证券代码:301376 证券简称:致欧科技 编号:2023-004 致欧家居科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 中信证券 李鑫、肖昊、冯博佳、施佳斌;和谐汇一资产 庄莹; 远信投资 马路欣;润晖投资 吕聪;北京源乐晟资产 刘碧; 华商基金 范一帆;MLP Qian Yao;LAM Group Britney Lam; Mirae Asset Securities Carrie Wang;CSAM Rong Ye; FOUNDATION AM Ripple Ni;Blackrock Ada Zhang; Abrdn Aijing Yan;Yude Capital Yue Cheng; 参与单位名称及 TT International Patrick Lin;Pinpoint Chase Ding; 人员姓名 Springs Capital (HK) Fangchen Zou;HC Capital Lijia Ding; GOLDEN PINE ASSET M ...

2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：广发证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：致欧科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：肖东东 | 联系电话：020-66338888 | | 保荐代表人姓名：谭旭 | 联系电话：020-66338525 | 广发证券股份有限公司 关于致欧家居科技股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 编号：2023-003 致欧家居科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 ☑业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 浙商资管 殷铭；长城基金 柴程森；浙商基金 邓怡 淡水泉 刘晓雨；元葵资管 方炜；歌汝私募 郝朋哲 恒越基金 张蓉蓉；中银基金 丁雅纯；国泰君安 魏伟 鑫元基金 姚启璠；交银施罗德基金 张晨；摩根士丹利基金 胡 斯雨、苏香 源乘投资 李婷婷；路博迈基金 吴瑾；紫阁投资 叶泓池 东吴基金 赵政；招商证券 赵中平、邓琪静、李星馨；人保资 参与单位名称及 产 华旭桥 人员姓名 贝莱德资管 Yufei Shen；正心谷投资 唐添 光大保德信基金 谢东；上海证券 王盼、袁锐；POINT72 ASSOCIATES Claire Yu 瓴仁投资 Vivian Yu；中庚基金 杨舜杰；华富基金 聂嘉雯 谢诺辰阳私募 吴悠；友邦保险 姬雨楠；恒越基金 崔宁 兴业银行 王毅成；富国基金 毛联永；Neo-Criterion Capital 1 ShuChang Liu ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥2.64 billion, a decrease of 5.87% compared to the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders increased by 68.44% to approximately ¥185.91 million, compared to ¥110.37 million in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities surged by 354.07% to approximately ¥716.47 million, up from ¥157.79 million in the same period last year[21]. - Basic earnings per share rose by 64.52% to ¥0.51, compared to ¥0.31 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 101.48% to approximately ¥212.66 million[21]. - The company's gross margin improved due to a 7.31 percentage point decrease in the proportion of shipping costs relative to operating revenue compared to the same period last year[40]. - The company reported a total profit for the first half of 2023 of CNY 225,220,269.97, an increase of 55.55% from CNY 144,757,817.19 in the same period of 2022[194]. - The company’s total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 198,493,251.62, compared to CNY 117,207,388.39 in the first half of 2022, reflecting a growth of 69.2%[194]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 39.28% to approximately ¥4.84 billion, compared to ¥3.48 billion at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders grew by 60.35% to approximately ¥2.90 billion, up from ¥1.81 billion at the end of the previous year[22]. - The company's total liabilities reached CNY 1,945,965,551.59, compared to CNY 1,670,385,143.77 at the beginning of the year, indicating an increase of approximately 16.4%[187]. - The company's equity surged to CNY 2,897,757,001.10, up from CNY 1,807,183,395.02, reflecting an increase of around 60.0%[187]. Market and Sales - The company's main sales channel, Amazon, contributed 68.32% to total revenue, despite a year-on-year decline of 4.01%[45]. - The North American market revenue decreased by 17.37% year-on-year, while the European market revenue increased by 1.38%[48]. - In the first half of 2023, revenue from Europe and North America accounted for 62% and 36.52% of the company's main business income, respectively[106]. - The U.S. and Western European indoor furniture market retail sizes were approximately $139.3 billion and $129.5 billion in 2022, with projected compound annual growth rates of 3.5% and 4.1% from 2022 to 2027, respectively[31]. Research and Development - In the first half of 2023, the company's R&D expenses reached RMB 33.46 million, an increase of 87.10% year-on-year, with R&D expenses accounting for 1.27% of revenue[67]. - The company plans to continue investing in R&D to drive future growth and innovation in its product offerings[194]. - The company has obtained a total of 543 global patents, including 29 utility model patents and 514 design patents[68]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance product design and R&D, improve information technology systems, and expand into new markets and channels in the second half of 2023[41]. - The company aims to expand its product offerings towards a series, style, and full-life scenario direction, continuously exploring new channels and markets[37]. - The company is actively exploring emerging markets to diversify its revenue sources and reduce reliance on the European and North American markets[106]. Governance and Social Responsibility - The company has established a governance structure that clearly defines the rights and responsibilities among the shareholders, board of directors, supervisory board, and management[123]. - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, including donations to disaster relief efforts and support for children's charities[124]. - The company has successfully completed the FSC certification for its wooden product suppliers, enhancing its commitment to environmental sustainability[124]. Financial Strategy and Capital Management - The company has committed to various investment projects, including a research and design center and a logistics system, with a total planned investment of RMB 148,576,555[91]. - The company’s financial strategy includes leveraging guarantees from its controlling shareholder to enhance creditworthiness[141]. - The company has not utilized the raised funds as of June 30, 2023, with a net amount of 89,208.04 thousand yuan stored in a special account for raised funds[92]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 27,678[169]. - The largest shareholder, Song Chuan, holds 49.31% of the shares, totaling 197,960,422 shares[170]. - The company issued 40,150,000 new shares, increasing the total share capital from 36,135,000 to 40,150,000 shares[159].

致欧家居科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人 独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 声明人 方拥军 作为 致欧家居科技 股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过 致欧家居科技股份有限公司第一届董事 会提名委员会资格审查并获提名委员会全体成员过半数同意 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、候选人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深 圳证券交易所要求，并取得证券交易所认可的相关培训证明 ...

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，公司及全资子公司东莞致 欧家居科技有限公司（以下简称"子公司"）并与广发证券股份有限公司（以下 简称"保荐机构")、存放募集资金的相关银行签署了《募集资金三方监管协议》， 对募集资金的存放和使用进行专户管理。 证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2023-019 致欧家居科技股份有限公司关于使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"、"致欧科技"）于 2023 年 8 月 25 日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次会议，分别 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自 筹资金，共计 18,557.68 万元。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意致欧家居科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕850 号）同意 ...

声明人 黄侦武 作为 致欧家居科技 股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过 致欧家居科技股份有限公司第一届董事 会提名委员会资格审查并获提名委员会全体成员过半数同意 （如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人 独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 致欧家居科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： 五、候选人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深 圳证券交易所要求，并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。尚未参加培训的，候选人已书面承诺参加最近一次独立董 事培训。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

广发证券股份有限公司 关于致欧家居科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 经中国证券监督管理委员会《关于同意致欧家居科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕850 号）同意注册，致欧家居科技股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行 4,015.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 24.66 元，募集资金总额为人民币 990,099,000.00 元，扣除发行费用 98,018,645.54 元（不含增值税）后，募集资金 净额为 892,080,354.46 元，已于 2023 年 6 月 16 日划至公司指定账户。普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字〔2023〕第 0338 号）。 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，公司及全资子公司东莞 致欧家居科技有限公司（以下简称"子公司"）并与广发证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构")、存放募集资金的相关银行签署了《募集资金三方监 管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 ...

根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》、《上市公司信息披露管 理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规 的相关规定要求，作为致欧家居科技股份有限公司董事、高管人员,我们在全面 了解和审核公司《2023年半年度报告及摘要》后,认为: 公司《2023年半年度报告及摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规 和中国证监会、深圳交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文） 致欧家居科技股份有限公司 董事、高级管理人员关于公司 2023 年半年度报告的 书面确认意见 （此页无正文，为致欧家居科技股份有限公司董事、高级管理人员关于公司2023 年半年度报告的书面确认意见之签字页） 全体董事签字： 宋川 赵东平 连萌 王志伟 田琳 刘明亮 黄侦武 吴智慧 方拥军 全体高级管理 ...

广发证券股份有限公司 关于致欧家居科技股份有限公司 变更部分募投项目实施主体、实施地点的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律、法规的要求，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保 荐机构"）对致欧家居科技股份有限公司（以下简称"致欧科技"、"公司"） 本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金投资项目基本情况 1 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"招 股说明书"）和公司董事会审议通过的《关于确定公司首次公开发行股票并在创 业板上市发行费用及募集资金净额的议案》，公司本次募集资金扣除发行费用后 使用计划具体如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 调整后募集资金配置金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 研发设计中心建设项目 | 20,000.00 | | 2 | 仓储物流体系扩建项目 | ...