致欧家居科技股份有限公司 股东会议事规则 | 文件编号: | | ZL/PI-0101-01 | 版次编号: | V2.0 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | | 受控 | 发布日期: | 2025-10-28 | | 编 | 制: | | 龙康俐 | | | 审 | 核: | | 秦永吉 | | | 批 | 准: | | 宋川 | | 修改记录页 | 修改状态 | 文 件 修 改 记 录 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 当前版次 | 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | | | 0 | V1.0 | 初次编写,经创立大会审议通过 | 龙康俐 | 2020-08-18 | | | 增加独董相关条款，经2020年第三次临时股东大 | 1 | V1.1 | 龙康俐 | 2020-12-17 | 会审议通过 | | 修订上市相关条款，经2021年第三次临时股东大 | 2 | V1.2 | 会审议通过，公司股票在深圳证券交易所上市之 | 龙康俐 | 2021-04-20 | | 日起 ...

致欧家居科技股份有限公司 战略委员会工作规则 | 文件编号: | ZL/PI-0101-15 | 版次编号: | V1.1 | | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | 受控 | 发布日期: | 2025-10-28 | | 编制: | | 龙康俐 | | | 审核: | | 秦永吉 | | | 批准: | | 宋川 | | 修改记录页 | 修改状态 | 文件修改记录 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 当前版次 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | | 0 | 初次编写，经第一届董事会第五次会议审议通过 V1.0 | 龙康俐 | 2020-12-18 | | 1 | 修订，经第二届董事会第十八次会议审议通过 V1.1 | 龙康俐 | 2025-10-28 | | | 类别：管理标准 | 受控：Y | | --- | --- | --- | | 标题：战略委员会工作规则 | 编码：ZL/PI-0101-15 | 第1页 | | | 版次：V1.1 | 共 4 页 | 第一章 总则 第一条 为适应致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公 ...

致欧家居科技股份有限公司 提名委员会工作规则 | 文件编号: | ZL/PI-0101-13 | 版次编号: | V1.1 | | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | 受控 | 发布日期: | 2025-10-28 | | 编制: | | 龙康俐 | | | 审核: | | 秦永吉 | | | 批准: | | 宋川 | | 修改记录页 | 修改状态 | 文 件 修 改 记 录 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 当前版次 | 修改内容摘要 修改人 | | 修改日期 | | 0 V1.0 | 初次编写，经第一届董事会第五次会议审议通过 | 龙康俐 | 2020-12-18 | | 1 V1.1 | 经第二届董事会第十八次会议审议通过 龙康俐 | | 2025-10-28 | | | 类别：管理标准 | 受控：Y | | --- | --- | --- | | 标题：提名委员会工作规则 | 编码：ZL/PI-0101-13 | 第1页 | | | 版次：V1.1 | 共 4 页 | 第一章 总 则 第一条 为规范致欧家居科技股份有限公司(以下简 ...

致欧家居科技股份有限公司 独立董事工作制度 | 文件编号: | | ZL/PI-0101-09 | 版次编号: | V1.3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | | 受控 | 发布日期: | 2025-10-28 | | 编 | 制: | | 龙康俐 | | | 审 | 核: | | 秦永吉 | | | 批 | 准: | | 宋川 | | 修改记录页 | 修改状态 | 文 件 修 改 记 录 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 当前版次 | 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | | | 初次编写,2020年第三次临时股东大会审议通过 | 龙康俐 | 0 | V1.0 | 2020-12-17 | | | 修订上市相关条款，经2021年第三次临时股东大 | 会审议通过，公司股票在深圳证券交易所上市之 | 龙康俐 | 1 | V1.1 | 2021-04-20 | | 日起生效 | 修订独立董事新规相关条款，经股东大会审议通 | | | | | | 龙康俐 | 2 | V1.2 | ...

致欧家居科技股份有限公司 对外担保管理制度 | 文件编号: | | ZL/PI-0101-05 | 版次编号: | V1.3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | | 受控 | 发布日期: | 2025-10-28 | | 编 | 制: | | 龙康俐 | | | 审 | 核: | | 秦永吉 | | | 批 | 准: | | 宋川 | | 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股权比例 超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。 本公司及控股子公司对外担保适用本制度，公司为控股子公司担保视同对外担保。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供 担保，公司应按照本制度规定执行。 修改记录页 | 修改状态 | | 文 件 修 改 记 录 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 当前版次 | 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | | 0 | V1.0 | 初次编写,经创立大会审议通过 | 龙康俐 | 2020-08-18 | | 1 | V1 ...

关联交易管理制度 | 文件编号: | ZL/PI-0101-04 | 版次编号: | V1.4 | | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | 受控 | 发布日期: | 2025-10-28 | | 编制: | | 龙康俐 | | | 审核: | | 秦永吉 | | | 批准: | | 宋川 | | 致欧家居科技股份有限公司 修改记录页 | | 修改状态 | 文 件 修 改 记 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 当前版次 | 修改内容摘要 修改人 | 修改日期 | | | | 增加独董相关条款，经2020年第三次临时股东大 | | | 2 | V1.2 | 修订上市相关条款，经2021年第三次临时股东大 会审议通过，公司股票在深圳证券交易所上市之 龙康俐 | 2021-04-20 | | 3 | V1.3 | 修订独董相关条款，经股东大会审议通过 龙康俐 | 2023-12-15 | | 0 | V1.0 | 初次编写,经创立大会审议通过 龙康俐 | 2020-08-18 | | 1 | V1.1 | 龙康俐 | 2020-12-17 | ...

致欧家居科技股份有限公司 授权管理制度 | 文件编号: | | ZL/PI-0101-06 | 版次编号: | V1.2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | | 受控 | 发布日期: | 2025-10-28 | | 编 | 制: | | 龙康俐 | | | 审 | 核: | | 秦永吉 | | | 批 | 准: | | 宋川 | | 修改记录页 | 修改状态 | 文 件 修 改 记 录 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 当前版次 | 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | | | 初次编写,经创立大会审议通过 | 龙康俐 | 0 | V1.0 | 2020-08-18 | | | 修订上市相关条款，经2021年第三次临时股东大 | 会审议通过，公司股票在深圳证券交易所上市之 | 龙康俐 | 1 | V1.1 | 2021-04-20 | | 日起生效 | 修订监事会、股东会相关条款，经2025年第二次 | | | | | | 龙康俐 | 2 | V1.2 | 2025-10-2 ...

致欧家居科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方 资金占用制度 | 文件编号: | ZL/PI-0101-07 | 版次编号: | V1.2 | | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | 受控 | 发布日期: | 2025-10-28 | | 编制: | | 龙康俐 | | | 审核: | | 秦永吉 | | | 批准: | | 宋川 | | | 修改状态 | | 文 件 修 改 记 录 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 当前版次 | 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | | 0 | V1.0 | 初次编写,经创立大会审议通过 | 龙康俐 | 2020-08-18 | | 1 | V1.1 | 增加独董相关条款，经2020年第三次临时股东大 会审议通过 | 龙康俐 | 2020-12-17 | | 2 | V1.2 | 修订监事会相关条款，经第二届董事会第十八次 会议审议通过 | 龙康俐 | 2025-10-28 | | | 类别：管理标准 | 受控：Y | | --- | --- | --- | | 标题 ...

致欧家居科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 | 文件编号: | ZL/PI-0101-14 | 版次编号: | V1.1 | | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | 受控 | 发布日期: | 2025-10-28 | | 编制: | | 龙康俐 | | | 审核: | | 秦永吉 | | | 批准: | | 宋川 | | 修改记录页 | 修改状态 | 文 件 修 改 记 录 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 当前版次 | 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | | 0 | V1.0 | 初次编写，经第一届董事会第五次会议审议通过 | 龙康俐 | 2020-12-18 | | 1 | V1.1 | 修订，经第二届董事会第十八次会议审议通过 | 龙康俐 | 2025-10-28 | | | 类别：管理标准 | 受控：Y | | --- | --- | --- | | 标题：薪酬与考核委员会工作规则 | 编码：ZL/PI-0101-14 | 第1页 | | | 版次：V1.1 | 共 5 页 | 第一章 总则 第 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2025-083 致欧家居科技股份有限公司 关于调整董事会成员、变更注册资本、修订公司章程 以及修订、新增相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第 二届董事会第十八次会议，审议通过了《调整董事会成员、变更注册资本、修订< 公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》、《关于修订并新增制定公司部分 治理制度的议案》。现将关情况公告如下： 一、拟调整董事会成员的情况 公司董事会现由 9 名董事组成，其中 6 名非独立董事，3 名独立董事。公司拟 将其中 1 名非独立董事调整为职工代表董事。调整后公司董事会将由 9 名董事组 成，其中 5 名非独立董事、3 名独立董事、1 名职工代表董事。 二、变更注册资本的情况 2025 年 5 月，公司完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归 属股份的登记工作，共计 888,475 股已于 2025 年 5 月 30 日起上市流通。 2025 年 ...