本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十六次会议于 2024 年 6 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 18 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由监事会主席韩陆先生召集和 主持，公司应出席监事 3 人，实际出席会议参与表决监事 3 人，公司部分高级管 理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》 的规定。 证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-057 北京挖金客信息科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于增加全资子公司作为募集资金投资项目实施主体及调整部分募集资金投 资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-054）。 三、备查文件 1、第三届监事会第二十六次会议决议。 特此公告。 北京挖金客信息科技股份有限公司监事会 2 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-055 传真：010-62986997 电子邮件：wjk@waluer.com 联系地址：北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 C 座 8 层 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任翟晓艳女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助公司董事会 秘书履行职责，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 翟晓艳女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行 职责所必需的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系电话：010-62986992 翟晓艳女士，1991 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 已取得深圳 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-056 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议：2024 年 7 月 11 日（星期四）14:30 2、网络投票 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 11 日 9:15 至 2024 年 7 月 11 日 15:00 的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 十次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司 决 ...

东吴证券股份有限公司 关于北京挖金客信息科技股份有限公司 增加募集资金投资项目实施主体 及调整部分募集资金投资项目内部投资结构 的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为北京挖 金客信息科技股份有限公司（以下简称"挖金客"、"公司"）2023 年度以简易 程序向特定对象发行股份并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，对公司增加全资子公司作为募 集资金投资项目实施主体及调整部分募集资金投资项目内部投资结构事项进行 了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金概述 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京挖金客信息科技股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2004号），公司首次向 社会公众公开发行人民币普通股（A股）17,000,000股，发行价格为每股人民币 34.78元，募集资金总额为人民币591,260,000.00元，扣除本次发行费用人民币 74,177,513.96元（不含增值税），募集资金净额为人民币517,082, ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-052 北京挖金客信息科技股份有限公司 注：1、李征先生直接持有公司股份18,587,568股，通过北京永奥企业管理中心（有限合伙）间 接持有公司股份3,539,511股；其一致行动人陈坤女士直接持有公司股份14,373,465股，通过北 京永奥企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份2,895,963股； 关于控股股东、实际控制人进行股份质押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股 股东、实际控制人之一、董事长李征先生的通知，获悉其持有的公司部分股份于 近日办理了股份质押业务，相关手续已办理完成。现将有关情况公告如下： 股东 名称 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 动人 本次质押 股数 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为限 售股 是否补 充质押 质押起始 日 质押到期日 质权人 质押用 途 李征 是 2,750,000 14.79% 3.93% 是 （首发前 限售股） 否 2024 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-050 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会于近日收到公司证券事务代表马希君女士递交的书面辞职报告，因个 人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 马希君女士辞职后将不在公司担任任何职务，其负责的工作已完成交接，其辞职 不会影响公司相关工作的正常开展。 截至本公告披露日，马希君女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 马希君女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作、信息披 露等方面发挥了积极作用。公司董事会对马希君女士为公司发展做出的努力和贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京挖金客信息科技股份有限公司董事会 2024年5月30日 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-049 北京挖金客信息科技股份有限公司 2023 年度利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、2024 年 5 月 15 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2023 年 度利润分配预案的议案》，同意以总股本 69,925,816 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.7 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本。 若利润分配预案公布后到实施前公司总股本发生变动的，则以实施方案时股 权登记日的总股本为基数，按照现金分红总金额不变的原则对分配比例进行调整。 2、本次利润分配方案披露至实施期间公司股本总数未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 本公司 2023 年度权益分派方案为：以总股本 69,925,816 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 5.7 元（含 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-047 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 北京挖金客信息科 | 中国银行股份有限公 | 344174138639 | 收购控股子公司久佳信 | | --- | --- | --- | --- | | 开户单位 技股份有限公司 | 开户行名称 司北京中关村支行 | 账号 | 募集资金用途 通 49%股权 | 截至募集资金专户注销日，募集资金具体存放情况如下： 三、本次注销的募集资金专户基本情况 | 开户单位 | 开户行名称 | 账号 | 募集资金用途 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京挖金客信息科 | 中国银行股份 有限公司北京 | 344174138639 | 收购控股子公司 | 本次销户 | | 技股份有限公司 | | | 久佳信通 49%股权 | | | | 中关村支行 | | | | 截至本公告披露日，公司在中国银行股份有限公司北京中关村支行募集资金 已全额投入 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 关于以自有资产担保申请银行授信的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-048 成立日期： 2011 年 02 月 24 日 注册地址： 北京市海淀区知春路 51 号 1 幢 408 一、申请授信及担保情况概述 公司于2024年5月7日召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第 二十五次会议，审议通过了《关于以自有资产担保申请银行授信的议案》，同意 公司以自有资产担保向兴业银行股份有限公司北京西单支行申请固定资产贷款 8,000万元，用于购买位于北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼-1至9层1-2号 的 房 产 ， 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 7 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以自有资产担保申请银行授信的 公告》（公告编号：2024-044）。 二、担保的进展情况 1、北京挖金客信息科技股份有限公司 统一社会信用代码：91110108569475721M 法定代表人：李征 注册资 ...

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