致欧家居科技股份有限公司 总经理工作细则 | 文件编号: | | ZL/PI-0101-11 | 版次编号: | V1.2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | | 受控 | 发布日期: | 2025-10-28 | | 编 | 制: | | 龙康俐 | | | 审 | 核: | | 秦永吉 | | | 批 | 准: | | 宋川 | | 修改记录页 | 修改状态 | 文 件 修 改 记 录 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 当前版次 | 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | | 0 V1.0 | 初次编写,经创立大会审议通过 | 龙康俐 | 2020-08-18 | | 1 V1.1 2 | 修订上市相关条款，经第一次董事会第十次会议 审议通过 修订监事会、股东会相关表述，经第二届董事会 第十八次会议审议通过 | 龙康俐 龙康俐 | 2021-03-31 2025-10-28 | | V1.2 | | | | | | 类别：管理标准 | 受控：Y | | --- | --- | --- | | 标题：总经理工作细 ...

致欧家居科技股份有限公司 | 修改状态 | 文 件 修 改 记 录 | | | --- | --- | --- | | 当前版次 | 修改内容摘要 修改人 修改日期 | 序号 | | 0 V1.0 | 初次编写，经第一届董事会第十次会议审议通 龙康俐 2021-03-31 过，公司股票在深圳证券交易所上市之日起生效 | | | 1 V1.1 V1.2 | 第一次修订，经董事会审议通过 龙康俐 2023-12-15 第二次修订，新增信息披露暂缓制度，修订监事 龙康俐 2025-10-28 会、股东会相关规定 | | | 2 | | | | | 类别：管理标准 | 受控：Y | | --- | --- | --- | | 标题：信息披露与投资者关系管理制度 | 编码：ZL/PI-0101-20 | 第1页 | | | 版次：V1.2 | 共 19 页 | 第一章 总则 第一条 为规范致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，切实维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理 ...

修改记录页 | 修改状态 | 文 件 修 改 记 录 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 当前版次 | 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | | 0 V1.0 | 初次编写，经创立大会审议通过 | 龙康俐 | 2020-08-18 | | 1 V1.1 | 修订，经第二届董事会第十八次会议审议通过 | 龙康俐 | 2025-10-28 | | | 类别：管理标准 | 受控：Y | | --- | --- | --- | | 标题：内部审计制度 | 编码：ZL/PI-1201-01 | 第 1 页 | | | 版次：V1.1 | 共 6 页 | 致欧家居科技股份有限公司 内部审计制度 | 文件编号: | ZL/PI-1201-01 | 版次编号: | V1.1 | | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | 受控 | 发布日期: | 2025-10-28 | | 编制: | | 龙康俐 | | | 审核: | | 秦永吉 | | | 批准: | | 宋川 | | 第一章 总 则 第一条 为了加强致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 ...

致欧家居科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 文件编号: | | ZLPI-0101-23 | 版次编号: | V1.0 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | | 受控 | 发布日期: | 2025-10-28 | | 编 | 制: | | 罗笃文 | | | 审 | 核: | | 秦永吉 | | | 批 | 准: | | 宋川 | | 修改记录页 第一章 总 则 第一条 为进一步完善致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事和高级管理 人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《致 欧家居科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事，包括非独立董事、独立董事、职工代表董事； （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司 章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬 ...

致欧家居科技股份有限公司 审计委员会工作规则 | 文件编号: | ZL/PI-0101-12 | 版次编号: | V1.2 | | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | 受控 | 发布日期: | 2025-10-28 | | 编制: | | 龙康俐 | | | 审核: | | 秦永吉 | | | 批准: | | 宋川 | | | 分发部门: | | 全体员工 | | 修改记录页 | 修改状态 | 文 件 修 改 记 录 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 当前版次 | 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | | 0 V1.0 | 初次编写，经第一届董事会第五次会议审议通过 | 龙康俐 | 2020-12-18 | | 1 V1.1 | 修改独立董事相关制度，经董事会审议通过 | 龙康俐 | 2023-12-15 | | V1.2 2 | 审计委员会承接监事会的主要职权，经2025年第 | 罗笃文 | 2025-10-28 | | | 二次临时股东大会审议通过 | | | | | 类别：管理标准 | 受控：Y | | --- | --- | ...

致欧家居科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 | 文件编号: | ZL/PI-0101-19 | 版次编号: | V1.1 | | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | 受控 | 发布日期: | 2025-10-28 | | 编制: | | 龙康俐 | | | 审核: | | 秦永吉 | | | 批准: | | 宋川 | | 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人。董事会秘书负责 公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准备 和完整。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准备和完整签署书面 确认意见。审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 董事会办公室为公司内幕信息登记备案工作的日常工作部门，承担公司内幕 信息知情人的登记备案工作，包括登记内幕信息流转、归档及向证券监管部门报备等事 宜。登记备案材料保存至少十年。 第四条 公司董事会办公室为内幕信息登记备案工作的日常工作机构，负责信息披露 管理、内幕信息登记备案工作，公司董事会办公室是公司唯一的信息披露机构，未经董 事会批准同意， ...

致欧家居科技股份有限公司 董事会议事规则 | 文件编号: | ZL/PI-0101-02 | 版次编号: | V1.4 | | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | 受控 | 发布日期: | 2025-10-28 | | 编制: | | 龙康俐 | | | 审核: | | 秦永吉 | | | 批准: | | 宋川 | | 修改记录页 | 修改状态 | 文件修改记录 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 当前版次 | 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | | | 初次编写,经创立大会审议通过 | 龙康俐 | 0 | V1.0 | 2020-08-18 | | | 增加独董相关条款，经2020年第三次临时股东大 | 龙康俐 | 1 | V1.1 | 2020-12-17 | 会审议通过 | | 修订上市相关条款，经2021年第三次临时股东大 | 会审议通过，公司股票在深圳证券交易所上市之 | 龙康俐 | 2 | V1.2 | 2021-04-20 | | 日起生效 | | | | | | | 修订独董相关条 ...

致欧家居科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 | 文件编号: | ZL/PI-0101-16 | 版次编号: | V1.2 | | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | 受控 | 发布日期: | 2025-10-28 | | 编制: | | 李梅 | | | 审核: | | 刘书洲 | | | 批准: | | 宋川 | | | 修改状态 | 文 件 修 改 记 录 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 当前版次 | 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | | | 初次编写，经2020年第三次临时股东大会审议通 | 李晓岑 | 0 | V1.0 | 2020-12-17 | 过 | | 第一次修改，经董事会审议通过 | 李梅 | 1 | V1.1 | 2023-12-15 | | | 第二次修改，修订监事会、股东大会相关表述， | 龙康俐 | 2 | V1.2 | 2025-10-28 | 经第二届董事会第十八次会议审议通过 | | | 类别：管理标准 | 受控：Y | | --- | --- | - ...

致欧家居科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 | 文件编号: | ZL/PI-0101-10 | 版次编号: | V1.1 | | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | 受控 | 发布日期: | 2025-10-28 | | 编制: | | 龙康俐 | | | 审核: | | 秦永吉 | | | 批准: | | 宋川 | | 修改记录页 | 修改状态 | 文 件 修 改 记 录 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 当前版次 | 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | | 0 V1.0 | 初次编写,经创立大会审议通过 | 龙康俐 | 2020-08-18 | | 1 V1.1 | 修订，经第二届董事会第十八次会议审议通过 | 龙康俐 | 2025-10-28 | | | 类别：管理标准 | 受控：Y | | --- | --- | --- | | 标题：董事会秘书工作细则 | 编码：ZL/PI-0101-10 | 第 1 页 | | | 版次：V1.1 | 共 4 页 | 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根 ...

致欧家居科技股份有限公司 子公司管理制度 | 文件编号: | ZL/PI-0101-08 | 版次编号: | V1.1 | | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | 受控 | 发布日期: | 2025-10-28 | | 编制: | | 龙康俐 | | | 审核: | | 秦永吉 | | | 批准: | | 宋川 | | 修改记录页 | 修改状态 | 文 件 修 改 记 录 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 当前版次 | 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | | 0 V1.0 | 初次编写，经创立大会审议通过 | 龙康俐 | 2020-08-18 | | 1 V1.1 | | 龙康俐 | 2025-10-28 | | | 删除监事会，股东大会变更为股东会，经2025年 | | | | | 第二次临时股东会审议通过 | | | | | 类别：管理标准 | 受控：Y | | --- | --- | --- | | 标题：子公司管理制度 | 编码：ZL/PI-0101-08 | 第 1 页 | | | 版次：V1.1 | 共 6 页 | 第 ...