广西天山电子股份有限公司 独立董事辞职或者被解除职务导致战略委员会中独立董事所占的比例不符 合公司章程及相关规定的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事 产生之日，公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广 西天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公 司董事会特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由公司董事长担任。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 ...

广西天山电子股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广西天山电子股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司金融 衍生品交易业务，加强对金融衍生品交易业务的管理，防范相关交易风险，健全和 完善公司金融衍生品交易业务管理机制根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第7号——交易与关联交易》等法律、法规及《广西天山电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际业务情况，制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和 非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可 以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。本 制度所称金融衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，在相关合格金融机构办理 的锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险的金融衍生品交易业务 ...

广西天山电子股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和全体股东的利益，保护广大投资者特别是中小投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》等规范性文件及《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"的原 则，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限 制的关联交易的，应以成本加合理利润的标准来确定关联交易的价格； （三）公司董事会或股东大会 ...

广西天山电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （巩启春） 本人巩启春作为广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规 章制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年 度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人巩启春，1995 年毕业于杭州电子科技大学会计学专业，本科学历，注册会 计师、注册税务师。曾任中国十七冶集团有限公司会计；深圳同人会计师事务所有限 公司项目经理；深圳鹏城会计师事务所有限公司高级经理；中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）合伙人；曾任深圳市仙迪化妆品股份有限公司独立董事。现任深圳市集美 新材料股份有限公司独立董事、深圳市宜美智科技股份有限公司独立董事 ...

广西天山电子股份有限公司 合同管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 合同管理，规范公司合同管理，防范和减少签署、审批、履行合同行为过程中可 能发生的合同纠纷，并由此导致的经济损失风险，维护公司合法权益，提高经济 效益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民公共和国民法典》等法律、法 规、规章及《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属分公司、子公司与外部的平等主体即自然 人、法人及其他组织之间签订的各类合同、协议、意向书等具有合同性质包括与 其相关的法律性的文件（以下统称 "合同"），公司与劳动者之间签署的劳动合 同或聘用协议参照公司内部体系受控的《劳动合同管理制度》。 第三条 （一）依法依规原则：合同的签订、履行、变更、解除等必须遵守国家法律 法规及公司规章制度。 （二）平等自愿原则：合同当事人法律地位平等，遵循自愿公平、诚实信用 原则订立合同。 （三）分级管理原则：根据合同金额、性质等因素，实行分级授权审批管理。 （四）归口管理原则：明确合同管理的归口部门，统 ...

广西天山电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《广西天山电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行 使职权，是公司的经营决策中心，并对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 董事会由五名董事组成，其中独立董事二人，非独立董事三人。董 事会设董事长一人，由全体董事过半数选举产生。独立董事至少包括 1 名会计专 业人士。 第四条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。董事每届任期三年，董事任期 ...

广西天山电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和《广西天山 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现下列情形之一的，临时股东大会应当在两个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （二）公司未弥补的 ...

第一章 总则 第一条 为规范广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）的监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规及《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关 规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的依法常设监督机构，向股东大会负责并报告工作。 监事会应诚信、勤勉地履行职责，维护股东的利益，监督董事会履行股东大会决 议，监督总裁执行董事会决议，督促董事、总裁和其他高级管理人员遵守法律、 行政法规和《公司章程》的规定。 广西天山电子股份有限公司 监事会议事规则 第二章 监事会的组成和办事机构 第三条 监事会由三名监事组成，设监事会主席一人，由全体监事过半数选 举产生。监事每届任期三年，可以连选连任。 第四条 监事会成员包括二名股东代表和一名公司职工代表。股东 ...

广西天山电子股份有限公司 二〇二五年四月 1 | 目 录 | | --- | | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会 ...

广西天山电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强本公司的内部审计工作,完善内部控制体系，防范经营风险， 保障股东权益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国审计法》、《中 华人民共和国国家审计基本准则》、《上市公司治理准则》、《广西天山电子股份有 限公司章程》和有关法律法规以及股份公司规范化的要求, 结合本公司实际,特 制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象,特指公司各部门、全资或控股子公司及其直 属分支机构(含控股子公司)、上述机构相关责任人员。 第六条 审计部应当保持独立性,不得置于财务部门的领导之下,或者与财务 部门合署办公。 第七条 内部审计人员应具有与审计工作相适应的审计、会计、经济管理、工 程技术等相关专业知识和业务能力。 第八条 内部审计人员根据公司制度规定行使职权,被审计部门(个人)应及 时向审计人员提供有关资料,不得拒绝、阻挠、破坏或者打击报复。 第九条 内部审计人员要坚持实事求是的原则,忠于职守,客观公正、廉洁奉 公、保守秘密;不得滥用职权,徇私舞弊,玩忽职守。 第十条 内部审计人员办理审计事项,与被审计对象或者审计事项有利害关 系的,应当回避。 第三条 ...