证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-036 致欧家居科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"、"致欧科技"）第二届董事会第 九次会议（以下简称"会议"）于2024年 8月12日以电子邮件的方式通知全体董事， 会议于 2024 年 8 月 21 日（星期三）9:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召 开，会议由董事长宋川主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公 司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 与会董事经充分审议，以举手及通讯的表决方式，形成如下决议： （二）审议通过了《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告>的议案》 经审议，董事会认为公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 1 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规 定，致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"、"致欧科技"）就 2024 年 半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 18 日签发的证监许可〔2023〕 850 号文《关于同意致欧家居科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》， 公司于 2023 年 6 月向境内投资者发行人民币普通股 40,150,000 股，每股发行价格 为人民币 24.66 元，募集资金总额为 990,099,000.00 元。扣除发行费用人民币 98,018,645.54 元后，实际募集资金净额为人民币 892,080,354.46 元 ...

致欧家居科技股份有限公司 （1）2024 年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情 形，也不存在以前年度发生并延续至 2024 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方 占用公司资金的情况。 （2）截至 2024 年 6 月 30 日，除合并报表范围内公司及全资子公司互相担 保的情形外，公司未发生其他任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但 延续到报告期的其他对外担保事项。 三、独立董事专门会议关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立 意见 第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审核意 见 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专 门会议 2024 年第三次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 12 日以电子邮 件的方式通知全体独立董事，会议于 2024 年 8 月 15 日（星期四）上午 9:00 以现 场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由独立董事方拥军主持。本次会议应 出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《独立董事专门会 议制度 ...

广发证券股份有限公司 关于致欧家居科技股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：广发证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：致欧科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：肖东东 | 联系电话：020-66338888 | | 保荐代表人姓名：谭旭 | 联系电话：020-66338525 | 一、保荐工作概述 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对 | | | | 外投资、风险投资、委托理财、财 | 无 | 不适用 | | 务资助、套期保值等） | | | | 10.发行人或者其聘请的证券服务 | 无 | 不适用 | ...

致欧家居科技股份有限公司 2024 年半年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：致欧家居科技股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 年期初占用 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度偿 | 2024 年 6 30 | 月 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 还累计发生金额 | 日占用资金余额 | | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | (不含利息) | 息(如有) | | | | | | | 控股股东、实际控 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | 不适用 | 不适用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-040 致欧家居科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致欧家居科技股份有限公司(以下简称"公司"、"致欧科技")于 2024 年 8 月 21 日召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本、 提高公司经济效益，在保证募投项目正常开展的前提下，同意公司使用不超过人 民币 10,000 万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会 批准之日起不超过十二个月，到期前将归还至募集资金专户。现将有关事项公告 如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意致欧家居科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕850 号）同意注册，致欧科技首次公开 发行 4,015.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 24.66 元，募集资金总额为人民币 990 ...

广发证券股份有限公司 关于致欧家居科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 等有关规定，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"）对 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"致欧科技"、"公司"）使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意致欧家居科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕850 号）同意注册，致欧科技首次公 开发行 4,015.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，每股发行价 格为 24.66 元，募集资金总额为人民币 990,099,000.00 元，扣除发行费用 98,018,645.54 元（不含增值税）后，募集资金净额为 892,08 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-037 致欧家居科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司相关管理制度的规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用 情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件的方式通知全体监事，会议 于 2024 年 8 月 21 日（星期三）10:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召 开，会议由监事会主席郭志钰先生主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的 ...

股票代码:301376 致欧科技 all EFF 致欧家居科技股份有限公司 01. 重要提示、 目录和释义 humunialinum sunser 致欧家居科技股份有限公司2024年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人宋川、主管会计工作负责人刘书洲及会计机构负责人(会计主管人员)李晓 岑声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺。 公司面临的风险和应对措施详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临 的风险和应对措施"，敬请投资者关注相关内容，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 3 致欧家居科技股份有限公司2024年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |---------------------------------------------------- ...

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