证券简称：致欧科技 证券代码：301376 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 致欧家居科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 9 月 | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 致欧科技、本公司、公司 | 指 | 致欧家居科技股份有限公司（含全资子公司） | | --- | --- | --- | | 员工持股计划、本员工持股 | 指 | 致欧家居科技股份有限公司2025年员工持股计划 | | 计划 | | | | 员工持股计划草案、本计划 | 指 | 《致欧家居科技股份有限公司2025年员工持股计划 | | 草案 | | （草案）》 | | 持有人 | 指 | 出资参加本员工持股计划的公司员工 | | 持有人会议 | 指 | 本员工持股计划持有人会议 | | 管理委员会 | 指 | 本员工持股计划管理委员会 | | 标的股票 | 指 | 本员工持股计划通过合法方式受让和持有的致欧科 | | | | 技A股普通股股票 | | 《员工持股计划管理办法》 ...

证券简称：致欧科技 证券代码：301376 致欧家居科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年九月 致欧家居科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 致欧家居科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、本员工持股计划须经公司股东会审议通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体参与人员、资金来源、出资金额、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 致欧家居科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 计未超过公司股本总额的1%。标的股票总数不包括持有人在公司首次公开发行 股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买及通过股权激励获得的 ...

致欧家居科技股份有限公司 董事会关于 2025 年员工持股计划（草案）合规性的说明 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股计划（草案） （以下简称"本员工持股计划"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件和 《公司章程》制订。 董事会现就本员工持股计划符合《指导意见》等相关规定说明如下： 一、公司不存在《指导意见》《创业板上市公司规范运作》等法律、法规规 定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施本员工持股计划的主体资格。 四、公司监事会对本员工持股计划名单进行了核实，认为拟参与本员工持股 计划的人员均符合《指导意见》等法律、法规的有关规定，符合本员工持股计划 规定的参加对象范围，主体资格合法、有效；员工自愿参与、风险自担，公司不 存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。公司全部有效 的员工持股计划所持有的股票总数不超过公司股本总额的 ...

1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2025-063 致欧家居科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经致欧家居科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 24 日（星期三）下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 24 日（星期三）14：30 时； （2）网络投票时间：2025 年 9 月 24 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 ...

4、公司实施本员工持股计划建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制， 使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，完 善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和 创造性，实现企业的长远可持续发展； 5、公司实施本员工持股计划前已召开职工代表大会并获得全体职工代表的 同意，公司董事会审议员工持股计划时，关联董事和关联监事已回避表决，相关 议案的程序和决策合法、有效；公司第二届董事会第十六次会议已审议通过本员 工持股计划，尚需提交公司股东大会审议通过。 致欧家居科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的审核意见 根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》 （以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、 法规及规范性文件的规定，我们认真审阅了《致欧家居科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要等有关内容，全体监事本着审慎、负责的态 度,对公司 2025 年员工持股计划相关事项进行了核查， ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2025-062 致欧家居科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 8 月 29 日以电子邮件的方式通知全体监事，会议于 2025 年 9 月 5 日（星期五）上午 10:00 以通讯的方式在线上召开，会议由监事会主席郭 志钰先生主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书 列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 经审议，公司《2025 年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符 合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2025-061 致欧家居科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 8 月 29 日以书面的方式通知全体董事，会议于 2025 年 9 月 5 日（星期五）上午 9：00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由 董事长宋川主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为进一步完善公司治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价 值分配体系，充分调动员工的积极性、激励员工更勤勉地开展工作，以保证公司 业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目 ...

截至发稿，致欧科技市值为79亿元。 （记者 张喜威） 每经AI快讯，致欧科技（SZ 301376，收盘价：19.69元）9月4日晚间发布公告称，公司股东和谐博时、 天津德辉共减持公司股份约542万股，减持股份占公司总股份为1.3473%。本次减持计划期限届满。 2025年1至6月份，致欧科技的营业收入构成为：跨境电商零售占比99.09%，其他业务占比0.91%。 每经头条（nbdtoutiao）——烤肉店里洗头、西湖边开面包店、进军高端酒店……海底捞"不务正业"背 后：子品牌存活率不足50% ...

致欧科技公告，公司股东珠海和谐博时一号投资合伙企业（有限合伙）、珠海富邦凯瑞管理咨询企业 （有限合伙）、天津德辉投资管理合伙企业（有限合伙）减持计划期限为2025年6月4日至2025年9月3 日，拟减持不超过1199.86万股，占公司总股本2.99%。2025年6月5日至2025年8月26日，上述股东合计 减持542.12万股，占公司总股本1.3473%，其中集中竞价减持253.02万股，占0.6288%，大宗交易减持 289.1万股，占0.7185%。减持计划已实施完毕，持股比例降至4.2349%。 ...

1证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2025-060 致欧家居科技股份有限公司 关于股东减持计划期限届满的公告 公司原合计持股5%以上股东珠海和谐博时一号投资合伙企业（有限合 伙）、珠海富邦凯瑞管理咨询企业（有限合伙）、天津德辉投资管理合伙企 业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日披露了《关 于合计持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》。公司合计持股 5%以上股东珠 海和谐博时一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"和谐博时"）、珠海富 邦凯瑞管理咨询企业（有限合伙）（以下简称"富邦凯瑞"）、天津德辉投资管 理合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津德辉"）自上述公告披露之日起 15 个 交易日后的 3 个月内（即从 2025 年 6 月 4 日至 2025 年 9 月 3 日，中国证监会、 深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外）通 ...