充分合议并表决，形成如下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》。 经核查，监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2023-50 广州凌玮科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 相关规定，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，相关内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州凌玮科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2253 号）批准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）2,712.00 万股，发行价格为 33.73 元/股，募集资金总额 914,757,600.00 元，扣除不含税的发行费用 94,030,758.27 元后，实际募集资金净 额为 820,726,841.73 元。 上述募集资金已于 2023 年 1 月 31 日划至公司指 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2023-46 广州凌玮科技股份有限公司 关于终止代理 BYK 产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 6 月 29 日召开 第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于下属子公司终止代理 BYK 产品 的议案》，基于聚焦发展纳米新材料主业，并考虑代理业务的收入、利润下降风 险及毛利率水平等因素，同意全资子公司成都展联商贸有限公司（以下简称"成 都展联"）终止与 BYK-Chemie GmbH（中文名称"毕克化学有限公司"，以下简 称"BYK 公司"）的代理合作，并授权公司管理层与 BYK 公司商讨《产品销售 协议》终止事项以及签署相关协议事项。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 二、终止代理的进展情况 近日，成都展联与 BYK 公司经过友好协商，共同签订了《终止与和解协议》。 根据协议约定，双方之间的代理合作关系将于 2023 年 8 月 15 ...