南京通达海科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2023-058 监事会认为：公司董事会编制、审议《公司 2023 年第三季度报告》的程 序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，内容和格式符合相关 规范性文件的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相 关公告（公告编号：2023-059）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1. 公司第二届监事会第五次会议决议 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 19 日通过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出 席监事 3 名，由监事会主席辛成海召集和 ...

南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2023-057 2023 年 10 月 27 日 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为董 事会临时会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于 2023 年 10 月 19 日通 过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名，公 司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》 和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真讨论、审议，并以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规、 中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、 准确、完整地反映 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 南京通达海科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-018 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关 系活动类 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 其他 中信证券 朱珏琦 西部利得基金 吴桐 参与单位 重阳投资 卫书根 名称及人 国信投资 张潘婷 员姓名 元昊投资 张元昊 华泰证券 袁泽世 时间 2023年9月26日 地点 公司会议室 上市公司 副总经理、董事会秘书 张思必 接待人员 证券事务代表 綦丹蕾 姓名 投资者关系代表 邱之明 ...

关 于 南 京 通达 海 科技 股 份有 限 公司 2023 年 限制 性 股票 激 励计 划 首 次 授 予 限制 性 股票 相 关事 项 之 法 律 意 见 书 苏 同 律 证 字 （ 2023） 第 285 号 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京通达海科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票相关事项之 法律意见书 苏同律证字（2023）第 285 号 致：南京通达海科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件，以 及《南京通达海科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 本所接受南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就南京通达 海科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予限制性股票相关事项 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2023-055 南京通达海科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通达海"）于 2023 年 9 月 18 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了 《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董 事会认为《南京通达海科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简 称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的限制性股票首次授予条件已经满 足，同意确定 2023 年 9 月 18 日为首次授予日，以 31.38 元/股的授予价格向符合 授予条件的 171 名激励对象首次授予 173.5 万股限制性股票。现将有关事项公告 说明如下： 一、激励计划简述 （一）本激励计划的激励工具及股票来源 本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票，涉及的标的股票来源为公 司向激励对象定向发行的公司 A ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2023-052 二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明 南京通达海科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京通达海科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 1 日召开 了第二届董事会第三会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于<南京 通达海科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案)>及其摘要的议案》 等相关议案，并于 2023 年 9 月 2 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等法律法规的有关 规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算 深圳分公司"）查询，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划")内幕信息知情人在本次激励计 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2023-051 南京通达海科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议情形。 一、会议召开情况及出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）14:30 2.现场会议召开地点：南京市鼓楼区集慧路 18 号联创大厦 A 座一楼 1 号会议 室 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：董事长 郑建国先生 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2023-054 南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为董事 会临时会议，鉴于公司同日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于<南京通达海科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》等议案，因所议事项紧急，需要尽快召开董事会临时会议，根据《公 司章程》有关规定，召集人郑建国董事长于 9 月 18 日在股东大会会议结束后以 电话及口头方式发出会议通知，并取得全体董事的一致同意召开了本次董事会临 时会议，郑建国先生并在会议上作出说明，董事会全体董事一致同意豁免本次会 议通知时间要求。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名，由郑建国 董事长召集和主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开和表决符 ...

第二届董事会第四次会议独立董事意见 南京通达海科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议审议《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议 案》，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定， 本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，本公司独立董事对公司 第二届董事会第四次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见 1．根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激励 计划的首次授予日为 2023 年 9 月 18 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规和规范性文件以及《南京通达海 科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》关于授予日的相关规定。 2．未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2023-056 南京通达海科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（截至首次授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《上市公司 股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则(2023 年修订)》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2023 年 2 月修订）》(以下简称 "《自律监管指南第 1 号》"）和《南京通达海科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，对公司激励计划首次授予激励对象名单进 行了核查，发表核查意见如下： (一）首次授予限制性股票的激励对象与公司 2023 年第三次临时股东大会审 议通过的公司《2023 年限制性股票激励计划（草案)》中确定的激励对象一致。 (二）本激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条及《深 圳证券交易所创业板 ...