广发证券股份有限公司 关于致欧家居科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定， 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"）对致欧家居科技 股份有限公司（以下简称"致欧科技"、"公司"）部分首次公开发行前已发行 股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意致欧家居科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕850号）同意注册，并经深圳证券交 易所审核同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票40,150,000股，并 于2023年6月21日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行前公司总股本为 361,350,000股，首次公开发行股票后公司总股本为401,500,000股。 （二）上市后股本变动情况 2023年12月21日，公司首次公开发行 ...

2、公司于 2023 年 6 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市，本次解除限售的 股份上市流通日期为 2024 年 12 月 23 日（星期一）。 3、因公司股票上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 24.66 元/股，触发股份锁定期延长承诺的履行条件，依照股份锁定期安排及相关承诺， 部分股东持有的公司股份在原 12 个月锁定期基础上自动延长 6 个月。故本次申请 解除限售的股东持有的首次公开发行前已发行股份的限售期为自公司股票上市之 日起 18 个月。 4、根据相关规定及股东承诺，田琳担任公司董事的任期内，每年可转让的股 份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%。本次解除限售后实际可上市 流通股份的数量为 65,224,770 股，占公司总股本的 16.25%。 证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-066 致欧家居科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为致欧家居科技股份有限公司（以下 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-065 致欧家居科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 在上述预计担保总额度范围内，股东大会授权公司管理层办理相关担保手续， 具体每笔担保的担保期限和方式以担保方和金融机构签订的相关担保协议为准。 1 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 9 日、2024 年 3 月 1 日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司收到了以下担保合同：（1）公司与交通银行股份有限公司河南省 分行（以下简称"交通银行河南省分行"）签订的《最高额质押合同》，为全资子公 司领未科技向交通银行河南省分行申请授信额度提供 10,000 万元人民币的银行存 单质押担保；（2）公司与广发银行股份有限公司郑州郑花路支行（以下简称"广 发银行郑花路支行"）签订的《最高额保证合同》，为全资子公司领未科技向广发 银行郑花路支行申请授信额度提供 10,000 万元人民币的连带责任保证； ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-063 致欧家居科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"） 2、原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"普华永道中天"） 3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑市场信 息，基于审慎性原则并结合 2024 年度审计工作的需要，公司拟改聘安永华明为公 司 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与普华永道中天进行了充 分沟通，普华永道中天明确知悉本事项并确认无异议。 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第 二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于拟 变更 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-062 致欧家居科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件的方式通知全体监事，会议 于 2024 年 12 月 13 日（星期五）10:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召 开，会议由监事会主席郭志钰先生主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 经审议，公司充分考虑了业务发展情况以及未来审计的需要，本次变更会计 师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司 及中小股东利益的情形，同意变更安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-061 致欧家居科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件的方式通知全体董事，会议于 2024 年 12 月 13 日（星期五）9:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由 董事长宋川主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 与会董事经充分审议，以举手及通讯的表决方式，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 综合考虑市场信息，基于审慎性原则并结合2024年度审计工作的需要，经协 商一致，董事会同意公司改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-064 致欧家居科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经致欧家居科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第 三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30 在 公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14：30 时； 公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，不能重复投票。 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 ...

致欧家居科技股份有限公司 证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-060 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 11 月 22 日召开 了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分 配预案的议案》，股东大会决议公告刊登于创业板指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司 2024 年前三季度利 润分配预案的议案》，分配方案为：以公司 2024 年 9 月末总股本 401,500,000 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派发现金股利人民 币 40,150,000.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余可分配利润结转 至以后使用。 2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次 ...

河南仟问律师事务所关于致欧家居科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 河南仟问律师事务所 HENAN CHAIN-WIN LAW FIRM 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：致欧家居科技股份有限公司 河南仟问律师事务所（以下简称"本所"）接受致欧家居科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大 会人员的资格，审议事项及其表决程序等相关事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件、 材料。公司保证向本所提供的文件和材料是完整、真实和有效的，且一切足以影 响本法律意见书的事实、文件和材料均已向本所披露，不存在任何隐瞒、疏漏之 处。 有鉴于此，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则"》）和《 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-059 致欧家居科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ②通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2024 年 11 月 22 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：郑州市二七区嵩山南路 198-19 号东方大厦 6 楼公司会议室 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议：2024 年 11 月 22 日（星期五）14：30 时； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 22 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董 ...