本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议为董事会临时 会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于 2023 年 4 月 18 日通过书面和邮 件方式发出。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事列席 了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真讨论、审议，并以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期归属条件未成就并作废部分限制性股票的议案》 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-025 南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 公司董事徐东惠、童俊、曹伟为本议案关联董事，已回避表决；其他非关联 董事参与本议案的表决。 表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 - 1 - 三、 备 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-027 1. 2023 年 9 月 1 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关 于〈南京通达海科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》《关于〈南京通达海科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股 票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划发表了 同意的独立意见。同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于 〈南京通达海科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要 的议案》《关于〈南京通达海科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法〉的议案》及《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激 励对象名单〉的议案》。 2. 2023 年 9 月 1 日起至 2023 年 9 月 12 日期间，公司对授予的激励对象名 单的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期内，公司监事会未收到任何对本 次拟激励对象名单的异议。监事会对本激励计划的激励对象名单进 ...

江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 南 京 通 达 海 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 首 次 授 予 部 分 第 一 个 归 属 期 归 属 条 件 未 成 就 并 作 废 部 分 限 制 性 股 票 之 法 律 意 见 书 苏同律证字（ 2024） 第 061 号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传真： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京通达海科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属条件未成就并作废部分限制性股票之 法律意见书 1、本所律师承诺依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我 国现行法律法规及中国证监会及相关主管机构、部门的有关规定发表法律意见。 1 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 2、本所已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-026 南京通达海科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议为监事会临 时会议，由监事会主席辛成海先生召集和主持，会议通知于 2024 年 4 月 18 日 通过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3 名， 公司董事会秘书及证券事务部相关人员列席了会议。会议的召集、召开和表决 符合《公司法》和《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审核、审议了议案，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审核通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第 一个归属期归属条件未成就并作废部分限制性股票的议案》 监事会认为：根据公司《2023 年限制性股票激励计划》等有关规定，鉴于 公司 2023 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象因个人 ...

南京通达海科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范南京通达海科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保公司信息披露的真实、准确、完 整与及时，保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—信息披露事务管理》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所自律规则以及 《南京通达海科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，制订 本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能或者已经对公司证券及其衍生品 种交易价格产生重大影响，或者对投资者作出价值判断和投资决策有较大影响的 尚未公开的信息，以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 深圳证券交易所要求或公司主动披露的其他信息。本制度中提及"披露"是指公 司按照相关要求，在规定的时间、规定的媒体、以规定的方 ...

第一章 总 则 第一条 为规范南京通达海科技股份有限公司（以下称"公司"）的关联交易 行为，保证关联交易的公平合理，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号——关 联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）、《南京通达海科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的相关规定，特制订本关联交易管理制度（以下称"本制度"）。 南京通达海科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 4 月修订） 第二条 本制度规定了公司关联交易行为的基本原则，决策权限和程序，规定 了关联交易应履行的信息披露义务，是维护公司和全体股东利益，处理关联交易 活动的行为准则。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）客观必要原则； （二）合法合规原则； （三）定价公允原则； （四）回避表决原则，包括：享有公司股东大会表决权的关联方，在股东大 会上回避表决；董事会会议审议某关联交易事项时，与关联方有任何关联关系的 董事，应当回避表决； （五）公开透明原则。 第四条 公司关联方与公司签署涉及关联交易的协议 ...

海通证券股份有限公司 关于南京通达海科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为南京通达 海科技股份有限公司（以下简称"通达海"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法 律、法规和规范性文件的要求，对《南京通达海科技股份有限公司 2023 年度内部 控制评价报告》（以下简称"评价报告"）进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 (一) 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公司南京通达海软件有限 公司、江苏诉服达数据科技有限公司、四川诉服达数据科技有限公司、南京诉源 科技有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%， 营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入 ...

通达海 2023 年度独立董事述职报告 南京通达海科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人吴青川，我作为南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规的要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。本人于 2023 年 7 月 6 日被正式选举为公司独立董事，2023 年度任 职期间为 2023 年 7 月 6 日至 2023 年 12 月 31 日。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 2023 年度本人就职期间，公司共召开了 7 次董事会会议，本人均亲自参 加会议。在会前认真审阅各项议案的基础上，会上认真听取并审议每一个议 题，积极参与讨论，以谨慎的态度行使表决权，慎重地投出了赞成票，无提出 - 1 - 通达海 2023 年度独立董事述职报告 ...

根据《中华人民共和国公司法》和《南京通达海科技股份有限公司章程》 有关规定，经南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十次会议审议通过，公司拟于 2024 年 5 月 15 日 15：00 召开 2023 年年度 股东大会，现将有关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-020 南京通达海科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．股东大会召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过了 《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有 关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和公司 章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：202 ...

南京通达海科技股份有限公司 2023 年财务决算报告 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年财务报表已经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。根 据《公司法》《公司章程》等的规定，现将公司2023年财务决算情况报告如下（均 为合并数据）： 一、主要会计数据和财务指标 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增幅 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 548,748,091.23 | 462,754,987.05 | 18.58% | | 营业成本 | 281,742,115.11 | 206,765,322.20 | 36.26% | | 营业利润 | 45,906,138.90 | 91,175,413.24 | -49.65% | | 利润总额 | 45,905,501.91 | 91,176,010.71 | -49.65% | | 净利润 | 57,211,388.80 | 90,087,549.56 | -36.49% | | 归属于母公司所有者 的净利润 | 54,499,211.42 | ...