致欧家居科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 | 文件编号: | ZL/PI-0101-21 | 版次编号: | V1.1 | | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | 受控 | 发布日期: | 2025-10-28 | | 编制: | | 龙康俐 | | | 审核: | | 秦永吉 | | | 批准: | | 宋川 | | 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通 知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议可通过现场会议、通讯方式（含视频、电话等）或现场 与通讯相结合的方式召开；半数以上独立董事可以提议召开临时会议。若采用通讯方式， 则独立董事在专门会议决议上签字即视为出席了独立董事专门会议并同意会议决议内 容。 第六条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行。 修改记录页 | 修改状态 | | 文 件 修 改 记 录 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 当前版次 | 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | | 0 ...

致欧家居科技股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 | 文件编号: | | ZL/PI-0101-00 | 版次编号: | V1.7 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | | 受控 | 发布日期: | 2025-10-28 | | 编 | 制: | | 龙康俐 | | | 审 | 核: | | 秦永吉 | | | 批 准: | | | 宋川 | | | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 股东会的召集 14 | | | 第五节 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 股东会的召开 18 | | | 第七节 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事和董事会 26 ...

致欧家居科技股份有限公司 | 修改状态 | 文 件 修 改 记 录 | | | --- | --- | --- | | 当前版次 | 修改内容摘要 修改人 修改日期 | 序号 | | 0 V1.0 | 初次编写，经第一届董事会第十次会议审议通 龙康俐 2021-03-31 过，公司股票在深圳证券交易所上市之日起生效 | | | 1 V1.1 V1.2 | 第一次修订，经董事会审议通过 龙康俐 2023-12-15 第二次修订，新增信息披露暂缓制度，修订监事 龙康俐 2025-10-28 会、股东会相关规定 | | | 2 | | | | | 类别：管理标准 | 受控：Y | | --- | --- | --- | | 标题：信息披露与投资者关系管理制度 | 编码：ZL/PI-0101-20 | 第1页 | | | 版次：V1.2 | 共 19 页 | 第一章 总则 第一条 为规范致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，切实维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理 ...

修改记录页 | 修改状态 | 文 件 修 改 记 录 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 当前版次 | 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | | 0 V1.0 | 初次编写，经创立大会审议通过 | 龙康俐 | 2020-08-18 | | 1 V1.1 | 修订，经第二届董事会第十八次会议审议通过 | 龙康俐 | 2025-10-28 | | | 类别：管理标准 | 受控：Y | | --- | --- | --- | | 标题：内部审计制度 | 编码：ZL/PI-1201-01 | 第 1 页 | | | 版次：V1.1 | 共 6 页 | 致欧家居科技股份有限公司 内部审计制度 | 文件编号: | ZL/PI-1201-01 | 版次编号: | V1.1 | | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | 受控 | 发布日期: | 2025-10-28 | | 编制: | | 龙康俐 | | | 审核: | | 秦永吉 | | | 批准: | | 宋川 | | 第一章 总 则 第一条 为了加强致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 ...

致欧家居科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 文件编号: | | ZLPI-0101-23 | 版次编号: | V1.0 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | | 受控 | 发布日期: | 2025-10-28 | | 编 | 制: | | 罗笃文 | | | 审 | 核: | | 秦永吉 | | | 批 | 准: | | 宋川 | | 修改记录页 第一章 总 则 第一条 为进一步完善致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事和高级管理 人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《致 欧家居科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事，包括非独立董事、独立董事、职工代表董事； （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司 章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬 ...

致欧家居科技股份有限公司 审计委员会工作规则 | 文件编号: | ZL/PI-0101-12 | 版次编号: | V1.2 | | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | 受控 | 发布日期: | 2025-10-28 | | 编制: | | 龙康俐 | | | 审核: | | 秦永吉 | | | 批准: | | 宋川 | | | 分发部门: | | 全体员工 | | 修改记录页 | 修改状态 | 文 件 修 改 记 录 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 当前版次 | 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | | 0 V1.0 | 初次编写，经第一届董事会第五次会议审议通过 | 龙康俐 | 2020-12-18 | | 1 V1.1 | 修改独立董事相关制度，经董事会审议通过 | 龙康俐 | 2023-12-15 | | V1.2 2 | 审计委员会承接监事会的主要职权，经2025年第 | 罗笃文 | 2025-10-28 | | | 二次临时股东大会审议通过 | | | | | 类别：管理标准 | 受控：Y | | --- | --- | ...

致欧家居科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 | 文件编号: | ZL/PI-0101-19 | 版次编号: | V1.1 | | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | 受控 | 发布日期: | 2025-10-28 | | 编制: | | 龙康俐 | | | 审核: | | 秦永吉 | | | 批准: | | 宋川 | | 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人。董事会秘书负责 公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准备 和完整。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准备和完整签署书面 确认意见。审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 董事会办公室为公司内幕信息登记备案工作的日常工作部门，承担公司内幕 信息知情人的登记备案工作，包括登记内幕信息流转、归档及向证券监管部门报备等事 宜。登记备案材料保存至少十年。 第四条 公司董事会办公室为内幕信息登记备案工作的日常工作机构，负责信息披露 管理、内幕信息登记备案工作，公司董事会办公室是公司唯一的信息披露机构，未经董 事会批准同意， ...

致欧家居科技股份有限公司 董事会议事规则 | 文件编号: | ZL/PI-0101-02 | 版次编号: | V1.4 | | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | 受控 | 发布日期: | 2025-10-28 | | 编制: | | 龙康俐 | | | 审核: | | 秦永吉 | | | 批准: | | 宋川 | | 修改记录页 | 修改状态 | 文件修改记录 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 当前版次 | 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | | | 初次编写,经创立大会审议通过 | 龙康俐 | 0 | V1.0 | 2020-08-18 | | | 增加独董相关条款，经2020年第三次临时股东大 | 龙康俐 | 1 | V1.1 | 2020-12-17 | 会审议通过 | | 修订上市相关条款，经2021年第三次临时股东大 | 会审议通过，公司股票在深圳证券交易所上市之 | 龙康俐 | 2 | V1.2 | 2021-04-20 | | 日起生效 | | | | | | | 修订独董相关条 ...

致欧家居科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 | 文件编号: | ZL/PI-0101-16 | 版次编号: | V1.2 | | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | 受控 | 发布日期: | 2025-10-28 | | 编制: | | 李梅 | | | 审核: | | 刘书洲 | | | 批准: | | 宋川 | | | 修改状态 | 文 件 修 改 记 录 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 当前版次 | 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | | | 初次编写，经2020年第三次临时股东大会审议通 | 李晓岑 | 0 | V1.0 | 2020-12-17 | 过 | | 第一次修改，经董事会审议通过 | 李梅 | 1 | V1.1 | 2023-12-15 | | | 第二次修改，修订监事会、股东大会相关表述， | 龙康俐 | 2 | V1.2 | 2025-10-28 | 经第二届董事会第十八次会议审议通过 | | | 类别：管理标准 | 受控：Y | | --- | --- | - ...

致欧家居科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 | 文件编号: | ZL/PI-0101-10 | 版次编号: | V1.1 | | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | 受控 | 发布日期: | 2025-10-28 | | 编制: | | 龙康俐 | | | 审核: | | 秦永吉 | | | 批准: | | 宋川 | | 修改记录页 | 修改状态 | 文 件 修 改 记 录 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 当前版次 | 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | | 0 V1.0 | 初次编写,经创立大会审议通过 | 龙康俐 | 2020-08-18 | | 1 V1.1 | 修订，经第二届董事会第十八次会议审议通过 | 龙康俐 | 2025-10-28 | | | 类别：管理标准 | 受控：Y | | --- | --- | --- | | 标题：董事会秘书工作细则 | 编码：ZL/PI-0101-10 | 第 1 页 | | | 版次：V1.1 | 共 4 页 | 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根 ...