证券代码：301379 证券简称：天山电子 广西天山电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024004  特定对象调研  分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别  现场参观 其他 参与单位及 西部证券：单慧伟（电子首席分析师） 人员姓名 时间 2024年7 月10 日10:00-12:00 地点 公司会议室 上市公司接 董事长&总经理王嗣纬、董事会秘书叶小翠 待人员姓名 董事会办公室罗欣、董事会办公室证券事务林泽超 1、主板外采还是自主设计？以哪方面的系统架构？ 答：主板通过自主设计和第三方合作相结合的模式。系统架 构以安卓系统为主，目前已初步具备基于 RTOS/Android/Linux 等平台，将驱动方案、结构件、各种功能模块（如主板、蓝牙模 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-034 近日，公司开立了理财产品专用结算账户，使用部分闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的产品已部分到期赎回并继续购买现金管理产品。现就具体情况公告如 下： 一、账户开立、使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况 公司近日在募集资金存放银行开立了理财产品专用结算账户，并使用闲置募集 资金进行现金管理。 （一）新开立的理财产品专用结算账户信息 | 开户银行 | 账户名称 | 账号 | | --- | --- | --- | | 中信银行股份有限公司南宁分行 | 广西天山电子股份有限公司 | 8113001013300272119 | 广西天山电子股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金 和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开第 三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议并于 2023 年 11 月 29 日召开的 2023 年第一次临时 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-033 广西天山电子股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 截至本公告披露日，东媚女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。东媚女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事 会对东媚女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘 任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。 特此公告。 广西天山电子股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券事务 代表东媚女士提交的书面辞职报告。东媚女士因个人原因提出辞去公司证券事务代 表职务，辞职后将不再担任公司任何职务，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生 效。东媚女士所负责的相关工作已进行良好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正 常运行。 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 广西天山电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024003 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别  现场参观  其他“股东来了”走进上市公司-天山电子 参与单位名 称及人员姓 参加平安证券举办的“股东来了”的多名投资者 名 时间 2024年6 月21 日15:00-17:00 地点 公司会议室 上市公司接 董事会秘书叶小翠、董事会办公室罗欣、董事会办公室林泽超 待人员姓名 董事会秘书叶小翠通过 PPT 介绍了公司的基本情况，主要 内容包括：液晶显示行业概况及行业前景、公司发展历程、产业 布局、业绩情况、投资亮点及未来主要发展方向。 ...

Group 1: Supply Chain and Market Strategy - The company has implemented a procurement strategy linked to customer orders to mitigate the impact of raw material price fluctuations [1] - The overseas market accounts for 44.68% of total revenue, with significant sales channels established in Japan [1][2] - The company is conducting due diligence for a potential acquisition of Kirin Investment Holdings, which could accelerate overseas market expansion [2] Group 2: Research and Development - In 2023, R&D investment represented 4.38% of total revenue, focusing on Mini LED backlight modules and Android solution boards [2] - The company is enhancing its capabilities in integrated solutions for various platforms, including RTOS, Android, and Linux [2] Group 3: Product and Market Trends - The main products include monochrome LCD displays, color LCD modules, and touch screens, with growth observed in smart home and automotive electronics sectors [2] - The company has developed integrated manufacturing capabilities for various functional modules alongside LCD screens [2] Group 4: Shareholding Structure - The controlling shareholders hold a combined 30.79% of the company's shares [2] - As of June 14, 2024, the company has 34.15% of its total shares under lock-up conditions and 65.85% as freely tradable [2]

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-032 广西天山电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份比例超过 1% 的公告 持股 5%以上股东李小勇及其一致行动人深圳市中金蓝海资产管理有限公司保 证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持 股份计划预披露公告》（公告编号：2024-011）。持股 5%以上股东李小勇及其一致行 动人深圳市中金蓝海资产管理有限公司（以下简称"中金蓝海"）计划自前述公告披露 之日起十五个交易日后的三个月内通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过公司股 份总数的 1%，计划于前述公告披露之日起三个交易日后的三个月内通过大宗交易方式 减持公司股份合计不超过公司股份总数的 2%，且任意连续 90 日内通过证券交易所集中 竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1% ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-031 广西天山电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益分 派方案已获 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将本次权益 分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日 股本 101,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元（含税），合计 派发现金股利 40,536,000 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，本次转增后公司股本总额增加至 141,876,000 股，不送红股，剩余未分配利润结 转以后年度。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，分配比例将按分派 ...

北京市天元（深圳）律师事务所 关于广西天山电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 324 号 致：广西天山电子股份有限公司 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 23 日在广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园 1 栋 18 楼公司深圳分公 司会议室召开。北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师通过现场方式对本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 以及《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议 表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《广西天山电子股份有限公司第三届董事 会第七次会议决议公告》、《广西 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-030 广西天山电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）14：30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 23 日 的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15-15:00。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 3、会议地点：广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园 1 栋 18 楼公司深 圳分公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日 ...

关于签署股权收购意向协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）拟以现金方式 收购陈汉明持有的麒麟投资控股有限公司（以下简称"麒麟投资"或"目标公司"） 100%股权。 2、本次签署的《股权收购意向协议》系签署各方建立合作关系的初步意向，是 各方进一步洽谈的基础，无需经公司董事会或股东大会审议。后续是否合作需根据中 介机构尽职调查及各方协商谈判情况最终确定。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次签署《股权收购意向协 议》预计不构成关联交易，根据现阶段掌握资料，本次股权收购预计不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 4、本次股权收购事项尚处于筹划阶段，最终能否实施存在不确定性。在公司未 完成审批程序及最终签署股权转让协议之前，现阶段工作不会对公司生产经营和业 绩带来重大影响。 证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-029 广西天山电子股份有限公司 5、公司不存在最近三年披露的框架协议或意向性协议无后续进展或进展未达 ...